شکایت از "کریپتو کینگ" 23 ساله به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران از میلیون ها خودروی لوکس توقیف شده از "کریپتو کینگ" 23 ساله کانادایی. 22 سپتامبر 2022 یک کانادایی 23 ساله که خود را ...
برچسب: فریب خوردن
SEC از Chicago Crypto Capital به دلیل کلاهبرداری 1.5 میلیون دلاری از سرمایه گذاران شکایت کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه Chicago Crypto Capital (CCC) به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران 1.5 میلیون دلاری با انتشار توکن های ثبت نشده BXY در طول سال 2018 تنظیم کرده است.
پلیس اوکراین مراکز تماس رمزارز را در حال کلاهبرداری از سرمایه گذاران در سراسر اروپا منهدم کرد - اخبار بیت کوین
بازرسان اوکراینی طرحی را افشا کرده اند که ساکنان این کشور و اتحادیه اروپا را با کلاهبرداری های مالی مختلف، از جمله برخی مربوط به ارزهای دیجیتال، هدف قرار داده است. سازمان جنایتکار ...
مدیر عامل صرافی رمزارز Thodex به اتهام کلاهبرداری 2.7 میلیارد دلاری از سرمایه گذاران دستگیر شد.
بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال ترکیه Thodex Fatih Özer به دنبال ناپدید شدنش در سال 2021 با وجوه متعلق به حدود 400,000 کاربر در آلبانی دستگیر شد. در پی دستگیری، خارج از ...
Miami Trio متهم به کلاهبرداری از بانک‌ها و صرافی‌های ارزی بیش از 4 میلیون دلار شد
مقامات استبان کابررا دا کورته، لوئیس هرناندز گونزالس و اسدروبال رامیرز مزا را روز سه شنبه دستگیر کردند و مدعی شدند که این گروه از هویت های سرقت شده برای خرید میلیون ها دلار ارز دیجیتال استفاده کرده است.
پلیس هند به دنبال بنیانگذار Bitconnect پس از اینکه ایالات متحده او را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران کریپتو متهم کرد - مقررات بیت کوین نیوز
پلیس هند تحقیقاتی را در مورد Bitconnect آغاز کرده و بنیانگذار آن را پس از اینکه یک سرمایه گذار بیت کوین گزارش داد که توسط "طرح پونزی" رمزنگاری جهانی کلاهبرداری شده است، رزرو کرده است. به گفته مقامات آمریکایی ...
شکایت مارک کوبان، وویجر دیجیتال را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال متهم کرد
مارک کوبان و مدیر عامل شرکت وویجر دیجیتال، استفان ارلیش، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اکتبر 2021، اعلام کردند … [+] یک همکاری پنج ساله بین دالاس ماوریکس و وویجر. دویل رادر دالاس ماو...
کارمند سابق اپل به کلاهبرداری 10 میلیون دلاری متهم شد
دادستان فدرال اعلام کرد، یکی از کارمندان سابق اپل به کلاهبرداری بیش از 10 میلیون دلار از غول فناوری از طریق رشوه دادن، سرقت تجهیزات و پولشویی متهم شده است. دیرندرا پی...
موسس BitConnect متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران شد
Alex Dovbnya DOJ به بنیانگذار طرح بدنام BitConnect Ponzi اشاره کرده است. او اکنون با 70 سال زندان پشت میله های زندان روبروست، ساتیش کومبانی، بنیانگذار طرح Ponzi BitConnect، ...
پلیس هند 11 نفر را در طرح ارزهای دیجیتال که از 2,000 سرمایه گذار کلاهبرداری کرده بودند دستگیر کرد - مقررات بیت کوین نیوز
پلیس هند تاکنون 11 نفر را در ارتباط با یک طرح جعلی ارزهای دیجیتال دستگیر کرده است که حدود 2,000 سرمایه گذار را از 5.4 میلیون دلار فریب داده است. تاکنون 11 نفر به خاطر ارزهای دیجیتال دستگیر شده اند...
مایکل آوناتی به دلیل کلاهبرداری از استورمی دنیلز مجرم شناخته شد
به گزارش آسوشیتدپرس، هیئت منصفه تاپ لاین فدرال، مایکل آوناتی، وکیل سابق را به دلیل کلاهبرداری از یک مشتری سابق، ستاره فیلم بزرگسالان، استورمی دنیلز، از 300,000 هزار دلار از پیش پرداخت کتابش، مجرم شناختند.
CFTC مرد فلوریدا را متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران 9.8 میلیون دلاری کرد
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک ساکن فلوریدا و شرکت سرمایه گذاری او را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران در استخر کالای خود از 9.8 میلیون دلار به کلاهبرداری متهم کرد. آنجا...
ایالات متحده فروشنده بیت کوین را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران به یک سال زندان محکوم کرد - مقررات بیت کوین نیوز
بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک فروشنده بیت کوین به دلیل کلاهبرداری از مشتریان به یک سال و یک روز زندان محکوم شده است. مرد از مشتریان پول گرفت اما این کار را نکرد...