بر اساس تجزیه و تحلیل کارشناس زنجیره ای، یک معامله گر ارز دیجیتال ناشناس پس از خرید یک توکن، تنها چند دقیقه قبل از اینکه در صرافی مسلط بایننس فهرست شود، بیش از 100,000 دلار سود به دست آورد. Lookonchain.
معامله‌گر تنها 208,335 دقیقه قبل از اینکه بایننس توکن را در بورس جهانی خود فهرست کند، 30 دلار توکن شبکه سود (GNS) خریداری کرد. GNS بلافاصله پس از فهرست 51 درصد افزایش یافت - از 7.92 دلار به 12.01 دلار. معامله‌گر سپس موقعیت GNS خود را بارگیری کرد و از آن خارج شد 106,747 دلار سود در کمتر از یک ساعت.
Lookonchain به تجارت استثنایی زمان‌بندی شده، شاید به صورت ساده، «پول هوشمند» اشاره کرد. با این حال، اگر روندهای اخیر نشان دهنده چیزی باشد، ممکن است هوشمندها هیچ ارتباطی با آن نداشته باشند.
در سال گذشته، چندین صرافی رمزنگاری پیشرو به دلیل موارد ادعایی - و در برخی موارد تایید شده - مورد بررسی قرار گرفته‌اند: رویه معامله‌گران، مسلح به اطلاعات داخلی، حمایت از موقعیت‌های بزرگ توکن‌هایی که تماماً هستند. -مطمئناً ارزش آن افزایش می‌یابد، و در این مورد، با یک فهرست ارزنده در یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال.
در اوایل این ماه، ایشان وحی، مدیر محصول سابق کوین بیس، متهم به گناه به شرکت در یک طرح تجارت داخلی که 1.1 میلیون دلار سود برای او به همراه داشت. این پرونده توسط دادستان های فدرال به عنوان اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال توصیف شد.
هنگامی که برای اولین بار در ماه جولای اتهامات علیه Wahi اعلام شد، Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، اقدامات کارمند Coinbase را محکوم کرد.
ژائو می‌گوید: «کریپتو یا نه، تنظیم‌شده یا غیرقانونی، تجارت داخلی و اجرای مقدماتی باید در هر کشوری جرم باشد.
اما خود بایننس ممکن است از چنین اقداماتی مصون نباشد.
اواخر ماه گذشته، کانر گروگان، رئیس محصول کوین بیس، موارد متعدد ادعا شده است در یک سال و نیم گذشته کیف‌پول‌های وابسته، لحظاتی قبل از فهرست شدن در بایننس، به طور مداوم توکن‌ها را جمع‌آوری می‌کردند و در این فرآیند میلیون‌ها دلار سود کسب کردند. شناسایی در آن اتهامات، و یک داستان مرتبط توسط وال استریت ژورنال، همان آدرس کیف پولی بود که از لیست امروز GNS سود برد.
به عبارت دیگر، هر کسی که معامله امروزی را با زمان بندی مشکوک انجام داد، این کار را با کیف پول خود که قبلاً در معرض دید عموم قرار داشت، انجام داد، که نشان می دهد این واقعیت که متوقف کردن چنین سوءاستفاده هایی چقدر دشوار است، در صورتی که در واقع بر اساس دانش خودی باشد.
بایننس ادعا می کند که مؤسسه می کند یک سیاست خودگردان جلوگیری از تجارت کارکنان در دوره های کوتاه. اما Wahi از Coinbase، برای مثال، اطلاعات خودی در مورد توکن‌هایی که به زودی در لیست قرار می‌گیرند را به برادر و دوست خود منتقل می‌کند – عملی که از لحاظ فنی توسط سیاست‌های داخلی بایننس منع نشده است.
بایننس پاسخی نداد رمزگشایی کنیددرخواست نظر در مورد این موضوع
برخلاف کوین‌بیس که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از جمله بایننس، اکثر تجارت جهانی خود را خارج از حوزه قضایی تنظیم‌کننده‌های آمریکایی انجام می‌دهند.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/trader-makes-100k-seconds-front-000000832.html