یک توسعه دهنده مجموعه توکن غیرقابل تعویض سیاره میمون جهش یافته (NFT) در نیویورک به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد. اعلامیه وزارت دادگستری ایالات متحده در 5 ژانویه نشان می دهد که بر اساس ...
برچسب: متهم
توسعه دهنده NFT سیاره میمون جهش یافته به دلیل فروش "دارایی بی ارزش" به کلاهبرداری متهم شد
وزارت دادگستری ناحیه شرقی نیویورک در 5 ژانویه شکایتی را علیه اورلین میشل، توسعه دهنده سیاره میمون جهش یافته به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران، افشا کرد. میشل دستگیر شد...
مظنون به تلاش برای قتل - در اینجا چیزی است که ما می دانیم
تاپ لاین مردی که به اتهام حمله به افسران پلیس نیویورک در نزدیکی میدان تایمز در شب سال نو دستگیر شده بود، روز دوشنبه به تلاش برای قتل متهم شد، زیرا جزئیات به آرامی در مورد مظنون آشکار می شود.
دو مرد در استونی به کلاهبرداری رمزنگاری متهم شدند
دو مرد در کشور اروپای شرقی استونی پس از کلاهبرداری بیش از 575 میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال دستگیر شدند. دو مرد در استونی به جرایم رمزنگاری متهم شدند...
آبراهام آیزنبرگ مهاجم به بازارهای انبه دستگیر شد و متهم به «جرایم دستکاری در بازار» شد.
وزارت دادگستری روز سه‌شنبه از دستگیری آوراهام آیزنبرگ خبر داد و او را به "جرایم دستکاری بازار" مرتبط با حمله به صرافی ارز دیجیتال Mango Markets متهم کرد.
آبراهام آیزنبرگ متهم به کلاهبرداری، دستکاری در بازار شد
مواد غذایی کلیدی آبراهام آیزنبرگ دیروز در پورتوریکو دستگیر شد. او به تقلب در کالاها و دستکاری بازار متهم است. آیزنبرگ و تیمش پشت پرده 100 میلیون دلاری انبه مارکت بودند...
سام بنکمن-فرید به هشت فقره مجرمانه از جمله کلاهبرداری و تخلفات مالی کمپین متهم شد
دادستان های آمریکایی تاپ لاین روز سه شنبه هشت اتهام جنایی علیه سام بنکمن-فرید را افشا کردند که رئیس سابق FTX و میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال را به کلاهبرداری، پولشویی و...
در اینجا چیزی است که SBF پس از اینکه SEC او را به کلاهبرداری متهم کرد با آن روبرو است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده رسماً سم بانکمن-فرید را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران در FTX متهم کرد. رئیس SEC، گری جنسلر، گفت: ما ادعا می کنیم که سام بنکمن فرای...
سام بانکمن-فرید به کلاهبرداری در مورد سقوط FTX متهم شد
سم بنکمن-فرید توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دلیل سقوط FTX، صرافی رمزنگاری که او تأسیس کرد، به کلاهبرداری متهم شد. اتهام مدیر عامل سابق "ارکستر...
SBF در باهاما دستگیر شد، در نیویورک متهم شد و توسط SEC متهم شد
دادستان کل باهاما از دستگیری سام بنکمن-فرید (SBF) خبر داد. بنیانگذار FTX توسط پلیس سلطنتی باهاما بازداشت شده و منتظر استرداد جنایی به ایالات متحده است.
SBF به دلیل کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و متهم شد
پس از چندین رویکرد رسانه ای، مدیر عامل سابق صرافی شکست خورده FTX، سم بانکمن-فرید، دستگیر شد. در اینجا، مقامات باهامایی و ایالات متحده دستگیری را روشن کردند. بنیانگذار ننگین ...
