(بلومبرگ) - روزنامه پرفروش اتریش که در زیر اخبار مربوط به اورانگوتان تازه متولد شده باغ وحش وین قرار دارد، اطلاعیه ای را در ژوئن امسال منتشر کرد که به راحتی می شد از دست داد.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
اما اعلامیه صفحه 17 کرونن سایتونگ برای همه نبود. هدف آن فقط یک مرد بود: اولگ باخماتیوک، پادشاه تخم مرغ اوکراین.
در این بیانیه آمده است: «Gramercy Funds Management LLC و صندوق‌ها و حساب‌های مرتبط ادعا می‌کنند که اولگ باخماتیوک و دیگران مرتکب کلاهبرداری شده‌اند که بر Gramercy به عنوان بزرگترین دارنده اوراق قرضه در UkrLandFarming و Avangardco تأثیر گذاشته است.
متن ساده به زبان آلمانی و اوکراینی در جعبه ای زیر تصویر بچه میمون، آخرین پیچش در یک نبرد گسترده بود که جزیره مدیترانه ای قبرس و مزارع ذرت اوکراین را لمس کرد و احتمالاً به سمت دادگاهی در ایالات متحده می رود. ایالت کم جمعیت
Gramercy، شرکت سرمایه‌گذاری متمرکز بر بازارهای نوظهور به ریاست محمد الاریان، ادعا می‌کند که باخماتیوک و همدستانش از طرح‌های پیچیده برای انتقال تقریباً یک میلیارد دلار دارایی از UkrLandFarming Plc به قبرس و وایومینگ استفاده کردند و آنها را از دسترس دارندگان اوراق قرضه دور نگه داشتند.
باخماتیوک، مالک 48 ساله UkrLandFarming - یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ در اروپا - درخواستی برای رد این پرونده ارائه کرد که اولین اعتراف عمومی او از روند رسیدگی است.
این درخواست در این ماه رد شد و Gramercy نیز در 19 سپتامبر موفق شد دادگاه قبرس را به صدور حکم مسدود کردن دارایی ها در سراسر جهان برساند. این امر به طور بالقوه یک نبرد دادگاه در شاین، وایومینگ، بین یکی از جنجالی ترین الیگارشی های اوکراین و مدیر پولی مستقر در گرینویچ، کانکتیکات، ایجاد می کند.
این پرونده در پس زمینه یک جنگ خونین اتفاق می افتد، با اوکراین - سبد نان اروپا و یک چرخ دنده حیاتی در عرضه جهانی غذا - برای مقابله با اختلالات در تولید محصولات کشاورزی خود پس از تهاجم روسیه تلاش می کند. سخنگوی شرکت در ماه مارس گفت که چندین مدیر UkrLandFarming در سومی در شمال اوکراین و کیف کشته شده اند.
طرف Bakhmatyuk در پاسخ ایمیلی به سوالات گفت که Gramercy به دنبال استفاده از تاکتیک‌های صندوق کرکس با تعقیب شرکتی است که در جنگ ویران شده است، و خاطرنشان کرد که صندوق در تلاش است از سایر طلبکاران تضمین شده و بدون وثیقه جلو بیفتد. باخماتیوک هفته گذشته با این استدلال که این پرونده بی فایده است و تلاش برای پایان دادن به دعوی قضایی، درخواست تجدید نظر به دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه دهم داد.
مرگ بر Sytnyk!
اخطار گرامرسی در یک روزنامه اتریشی به این دلیل منتشر شد که باخماتیوک پس از متهم شدن به اختلاس 1.2 میلیارد گریونا (32.8 میلیون دلار) از وام های تثبیت کننده برای VAB Bank، وام دهنده ای که متعلق به او بود، از اوکراین به وین نقل مکان کرد.
او گفته است که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند، با بیانیه مطبوعاتی شرکت او در آوریل سال گذشته که اشاره کرد که این اتهامات ناشی از تمایل به "انتقام شخصی" توسط آرتم سیتنیک، مدیر وقت اداره مبارزه با فساد اوکراین است. UkrLandFarming Sytnyk را به آسیب رساندن به تجارت خود از طریق تعطیلی اجباری متهم کرد. برای عید پاک سال گذشته، UkrLandFarming گفت که یک میلیارد تخم مرغ را با شعار "مرگ بر سیتنیک!" به سوپرمارکت ها ارسال خواهد کرد.
در عین حال، مشکلات باخماتیوک با گرمرسی ریشه در الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 دارد. این درگیری، عملیات شرکت های کشاورزی اوکراینی را که دارای واحدهای کریمه بودند، پیچیده کرد. شرکت زیرمجموعه UkrLandFarming، آوانگاردکو، در درگیری در کریمه، جایی که مزارع داشت، ضربه خورد.
قبل از الحاق کریمه به روسیه، UkrLandFarming بزرگترین شرکت کشاورزی اوکراین بود که منطقه ای به اندازه دلاور را مدیریت می کرد و در آستانه عرضه اولیه عمومی بود. بر اساس اظهارات متهمان، الحاق کریمه و متعاقب آن کاهش ارزش پول اوکراین باعث شد شرکت های باخماتیوک نیمی از ارزش خود را از دست بدهند. وال استریت ژورنال گزارش داد که تهاجم روسیه در سال جاری منجر به تلف شدن میلیون ها مرغ در یکی از مرغداری های آوانگاردکو، بزرگترین مزرعه در اروپا شد.
