روز سه شنبه، 6 سپتامبر 2022، Johanna M. Gracia ساکن فلوریدا جنوبی گزارش داد که توسط ایالات متحده متهم شده است. SEC. به گفته آژانس، این خانم مسئول اجرای طرح پونزی بود. گراسیا در جامعه محلی به "مادر ترزا" معروف است اما به عنوان مقصر طرح 196 میلیون دلاری پونزی متهم است.
این گزارش جزییات دیگری است مبنی بر اینکه ساکن شمال لادردیل حدود 15,400 نفر را برای سرمایه گذاری به دام انداخته و سرمایه حیرت آور ایجاد کرده است. کل معامله از طریق شرکت او به نام MJ Capital Funding LLC انجام شد.
این شرکت در سال 2022 تاسیس شد و گفته می شود که بر روی ایفای نقش به عنوان پلی بین سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری و مشاغل کوچکی که به سرمایه نیاز دارند تمرکز دارد. MJ Capital به عنوان "پیش نقدی تجاری" (MCA) برای این نهادها عمل می کند.
در آوریل 2021، یک وب سایت تقلید مشابه MJ Capital ایجاد شد، در حالی که این شرکت را به ایفای نقش اصلی در یک طرح پونزی متهم کرد. به زودی پس از این نمونه، گراسیا به تشکیل پرونده ای علیه وب سایت جعلی به اتهام افترا پرداخت.
در همین حال، این شرکت به طور مداوم در حال جمع آوری پول از سرمایه گذاران بود. این موضوع ادامه داشت تا اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار وارد این پرونده شد. در آگوست 2021، آژانس شکایتی رسمی ارائه کرد و شرکت را به دلیل اجرای طرح پونزی متهم کرد.
با توجه به سند ارائه شده توسط SEC MJ Capital که در 9 آگوست 2021 ثبت شد متهم به استفاده از سرمایه گذاری جمع آوری شده از سرمایه گذاران برای تامین مالی افراد داخلی شرکت و هزینه های شخصی مقامات بالاتر بود.
پس از صحت ادعاها، قاضی فدرال رسیدگی کننده به این پرونده دستور مسدود کردن دارایی های شرکت متعلق به گراسیا را صادر کرد و از آنها درخواست کرد.
این مورد اخیراً پیشرفت دیگری را ایجاد کرده است SEC پرونده دیگری علیه یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت به نام پاول رویز تنظیم کرد. او متهم است که نقش مهمی در پشت این طرح ایفا کرده است. رویز با کمک تیم خود از نمایندگان فروش توانست بیش از 5,100 سرمایه گذار را کلاهبرداری کند و بیش از 46 میلیون دلار جمع آوری کند. وی افزود: از این مبلغ حدود 7 میلیون دلار دریافت کرده است.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/