الیسون آلامدا وکیل سابق SEC که ماسک، هلمز را متهم کرد، استخدام کرد
کارولین الیسون، مدیر عامل شرمسار آلامدا ریسرچ، گزارش شده است که یک مدیر سابق بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را به عنوان وکیل خود استخدام کرده است. استفانی آواکیان، مشاور جدید الیسون، پیش از این بر ه...
یکی از بنیانگذاران Blockparty که «سبک زندگی مجلل» را حفظ می کند، متهم به کلاهبرداری است
ریکش تاپا، که یکی از بنیانگذاران پلتفرم NFT Blockparty بود، توسط دادستان های ایالات متحده دستگیر شد. ظاهراً این مرد 28 ساله کالیفرنیایی یک میلیون دلار از سرمایه شرکت را صرف مهمانی ها کرده است. با توجه به پ...
مرد محترم مالیاتی: حسابدار ما 486 دلار برای یک اظهارنامه مالیاتی ساده از ما دریافت کرد. چرا اینقدر هزینه دارد؟
ما به دخترمان پول برای پیش‌پرداخت خانه دادیم و فهمیدیم که باید اظهارنامه مالیاتی هدیه بدهیم. حسابدار ما برای این کار 486 دلار از ما گرفت. چرا نمی توانید فرمی را به بازنشستگی مالیاتی خود اضافه کنید...
SEC ایالات متحده گلدمن ساکس را به دلیل نقض سرمایه گذاری ESG متهم کرد
33 دقیقه قبل | 2 دقیقه خواندن سردبیران اخبار مدیریت دارایی گلدمن ساکس با پرداخت 4 میلیون دلار جریمه موافقت کرد. GSAM از داشتن قوانین یا رویه های مکتوب برای تحقیق ESG در یک محصول شکست خورد. سازمان امنیت آمریکا...
دو شهروند استونیایی متهم به انجام یک سری کلاهبرداری رمزنگاری به ارزش 575 میلیون دلار شدند.
اولین شرکت آنها، HashCoins، که در دسامبر 2013 راه اندازی شد، ظاهراً سازنده تجهیزات ماینینگ کریپتو بود و سفارشات (و پرداخت کامل) را از مشتریانی که می خواستند بخرند دریافت می کرد.
متهم تیرانداز کلوپ شبانه LGBTQ کلرادو به قتل و جنایات نفرت متهم شد
تاپ لاین یک مرد 22 ساله روز دوشنبه پس از آنکه مقامات گفتند در جریان تیراندازی دسته جمعی در یک محله، پنج نفر را کشته و ده ها نفر دیگر را مجروح کرد، متهم به قتل و جنایات ناشی از نفرت شد.
مدیر عامل سابق MoviePass به اتهام کلاهبرداری متهم شد
تصاویر سوپا | راکت | Getty Images بر اساس یک کیفرخواست فدرال که روز جمعه منتشر شد، مدیران سابق MoviePass و شرکت مادرش به کلاهبرداری متهم شدند. تئودور فارنسو...
بوکسور سابق گوران گوگیچ به قاچاق یک میلیارد دلار کوکائین متهم شد
گوران گوگیچ از آلمان در مبارزه سنگین وزن در برابر پدرو کاریون در طول شب بوکس آرنا در Alterdorfer Sporthalle در 15 دسامبر 2006 در هامبورگ آلمان به زمین می رسد. فریدم...
افسران اطلاعاتی چین در ایالات متحده به اتهام رشوه و سرقت متهم شدند - crypto.news
یک شکایت کیفری در دادگاه فدرال ایالات متحده در بروکلین باز شده است. دو افسر اطلاعاتی چین به دلیل تلاش برای اخلال در تعقیب قضایی در منطقه شرقی نیویورک متهم شدند. در...
رئیس سابق Crypto Exchange Bithumb به اتهام کلاهبرداری 70,000,000 دلاری به هشت سال زندان متهم شد
دادستان های کره جنوبی رئیس سابق یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال را به کلاهبرداری به ارزش نزدیک به 70 میلیون دلار متهم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، ایالت ...