Gramercy که حدود 5.4 میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت دارد، در سال 2011 شروع به خرید اوراق قرضه در شرکت‌های باخماتیوک کرد و شش سال بعد بیش از 41 درصد از اسکناس‌های آوانگاردکو و 28 درصد از سهام UkrLandFarming را در اختیار داشت. به گفته مدیر پول، ارزش اسمی اسکناس و سود پرداخت نشده که با سررسید سال 2018 منتشر شده است، بیش از 360 میلیون دلار است.
اوراق قرضه بی ارزش
شکایت Gramercy این است که در سال‌های پس از 2014، دارایی‌ها از UkrLandFarming به شرکت‌های پوسته در وایومینگ و قبرس منتقل شد. به گفته مدیر دارایی، حدود 66 درصد از دارایی های شرکت از نهادهایی که اوراق قرضه منتشر می کردند به تراست وایومینگ منتقل شد. صندوق گفت، هنگامی که Gramercy پس از بازپرداخت نشدن توسط شرکت برای مطالبه وثیقه خود رفت، متوجه شد که در آنجا چیز کمی وجود دارد.
به‌طور غیرمعمول برای نبرد بین دارندگان بدهی و ناشران، Gramercy از باخماتیوک در وایومینگ تحت قانون سازمان‌های تحت نفوذ و فاسد راکت یا RICO شکایت می‌کند.
این قانون در سال 1970 برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته به تصویب رسید و برای متهم کردن اوباش ایتالیایی-آمریکایی، مایکل میلکن، تاجر اوراق قرضه و چند تن از افراد وابسته به فیفا، هیئت حاکمه فوتبال جهان، مورد استفاده قرار گرفت. در پرونده Gramercy، متهمان استدلال می کنند که این یک اختلاف تجاری باغی است که به جای وایومینگ به دادگاه بین المللی داوری لندن تعلق دارد.
پس چرا ایالت کابوی؟
وایومینگ پرجمعیت - با کمتر از 600,000 نفر - در منطقه کوهستانی غرب ایالات متحده است که به خاطر فضاهای باز گسترده، زمین های ناهموار و آبفشان هایش معروف است. پلاک‌های خودرو در این ایالت نشان می‌دهند که سوارکاری با یک دست خود برای ماندن بر روی اسبی در حال حرکت تلاش می‌کند در حالی که کلاه گاوچران او در دست دیگر بلند شده است.
"کوکتل کابوی"
با این حال، یک واقعیت کمتر شناخته شده این است که وایومینگ یک قانون ساختار شرکت کنجکاو دارد که به نهادهای شرکتی اجازه می دهد مالکیت خود را پنهان کنند.
"کوکتل کابوی"، همانطور که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی در مقاله‌ای در دسامبر گذشته آن را نامگذاری کرد، ترتیبی از ساختارهای شرکت و اعتماد است که به پوشاندن مالکیت واقعی دارایی‌ها کمک می‌کند. طبق گزارش ICIJ، ده ها مشتری که تراست های وایومینگ را ایجاد کرده بودند، در اسناد پاندورا فاش شده شناسایی شدند.
همچنین در کت و شلوار Gramercy نام یک تاجر مستقر در کودی در وایومینگ به نام نیکلاس پیازا است. وب‌سایت شرکت او، SP Capital Management، اشاره می‌کند که او در سال 2012 در فهرست ثروتمندترین و تأثیرگذارترین مهاجران کیف پست قرار گرفت و در سال 25 به عنوان یکی از 2016 رهبر برتر کسب‌وکار پیشرو در اوکراین معرفی شد. بخشی از تجارت او به استفاده از قوانین شرکت وایومینگ برای کمک به اوکراینی‌ها برای انتقال دارایی‌ها به ایالت با ناشناس بودن تقریباً اختصاص داده شده است.
پیاتزا در تماس تلفنی گفت: «وایومینگ به حفاظت از شرکت خود افتخار می کند و این ساختارها برای سال ها توسط شهروندان آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است. «ما خنده‌دار می‌دانیم که Gramercy، مستقر در جزایر کیمن، به نوعی به ما برای فعالیت در وایومینگ سایه می‌اندازد.»
در حالی که دفتر مرکزی Gramercy در گرینویچ است، تعدادی از ساختارهای سرمایه گذاری آن که در لباس وایومینگ نامگذاری شده اند در جزایر کیمن مستقر هستند.
در کت و شلوار از Gramercy، Piazza به عنوان جدایی ناپذیر از طرح باخماتیوک و یک همکار قدیمی توصیف شده است. این صندوق ادعا می کند که این دو مرد برای جدا کردن دارایی های UkrLandFarming و Avangardco توطئه کردند و شرکت های تابعه را در یک گروه قبرسی به نام Maltofex و Piazza's TNA Corporate Solutions LLC در وایومینگ قرار دادند.
دعوای مدیر دارایی می‌گوید: «متهمان دارایی‌ها به ارزش میلیون‌ها دلار از UkrLandFarming را برای منافع شخصی خود مصادره کردند و فکر کردند که می‌توانند آنها را در پشت پرده‌ای از رازداری در وایومینگ پنهان کنند. "گرامرسی قصد دارد از تمام قوت قانون برای افشای تخلفات باخماتیوک و همدستانش استفاده کند."
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html