نیکل نمسیس ترافیگورا از قبل در محافل فلزی بدنام بود

(بلومبرگ) – هنگامی که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه گروه ترافیگورا با بیش از نیم میلیارد دلار ضرر از آنچه که به عنوان یک «کلاهبرداری سیستماتیک» توصیف می کند، مواجه است، بزرگترین شگفتی برای بسیاری از صاحبان بازار، گم شدن محموله های نیکل تاجر کالا نبود. این بود که یکی از بزرگترین بازیگران صنعت هنوز با مردی تجارت می کرد که دیگران مدت ها از او عقب نشینی کرده بودند.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

تاجر هندی پراتیک گوپتا و شرکت‌هایش که ترافیگورا در این هفته حکم انجماد ۶۲۵ میلیون دلاری را در برابر آنها تضمین کرد، سابقه‌ای در دنیای تجارت دارند.

ترافیگورا پس از کشف کلاهبرداری نیکل با ضرر 577 میلیون دلاری روبرو می شود

پرونده های عمومی نشان می دهد که گروه بازرگان Gunvor و صندوق سرمایه گذاری خصوصی TransAsia Private Capital Ltd. در معاملات قبلی با شرکت های گوپتا ضرر کرده اند. به گفته چندین نفر که یا در گروه کار می کردند یا با آن تجارت می کردند، برخی دیگر، از جمله بانک ها و طرف مقابل، در برخی مواقع از فعالیت های تجاری گروه ناراحت می شدند. سال گذشته، پلیس فدرال هند اعلام کرد که در حال بررسی اتهامات کلاهبرداری علیه خود گوپتا است.

ایان میلن، مدیر سابق امور مالی تجارت کالا در Rabobank و HSBC Holdings Plc که به مدت دو سال در TransAsia در سال های 2018 تا 2020 در تلاش برای بازپرداخت بدهی های شرکت های گوپتا کار می کرد، گفت که وقتی دید "باید چند بار چشمانم را مالید" اخبار این هفته

میلن در مصاحبه ای گفت: "در بازار کاملاً شناخته شده است که این افراد شهرت بسیار مشکوکی دارند." «بیشتر مردم سال‌هاست که با آن‌ها سروکار نداشته‌اند.»

چرا فلزات همچنان در تجارت کالا گم می شوند: QuickTake

زیان‌های ترافیگورا دنیای تجارت کالا را شوکه کرده است و نشان می‌دهد که حتی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها نیز نمی‌تواند از انواع انفجارها و ریسک‌هایی که در سال‌های اخیر این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است اجتناب کند و سؤالاتی را در مورد مدیریت ریسک کل بخش ایجاد کرده است.

داستان ادامه دارد

بلومبرگ چندین بار از طریق تلفن و ایمیل تلاش کرد تا با گوپتا و شرکت‌های متعلق به او یا به‌طور دیگری برای اظهارنظر در روز جمعه به او پیوند داده شود، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.

ترافیگورا گفت که پس از شناسایی تعدادی پرچم قرمز، تحقیقات را آغاز کرد.

یکی از سخنگویان گفت: «این یک کلاهبرداری سیستماتیک بود که پس از یک رابطه تجاری طولانی و مشروع مربوط به سال 2015 انجام شد که شامل ارائه نادرست و جعل گسترده اسناد اولیه و پشتیبان بود. "هر گونه تقلب فرصتی برای بررسی و تشدید سیستم ها و رویه ها است و بررسی کامل در حال انجام است."

ترافیگورا به بانک هایش می گوید که در معرض کلاهبرداری نیکل نیستند

گوپتا در سال 1979 در یک خانواده تجارت کالا متولد شد. پدرش ویجی یک تاجر فولاد بود که بر اساس یک آگهی درگذشت شرکت، نماینده شرکت های برزیلی و اسپانیایی واردکننده محصولات آهن و فولاد به هند در دهه های 1980 و 1990 بود. هنگامی که او در سال 2009 درگذشت، پراتیک مدیریت شرکت خانوادگی Ushdev International Ltd. مستقر در بمبئی را با مادرش سومان به عنوان رئیس اداره کرد. در اوج خود در اوایل دهه 2010، این شرکت دارای ارزش بازار حدود 250 میلیون دلار بود.

چند نفری که با او تجارت کرده اند می گویند، گوپتا شخصاً جذاب است و به ندرت دستپاچه می شود.