زن و شوهر هاوایی به کلاهبرداری در مورد شرکت کشتی سازی Semisub متهم شدند
دختر بچه ای 5 ساله که از پنجره داخل یک زیردریایی نگاه می کند. او در زیر آب به اقیانوس نگاه می کند. در مائوئی، هاوایی تیراندازی شده است. بردلیهبدون | ایستوک | Getty Images یک زوج از هاوایی بودند...
دو مامور چینی به دلیل رشوه دادن به افسر مجری قانون ایالات متحده با بیت کوین متهم شدند
ایالات متحده دو ملی‌گرای چینی را به ممانعت از اجرای عدالت از طریق رشوه دادن به یک کارمند دولت ایالات متحده با 61,0000 دلار بیت‌کوین متهم کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، این ...
اسناد نشان می دهد که شرکت ترامپ برای اقامت در هتل او شبی 1,185 دلار از سرویس مخفی دریافت کرده است.
تاپ لاین سازمان ترامپ به منظور محافظت از او و خانواده اش در دوران ریاست جمهوری و پس از آن، هزینه های "گزاف" را برای کارکنان سرویس مخفی برای اقامت در هتل های رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اعمال کرد.
شبکه سلسیوس بیش از 3 میلیون دلار هزینه قانونی دریافت کرد
بر اساس یک پرونده به اشتراک گذاشته شده در روز جمعه، پلتفرم وام‌دهی کریپتو محاصره شده شبکه سلسیوس بیش از 3 میلیون دلار هزینه قانونی متحمل شده است. روند ورشکستگی که برای شرکت سل...
پنج نفر در فرانسه متهم به کلاهبرداری 2.5 میلیون دلاری با هدف قرار دادن صاحبان Bed Ape NFT شدند.
پنج نفر در فرانسه به اتهام دستیابی به توکن های غیرقابل تعویض (NFT) به ارزش 2.5 میلیون دلار که عمدتاً Bored Ape Yacht Club (BAYC) و Mutant Ape Yac را هدف قرار داده بودند، متهم شدند.
OFAC و FinCEN صرافی Bittrex را برای بیش از 53 میلیون دلار شارژ کردند
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) اتهاماتی را علیه صرافی رمزنگاری Bittrex به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و سایر ایالات متحده تعیین کرده اند.
مرد کالیفرنیایی به جرم شویی نزدیک به 6 میلیون دلار در بیت کوین متهم شد
متهم کالیفرنیا به جرم شویی نزدیک به 6 میلیون دلار در بیت کوین مردی که به دلیل پول شویی میلیون ها عواید از مواد مخدر متهم شد 8 اکتبر 2022 منبع: pixabay.com جان کو ساکن کالیفرنیا به توطئه متهم شد...
گزارش می گوید که ماموران فدرال فکر می کنند هانتر بایدن را می توان متهم کرد - اما دادستان فدرال هنوز تصمیم نگرفته است
تاپ لاین یک گزارش ناشناس در واشنگتن پست روز پنجشنبه ادعا کرد که ماموران فدرال درگیر در تحقیقات هانتر بایدن فکر می کنند که شواهد کافی برای اثبات اتهامات جنایی دارند، اگرچه ...
کیم کارداشیان توسط SEC به دلیل فروش غیرقانونی دارایی رمزنگاری متهم شد
کیم کارداشیان به دلیل تبلیغ رمزارز در اینستاگرام ۱.۲۶ میلیون دلار جریمه شد. این تاجر نه اتهامات وارده را رد کرده و نه اعتراف کرده است. جدیدترین شلاق از سوی ناظر آمریکایی The Securities a...
کیم کارداشیان 1.2 میلیون دلار توسط SEC برای تبلیغ EthereumMax دریافت کرد
کیم کارداشیان، ستاره واقعیت تلویزیونی آمریکایی، توسط کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل تبلیغ توکن EMAX، سکه اصلی پروتکل EthereumMax متهم شده است. همانطور که ...