دو مرد در استونی به کلاهبرداری رمزنگاری متهم شدند

دو مرد در کشور اروپای شرقی استونی دارند پس از آنها دستگیر شد بیش از 575 میلیون دلار سرمایه دیجیتال از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرد.

دو مرد در استونی به جرایم رمزنگاری متهم شدند

این دستگیری ها توسط ماموران فدرال مستقر در ایالات متحده صادر شده است. هر دو سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروگین - هر کدام 37 سال سن دارند - به جرائمی مانند کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده اند. همچنین گفته می‌شود که چهار همدست دیگر نیز به این دو جنایت کمک کرده‌اند تا اقدامات غیرقانونی خود را انجام دهند، اگرچه این افراد در زمان نگارش این مقاله شناسایی نشده‌اند. با این حال، اعتقاد بر این است که آنها در استونی، سوئیس یا بلاروس زندگی می کنند.

دادستان ها ادعا می کنند که این افراد بین سال های 2015 تا 2019 از صدها هزار نفر کلاهبرداری کرده اند. همه سرمایه گذاران بالقوه متقاعد شدند تا قراردادهایی را برای یک سرویس استخراج کریپتو به نام Hash Flare خریداری کنند. آنها همچنین برای سرمایه گذاری در یک پورتال بانکی ارز مجازی به نام پولی بیوس بانک فریب خوردند. متأسفانه، هر دو شرکت به عنوان طرح‌های هرمی کلاسیک عمل می‌کردند، یعنی پولی که به مردان داده می‌شد هرگز صرف سرمایه‌گذاری معتبر نمی‌شد.

اعتقاد بر این است که مردان از این پول برای خرید املاک و مستغلات، وسایل نقلیه لوکس و سایر موارد برای خود استفاده کردند. هر دو مرد در استونی در بازداشت هستند و در انتظار استرداد به ایالات متحده برای محاکمه و محکومیت احتمالی بر اساس حکم وزارت دادگستری (DOJ) هستند.

نیک براون، دادستان سیاتل آمریکا در بیانیه ای توضیح داد:

این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز استخراج ارزهای دیجیتال برای انجام یک طرح عظیم پونزی استفاده کردند. آنها سرمایه گذاران را با اظهارات دروغین فریب دادند و سپس سرمایه گذاران اولیه را با پول کسانی که بعداً سرمایه گذاری کردند، پرداخت کردند. آن‌ها سعی کردند سود غیرقانونی خود را در املاک استونیایی، اتومبیل‌های لوکس، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های ارز مجازی در سراسر جهان پنهان کنند.

در حال حاضر، هر دو استونی و ایالات متحده دست در دست هم برای مصادره تمام اموال و سایر اقلام لوکسی که این زوج برای خود جمع آوری کرده اند، کار می کنند. آنها همچنین در تلاش هستند تا حساب های بانکی خود را وارد کرده و تمام وجوهی را که در طول سال ها جمع آوری کرده اند مصادره کنند. مشخص نیست که آیا این افراد در حال حاضر وکالت قانونی پیدا کرده اند یا خیر، و دادگاه قرار است در سیاتل برگزار شود زیرا تعدادی از قربانیان آنها در ایالت واشنگتن زندگی می کنند.

تنظیمات چیزهای درست

دستیار دادستان کل، کنت آ. پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت:

فن آوری جدید استفاده بازیگران بد را از قربانیان بی گناه - چه در ایالات متحده و چه در خارج از کشور - در کلاهبرداری های پیچیده آسان تر کرده است. این اداره متعهد است که از تلف کردن بیشتر پولی که مردم به سختی به دست آورده اند به خاطر این کلاهبرداری ها جلوگیری کند و به این متهمان یا سایرین مانند آنها اجازه نخواهد داد تا ثمره جنایات خود را حفظ کنند.

برچسب ها: عضو سازمانهای سری ومخفی, استونی, تقلب