کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک ساکن فلوریدا و شرکت سرمایه گذاری او را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران در استخر کالای خود از 9.8 میلیون دلار به کلاهبرداری متهم کرد. تنظیم کننده یک اقدام اجرایی مدنی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس ارائه کرد. در نتیجه، در روز پنجشنبه، 20 ژانویه 2022، دادگاه حکم به مسدود کردن دارایی های تحت کنترل راجیو پاتل و شرکت سرمایه گذاری او، Bluprint LLC داد.
حکم دادگاه ناشی از شکایت CFTC است که در روز سه‌شنبه، 18 ژانویه ارائه شده است. این شکایت ادعا می‌کند که از ژوئن 2019 تا کنون، پاتل و شرکتش از بیش از 16 شرکت‌کننده در استخر حدود 9.8 میلیون دلار از طریق یک استخر کالا که ادعا می‌کردند، کلاهبرداری کرده‌اند. معاملات آتی کالا و اختیار معامله. بر اساس گزارش CFTC، پاتل و شرکت سرمایه‌گذاری‌اش، وجوه سرمایه‌گذاران را به‌طور غیرقانونی تصاحب کردند و از این وجوه برای پرداخت هزینه‌های شخصی و تجارت آتی کالا و اختیار معامله در حساب‌های تجاری شخصی استفاده کردند. رگولاتور این معامله را بی‌سود خواند و منجر به زیان هنگفت سرمایه‌گذاران شد.
CFTC اظهار داشت که Patel به اشتباه به سرمایه گذاران استخر اطلاع داده است که سرمایه گذاری های آنها سود تعلق می گیرد. پاتل برای پنهان کردن فعالیت‌های متقلبانه خود، اظهارات نادرستی به یک کارگزار معرفی و به بازرگانان کمیسیون آتی داد که حساب‌های تجاری او و وجوه سرمایه‌گذاران را در اختیار داشتند. علاوه بر این، تنظیم کننده اشاره کرد که پاتل و شرکتش از الزامات ثبت نام و گزارش CFTC همراه با افشای اطلاعات، پیروی نکردند.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک ساکن فلوریدا و شرکت سرمایه گذاری او را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران در استخر کالای خود از 9.8 میلیون دلار به کلاهبرداری متهم کرد. تنظیم کننده یک اقدام اجرایی مدنی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس ارائه کرد. در نتیجه، در روز پنجشنبه، 20 ژانویه 2022، دادگاه حکم به مسدود کردن دارایی های تحت کنترل راجیو پاتل و شرکت سرمایه گذاری او، Bluprint LLC داد.
حکم دادگاه ناشی از شکایت CFTC است که در روز سه‌شنبه، 18 ژانویه ارائه شده است. این شکایت ادعا می‌کند که از ژوئن 2019 تا کنون، پاتل و شرکتش از بیش از 16 شرکت‌کننده در استخر حدود 9.8 میلیون دلار از طریق یک استخر کالا که ادعا می‌کردند، کلاهبرداری کرده‌اند. معاملات آتی کالا و اختیار معامله. بر اساس گزارش CFTC، پاتل و شرکت سرمایه‌گذاری‌اش، وجوه سرمایه‌گذاران را به‌طور غیرقانونی تصاحب کردند و از این وجوه برای پرداخت هزینه‌های شخصی و تجارت آتی کالا و اختیار معامله در حساب‌های تجاری شخصی استفاده کردند. رگولاتور این معامله را بی‌سود خواند و منجر به زیان هنگفت سرمایه‌گذاران شد.
CFTC اظهار داشت که Patel به اشتباه به سرمایه گذاران استخر اطلاع داده است که سرمایه گذاری های آنها سود تعلق می گیرد. پاتل برای پنهان کردن فعالیت‌های متقلبانه خود، اظهارات نادرستی به یک کارگزار معرفی و به بازرگانان کمیسیون آتی داد که حساب‌های تجاری او و وجوه سرمایه‌گذاران را در اختیار داشتند. علاوه بر این، تنظیم کننده اشاره کرد که پاتل و شرکتش از الزامات ثبت نام و گزارش CFTC همراه با افشای اطلاعات، پیروی نکردند.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/