بر اساس گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده در حال تحقیق از سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX به دلیل کلاهبرداری هستند

دادستان های فدرال ایالات متحده ممکن است در حال تشکیل پرونده کلاهبرداری علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX باشند. گزارش ها، مقامات وزارت دادگستری این هفته با تیم ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال دیدار کردند تا درباره اسنادی که بازرسان قصد دارند از این شرکت به دست آورند، بحث کنند.

این جلسه شامل دادستان های ناحیه جنوبی نیویورک، روس، دستیار دادستان ایالات متحده، ماموران اداره تحقیقات فدرال و وکلای FTX بود. روس، به ویژه، در تعقیب قضایی شرکت داشت ، که اوایل سال جاری به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران محکوم شد. مطابق با بلومبرگ، اتهامات احتمالی در جلسه ای که این هفته برگزار شد مورد بحث قرار نگرفت.

وزارت دادگستری در حال بررسی "نزدیک" است که آیا FTX صدها میلیون دلار را به طور نادرست در زمانی که شرکت اعلام ورشکستگی کرده است، منتقل کرده است یا خیر. . همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا صرافی هنگام انتقال وجوه به شرکت خواهرش Alameda Research قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر.

در سال های اخیر خود ، Bankman-Fried سوء استفاده آگاهانه از وجوه مشتریان را رد کرد. واضح است که اشتباهات زیادی مرتکب شدم. چیزهایی هست که من هر کاری می کنم تا بتوانم دوباره انجام دهم.» "من هرگز سعی نکردم به کسی تقلب کنم." او خواهد هفته آینده در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، هیئتی که شامل شهادت مدیر عامل فعلی FTX، جان جی. ری سوم نیز می شود. ری بانکمن-فرید را به ارائه «بیانات عمومی نامنظم و گمراه‌کننده» در مورد FTX متهم کرده است.