کراکن به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تبدیل شده است که با اقدامات اجرایی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) مواجه شده است.
ظاهراً Kraken به کاربرانی از ایران، کوبا، سوریه خدمات ارائه می‌کرد
صرافی در حال حاضر تحت تحقیقات فدرال به دلیل نقض مشکوک قانون تحریم ایالات متحده است. نیویورک تایمز متهم است که به مشتریان مناطقی که توسط مقامات ایالات متحده تحریم شده اند اجازه داد و ستد با ارزهای دیجیتال را داده است. گزارش چهارشنبه به نقل از افراد آشنا.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) مدعی شده است که کراکن برای کاربران در ایران، سوریه، کوبا و دو منطقه دیگر که توسط دولت آمریکا تحریم شده اند، حساب باز کرده است. انتظار می رود آژانس در صورت محکوم شدن به تخلف، جریمه ای را برای صرافی اعمال کند.
کراکن به دقت بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد. مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن
OFAC ابتدا تحقیقات خود را در مورد این موضوع در سال 2019 و پس از طرح دعوی حقوقی علیه کراکن توسط یک کارمند سابق به نام ناتان پیتر رانیون در همان سال آغاز کرد. در شکایت، رونیون، که در بخش مالی کار می کرد، صرافی را متهم به ایجاد درآمد از حساب های افتتاح شده در کشورهای ممنوعه تحت قانون تحریم ایالات متحده کرد.
کریپتو و تحریم های آمریکا
با توجه به ویژگی‌های ذاتی ارزهای دیجیتال، دولت ایالات متحده معتقد است که آنها می‌توانند «به طور بالقوه اثربخشی تحریم‌های آمریکا را کاهش دهند». از این رو، چندین شرکت رمزنگاری در کشور تحت نظارت شدید رگولاتورها قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که از ارزهای رمزنگاری شده برای فرار از تحریم ها استفاده نمی شود.
پس از مناقشه روسیه و اوکراین در اوایل سال جاری، دولت ایالات متحده به آن دست یافت جهت دار صرافی‌های ارزهای دیجیتال به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور، کاربران روسی را از دسترسی به خدمات رمزنگاری در پلتفرم خود منع می‌کنند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/