بلومبرگ: دادستان های ایالات متحده در حال تحقیق در مورد سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX در پرونده احتمالی کلاهبرداری هستند.

دادستان های ایالات متحده در حال بازجویی از سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمسار گروه رمزنگاری FTX که اکنون ورشکسته شده است، به دلیل یک پرونده کلاهبرداری احتمالی علیه او، بلومبرگ، هستند. گزارش جمعه به نقل از یک فرد آشنا. طبق گزارش ها، دادستان ها در حال بررسی هستند که آیا صدها میلیون دلار به طور نادرست به باهاما در زمان تشکیل پرونده حفاظت از ورشکستگی FTX در 11 نوامبر در ایالات متحده منتقل شده است یا خیر.

گفته می شود که مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده این هفته با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کرده اند تا بررسی کنند که FTX چگونه وجوه مشتریان را مدیریت می کند. طبق گزارش‌ها، آنها در حال بررسی هستند که آیا FTX با انتقال وجوه به Alameda Research، شرکت تجاری و سرمایه‌گذاری خواهر FTX که ماه گذشته نیز برای حمایت از ورشکستگی FTX اقدام کرد، قانون را زیر پا گذاشت یا خیر.

بر اساس این گزارش، دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک، از جمله نیکلاس روس، دستیار دادستان ایالات متحده، این هفته برای حدود دو ساعت با ده‌ها نفر در حال تحقیق درباره سقوط FTX ملاقات کردند. در این گزارش آمده است که این نشست شامل مقاماتی از SDNY، وزارت دادگستری در واشنگتن، دفتر تحقیقات فدرال و تیم ورشکستگی به رهبری جان جی. ری سوم، مدیر عامل جدید FTX بود. وکلای FTX از سالیوان و کرامول، از جمله مدیر اجرایی سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار، استیو پیکین و دادستان سابق فدرال منهتن، نیکول فریدلندر، نیز حضور داشتند.

اوایل این هفته، نیویورک تایمز گزارش که دادستان های ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا Bankman-Fried قیمت های TerraUSD و Luna را در اوایل امسال دستکاری کرده است تا به کسب و کار خود منتفع شود. در این گزارش بیانیه ای از بانکمن-فرید استناد شده است که می گوید او "از هیچ گونه دستکاری در بازار آگاه نبوده و مطمئناً هرگز قصد دستکاری در بازار را نداشته است."

بانکمن-فرید، در چندین مصاحبه رسانه ای، سوء استفاده آگاهانه از وجوه مشتریان را نیز رد کرده است. بانکمن-فرید گفت: این هفته او مایل است در 13 دسامبر در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن دی سی شهادت دهد.

در همین حال، وکلای باهاما، جایی که مقر FTX در آن قرار داشت، روز جمعه درخواستی اضطراری ارائه کردند و از یک قاضی ورشکستگی دلاور خواستند تا رهبران آمریکایی FTX را مجبور کند به آنها به عنوان بخشی از روند رسیدگی به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. گزارش. این طرح ادعا می‌کند که علی‌رغم «تلاش‌های فراوان برای دسترسی»، کارمندان و مشاوران FTX از تلاش‌های تنظیم‌کننده‌های باهامیا برای به دست آوردن اطلاعات مالی حیاتی واقع در پایگاه‌های داده‌های خدمات وب آمازون و Google Cloud Portal جلوگیری کرده‌اند.

FTX ماه گذشته پس از بحران نقدینگی، درخواست حمایت از ورشکستگی فصل 11 را داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که صرافی ارز دیجیتال از دارایی‌های مشتریان برای تامین مالی شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز توسط شرکت تجاری وابسته به آن، Alameda Research استفاده می‌کند و باعث مرگ آن می‌شود.

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.