چرا IRS به پرونده ورشکستگی FTX علاقه دارد؟

از میان تمام ورشکستگی‌های ارزهای دیجیتال در سال گذشته، رسیدگی به فصل 11 FTX تنها موردی است که یک وکیل وزارت دادگستری به نمایندگی از خدمات درآمد داخلی منصوب شده است.

دیوید هوبرت، معاون دادستان کل، اخطاریه ای را برای الیزابت بروس وکیل دادگستری (به جای وکیل وارن بنسون، که در ماه دسامبر منصوب شد) را برای حضور در روند ورشکستگی FTX در روز پنجشنبه ارسال کرد.

هیچ نشانه ای از علاقه دقیق IRS به این پرونده وجود ندارد. تماس با دفتر مطبوعاتی IRS از رمزگشایی کنید باعث عدم اظهار نظر شد. همچنین مشخص نیست که آیا آژانس قصد دارد دعوای خود را علیه صرافی ورشکسته ارز دیجیتال دنبال کند یا خیر. اما این واقعیت که اصلاً درگیر است، قابل توجه است، به ویژه با توجه به علاقه قبلی IRS به داده‌های مشتریان صرافی‌های رمزنگاری بزرگ مانند Coinbase و Kraken.

FTX که توسط مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید تأسیس شد، در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد. در روزهای منتهی به تشکیل پرونده داوطلبانه، این شرکت شاهد برداشت میلیاردها دارایی از پلتفرم معاملاتی کریپتو خود بود و تقریباً توسط رقیب بایننس خریداری شد. و سپس برداشت‌ها را در آخرین تلاش برای ادامه حیات متوقف کرد.

این سقوط ناگهانی و دیدنی بود که توجه قانونگذاران و مجریان قانون ایالات متحده را به خود جلب کرد. سم بنکمن-فرید از آن زمان دستگیر و به هشت جرم مالی متهم شده است. اعضای حلقه درونی او کارولین الیسون و گری وانگ قبلاً به گناه خود اعتراف کرده اند و در حالی که بانکمن-فرید منتظر محاکمه است، با دادستان ها همکاری می کنند.

در همین حال، FDIC، فدرال رزرو، و دفتر کنترلر دو هفته پیش بیانیه مشترکی منتشر کردند و هشدار دادند که رمزارزها اینگونه نیستند.سالم و سالم" کاخ سفید خود را افزایش داده است فراخوان مقررات (در حالی که سوالاتی در مورد جلسات بین بانکمن-فرید و رئیس جمهور جو بایدن).

مایلز فولر، مدیر راه حل های دولتی TaxBit، در مورد IRS گفت رمزگشایی کنید که به نظر می رسد آژانس بیش از یک علاقه گذرا به این پرونده دارد.

داستان ادامه دارد

او گفت که معمولاً وقتی بدهکاران درخواست ورشکستگی می کنند، این موارد به یک واحد ورشکستگی در IRS واگذار می شود. این واحد پرونده را پیگیری می کند و اگر سازمان امور مالیاتی در جریان دادرسی طلبکار شود، بدون دخالت وکلا، مدرکی دال بر ادعا را ارائه می کند.

او می دانست. فولر قبل از پیوستن به TaxBit در سال گذشته، 15 سال به عنوان وکیل در IRS کار کرد.

«اگر یک چیز بسیار اداری وجود داشت که فقط باید رسیدگی می شد، بخش مالیات وزارت دادگستری اینگونه است که «آره، ما به آن اهمیتی نمی دهیم. فولر گفت. "اما برای هر نوع موضوع مالیاتی واقعاً اساسی یا موضوع مالیات با مشخصات بالا، آنها می گویند، "نه، نه، ما می خواهیم این کار را انجام دهیم."

TaxBit، یک شرکت نرم افزار مالیاتی و حساب های رمزنگاری، $ 130 میلیون دلار افزایش یافته است سال گذشته با ارزش 1.3 میلیارد دلار. این باعث شد که آن را به یکی از نادر تک شاخ های استارت آپی در میانه سال تبدیل کنیم سال نه چندان عالی برای بیشتر صنعت کریپتو

فولر گفت که این امکان وجود دارد، اما درازا، که IRS در حال تلاش برای دستیابی به لیست مشتریانی است که به FTX اجازه داده شده است تا سه ماه دیگر خصوصی نگه دارد. اگر این منافع آژانس بود، کاملاً بی سابقه نبود. IRS احضاریه جان دو را صادر کرده است که به دنبال اطلاعات در مورد فرارهای مالیاتی احتمالی به شرکت های رمزنگاری Coinbase است. Kraken, دایرهو SFOX.

فولر پیشنهاد داد که IRS همچنین می‌تواند بر روی راهنمایی‌هایی کار کند که چگونه مشتریانی که پول خود را در FTX یا سایر سقوط ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند، می‌توانند دارایی‌های خود را با زیان مطالبه کنند، بدون اینکه نیازی به انتظار برای انجام مراحل ورشکستگی کامل باشند. این آژانس در سال 2009 پس از پرونده برنی مدوف، قانونی را برای قربانیان دزدی و طرح های پونزی ایجاد کرد.

لیزا زارلنگا، وکیل مالیاتی و شریک استپتو و جانسون در دی سی، گفت که نسبت به ایجاد تسهیلات توسط IRS برای قربانیان FTX چندان خوشبین نیست.

"شما احتمالا هنوز در بلاتکلیفی هستید زیرا باید منتظر ورشکستگی باشید. شما می توانید چیزی را بازیابی کنید، و بنابراین هنوز یک تراکنش بسته نیست. آنها در واقع متحمل ضرر نشده اند رمزگشایی کنید. "برخی از مردم در مورد ایجاد ضرر با رها کردن چیزی صحبت کرده اند، اما آیا می توانید حتی یک حساب رمزنگاری را رها کنید؟"

او این حس را پیدا کرده است که بیشتر مشتریان ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و ببینند که از ورشکستگی چه چیزی می‌توانند به دست آورند، حتی اگر به این معنی باشد که از هرگونه سود فوری چشم‌پوشی می‌کنند. در مورد فرستادن وکیل وزارت دادگستری توسط IRS به نمایندگی از آن در این پرونده، او گفت که فکر اولیه او این بود که آژانس در صف ثبت ادعای خود است. چرا؟ او گفت که FTX - یا یکی از 130 نهاد آن - ممکن است به دولت بدهکار باشد.