بنیانگذار ترکی مبادله رمزنگاری ارز Thodex Fatih Özer در آلبانی پس از ناپدید شدنش در سال 2021 با وجوه متعلق به حدود 400,000 کاربر دستگیر شد.
وزارت کشور ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که پس از دستگیری، مراحل استرداد توسط اداره پلیس بین الملل اداره کل امنیت آغاز شده است. منتشر شده در اوت 30.
در صورت موفقیت آمیز بودن استرداد، مدیرعامل Thodex به کلاهبرداری تشدید و تشکیل یک سازمان جنایی متهم می شود.
به گفته این وزارتخانه، هویت اوزر پس از قرار گرفتن در لیست تحت تعقیب تحت اعلان قرمز، با کمک بیومتریک تایید شد.
کلاهبرداری Thodex چگونه رخ داد
اوزر متهم به ناپدید شدن با حدود 2.7 میلیارد دلار وجوه کاربران در آوریل 2021 است، زمانی که Thodex به عنوان یکی از بزرگترین شرکت ها شناخته می شد. رمزنگاری معاملات پلتفرم های موجود در کشور کلاهبرداری خروج در دوره ای آغاز شد که بیت کوین (BTC) و عمومی بازار رمز گشایی یک گاو نر را تجربه می کردند.
قابل ذکر است، قبل از ناپدید شدن اوزر، صرافی توانایی مشتریان برای برداشت وجوه خود را با این پلتفرم که هیچ اطلاعات مشخصی ارائه نمی‌داد، متوقف کرده بود.
قبل از تاریک شدن هوا، Thodex سرمایه گذاران را با تعهد به توزیع خودروهای لوکس از طریق یک کمپین تبلیغاتی که مدل های معروف ترکیه را به نمایش می گذارد، جذب کرد. جالب اینجاست که صرافی بعداً پیامی به اشتراک گذاشت که برای مقابله با یک سرمایه گذاری خارجی نامشخص به پنج روز زمان نیاز دارد.
ارتباط اوزر با مقامات دولتی
گفتنی است که ناپدید شدن اوزر پس از انتشار عکس های او با وزیر کشور سلیمان سویلو و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در فضای مجازی با جنجال همراه بود. مقامات از آن زمان اطلاع شخصی یا حرفه ای فرد فراری را رد کرده اند.
پس از این جنجال، دولت ترکیه هشدار خود را در مورد خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال تسریع کرد و در عین حال کنترل این بخش را تضمین کرد.
علاوه بر این، کلاهبرداری خروج از صرافی Thodex به عنوان بزرگترین "کشش فرش" در سال گذشته رتبه بندی شد و سهم قابل توجهی از 2.8 میلیارد دلار از طریق چنین کلاهبرداری هایی از دست رفته است در 2021.
منبع: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/