او سبک بسیار آرامی دارد. هر مشکلی که باشد، او می‌گوید که واقعاً مشکلی نیست، همه چیز حل خواهد شد.»

در طول سال‌ها، Ushdev به سمت توسعه دارایی‌های انرژی بادی منشعب شد، اما همچنان بر تجارت فلزات متمرکز بود. گوپتا نهادهایی را در سنگاپور، مالزی، دبی، بریتانیا و سوئیس، از جمله TMT Metals و شرکت‌هایی تحت عنوان UD Trading Group اضافه کرد.

در مصاحبه ای که در سال 2011 توسط Indiainfoline.com منتشر شد، او تجارت خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ تجارت فلز هند توصیف کرد و گفت که اندازه آن نسبت به سال های گذشته دو برابر شده است.

او گفت: «کسب و کار فلزی پشت سر هم است. "ما با هیچ نوع منفی روبرو نیستیم."

افراد آشنا به این موضوع گفتند که برای برخی در این صنعت، فعالیت تجاری شرکت های گوپتا علامت سوال ایجاد کرد. برخی از افراد می‌گویند که شرکت‌ها گاهی اوقات حجم زیادی از فلز را برای اهداف تجاری کمی می‌خرند و می‌فروشند.

"کلاهبرداری چرخ فلک"

جوناس ری، مدیر اجرایی آتنا اینتلیجنس، یک شرکت اطلاعاتی شرکتی در ژنو که از نهادهای مالی تجارت پشتیبانی می‌کند، گفت که از طرف چندین مشتری در مورد نهادهایی از جمله TMT تحقیق کرده است.

او گفت: «ما اطلاعاتی را به چندین مشتری در مورد دخالت TMT در آنچه ما کلاهبرداری چرخ فلکی می نامیم ارائه کردیم. "شما یک محموله در وسط دارید، 10 شرکت در اطراف آن ایجاد می کنید و آنها محموله را به یکدیگر می فروشند. یک محموله 10 بار تامین مالی می شود. مثل یک صندلی موزیکال مالی است. در نهایت همه چیز خراب می شود.»

چندین شرکت از معاملات خود با گوپتا پشیمان شدند. بر اساس پرونده های شرکت و افراد آشنا به این موضوع، گونور زمانی که با مشکل مالی مواجه شد، ده ها میلیون دلار در معرض اوشدوف قرار گرفت. این قرار گرفتن در معرض تنها منجر به ضرر نسبتاً کمی برای Gunvor شد که در بیمه خود ادعا کرد. با این حال، این ضربه ای بود که همزمان با تصمیم Gunvor برای بستن میز تجارت فلزات خود در سال 2016 بود.

فهرستی از طلبکاران منتشر شده در زمان ورشکستگی Ushdev در سال 2018 نشان داد که Gunvor بزرگترین طلبکار غیربانکی آن با قرار گرفتن در معرض 3 میلیارد روپیه (حدود 45 میلیون دلار در آن زمان) بود.

سخنگوی Gunvor از اظهار نظر خودداری کرد.

TransAsia هنوز درگیر اختلافات حقوقی با شرکت های گوپتا بر سر بدهی های ادعایی پرداخت نشده مرتبط با تامین مالی تجارت فلزات از جمله مس است. در یک مورد که در دادگاه های سنگاپور علنی شده است، صندوق مالی تجارت ادعا می کند که هولدینگ گروه تجاری UD گوپتا 63 میلیون دلار به آن بدهکار است. UD Trading در گذشته گفته بود که معتقد نیست که مسئول بدهی است.

در ژوئیه گذشته، اداره مرکزی تحقیقات - معادل FBI هند - گفت که تحقیقاتی را در مورد Prateek و Suman Gupta و همچنین Ushdev به دلیل ادعای کلاهبرداری پس از شکایت بانک دولتی هند آغاز کرده است. CBI در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که در سه مکان جستجو انجام داده است که منجر به "بازیابی اسناد/مقالات مجرمانه" شده است.

برای ترافیگورا، این حماسه سوالات دشواری را در مورد نحوه بررسی شرکای تجاری خود ایجاد می کند.

ژان فرانسوا لمبرت، مشاور و بانکدار سابق امور مالی تجارت، گفت: «این پس از مرگ احتمالاً در داخل بی رحمانه خواهد بود. معامله گران و مدیریت ریسک با چالش مواجه خواهند شد.

-با کمک آلفرد کانگ، سوانسی آفونسو، شروتی سریواستاوا، جو دوو و مارک برتون.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2023 Bloomberg LP