کاخ سفید مجدداً تأکید می‌کند که خزانه‌داری در دور زدن تحریم‌های روسیه به دنبال ارزهای دیجیتال است

کاخ سفید در برگه اطلاعات 11 مارس در مورد تحریم های روسیه، بار دیگر ارزهای دیجیتال را به عنوان یک منطقه نگران کننده مورد توجه قرار داده است.

برگه اطلاعات نشان می دهد که "راهنمای جدید وزارت خزانه داری برای جلوگیری از فرار از تحریم ها، از جمله از طریق ارز مجازی." 

در این اطلاعیه آمده است: خزانه داری به دقت هرگونه تلاش برای دور زدن یا نقض تحریم های مرتبط با روسیه از جمله از طریق استفاده از ارز مجازی را زیر نظر دارد. این آخرین مورد از یک سری عکس های هشدار دهنده در برابر استفاده بالقوه کریپتو است. 

اوایل این هفته، سازمان نظارت بر مبارزه با پولشویی وزارت خزانه داری هشداری را برای موضوع مشابه اعلام کرد. اما همانطور که The Block و همچنین تعدادی از مقامات وزارت خزانه داری اشاره کرده اند، هنوز هیچ مدرک واقعی دال بر استفاده از رمزارز در فرار از تحریم روسیه وجود ندارد. 

با این حال، بررسی های زیادی بر روی صرافی های رمزنگاری شده است که کاربران روسی را مسدود نکرده اند، علیرغم اینکه هیچ رژیم تحریمی هنوز آنها را ملزم به انجام این کار نکرده است. علیرغم عدم وجود رژیم رسمی، تعدادی از شرکت ها، چه در زمینه مالی و چه در زمینه کالاهای مصرفی، فروش خود را در روسیه قطع کرده اند. 

در عین حال، نقض تحریم‌ها جریمه‌های بسیار شدیدتری نسبت به عدم انجام بررسی لازم در مورد کنترل‌های AML دارد. شرکتی که در ایالات متحده تجارت می کند، اگر حتی ناآگاهانه به یک نهاد تحریم شده خدمات ارائه دهد، می تواند مسئول اتهامات جنایی باشد.