زادگاه دلی ، پالزبورو ، نیویورک
مایک کالیا | CNBC
مقامات فدرال روز دوشنبه گفتند که سه مرد به کلاهبرداری و جرایم دیگر در طرحی متهم شدند که شامل شرکتی بود که با وجود داشتن تنها یک اغذیه فروشی در شهر کوچک نیوجرسی در بازار سهام ارزش آن 100 میلیون دلار بود.
مردان – جیمز پتن، 63 ساله، از وینستون-سالم، کارولینای شمالی. پیتر کوکر پدر، 80 ساله، از چپل هیل، کارولینای شمالی؛ و پیتر کوکر جونیور، 53 ساله، از هنگ کنگ - به 12 مورد از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای دستکاری قیمت اوراق بهادار متهم شدند. پتن و کوکر پدر دستگیر شدند و روز دوشنبه در دادگاه کارولینای شمالی حاضر شدند. انتظار می رود که آنها در تاریخ بعدی در دادگاه فدرال نیوجرسی حاضر شوند. کوکر جونیور هنوز آزاد است.
دادستان های فدرال گفتند که پتن همچنین به چهار فقره دستکاری در اوراق بهادار، چهار فقره کلاهبرداری با سیم و یک فقره پولشویی متهم است. این افراد همچنین به دستکاری بازار توسط ایالات متحده متهم شدند بورس و اوراق بهادار کمیسیون. کمیسیون SEC گفت تحقیقاتش ادامه دارد.
کوکر جونیور رئیس Hometown International بود، در حالی که کوکر پدر یکی از سهامداران اصلی بود. به گفته دادستانی ایالات متحده در نیوجرسی، تا بعدازظهر دوشنبه هیچ وکلایی برای متهمان وجود نداشت.
محل اقامت شما Deli، کسب و کار در مرکز کاوشگر، در Paulsboro، نیوجرسی، بر فراز رودخانه Delaware از فیلادلفیا قرار داشت. این اغذیه فروشی که به خاطر استیک های پنیر و زیرمجموعه های ایتالیایی اش مورد ستایش قرار گرفت، کمتر از 40,000 دلار درآمد سالانه داشت. اوایل امسال بسته شد. شرکت مادر، Hometown International، داشت با یک شرکت بیوپلاستیک ادغام شد. شرکت پوسته E-Waste که با مالک اغذیه فروشی مشترک بود نیز سال گذشته با یک شرکت دیگر ادغام شد.
جنجال پیرامون Your Hometown Deli و افرادی که در آن دخیل بودند سؤالاتی را در مورد اینکه آیا شرکت مادر آن در چارچوب قانون عمل می کرد یا خیر، ایجاد کرد. این اتهامات همچنین به دست داشتن این مردان در ارتباط است زباله الکترونیکی.
اغذیه فروشی 100 میلیون دلاری نیوجرسی، به عنوان اغذیه فروشی محل سکونت شما شناخته شد، اولین بار توسط سرمایه گذار دیوید اینهورن مورد توجه عموم قرار گرفت. در نامه ای در سال 2021 به مشتریان. CNBC گزارش بیشتر در مورد این شرکت، از جمله با کشف جزئیات بیشتر در مورد مدیر عامل وقت آن، پل مورینا، یک مربی افسانه ای کشتی دبیرستانی در جنوب نیوجرسی. مورینا بود بعداً از سمت مدیرعاملی برکنار شد. تلاش برای رسیدن به مورینا ناموفق بود.
پتن، یکی از مردان متهم در این طرح، در دبیرستان کشتی گرفت با مورینا دادستان ها گفتند پتن صاحبان اغذیه فروشی را که در سال 2014 تأسیس شده بود متقاعد کرد که آن را تحت کنترل یک شرکت چتر به نام Hometown International قرار دهند.
دادستان ها در بیانیه ای گفتند: "بدون آگاهی صاحبان اغذیه فروشی، تقریباً بلافاصله پس از تشکیل Hometown International، پتن و همکارانش شروع به موقعیت Hometown International به عنوان وسیله ای برای ادغام معکوس کردند که سود قابل توجهی برای آنها به همراه داشت."
در سال 2019، Hometown International شروع به فروش سهام در بازاری به نام OTC Marketplace کرد، جایی که سهام شرکت های کوچک در آن معامله می شود.
دادستان ها گفتند: «در مدت کوتاهی پس از آن، پتن، کوکر پدر و کوکر جونیور یک طرح حساب شده را برای به دست آوردن کنترل مدیریت Hometown International و سهام آن از صاحبان اغذیه فروشی انجام دادند. دادستان ها گفتند که این افراد اقدامات مشابهی را برای کنترل زباله های الکترونیکی انجام دادند. سهام آن شرکت نیز افزایش یافت، حتی اگر هیچ تجارت واقعی نداشت، طبق گزارش CNBC.
دادستان ها گفتند که این تاکتیک ها ارزش سهام Hometown International و E-Waste را به ترتیب 939% و 19,900% "به طور مصنوعی افزایش داد".
از سال گذشته، پتن توسط FINRA، تنظیم‌کننده دلال‌ها، از فعالیت به عنوان دلال سهام یا ارتباط با کارگزاران منع شد. او مورد اقدامات انضباطی مکرر FINRA قرار گرفت. در سال 2006، او با موفقیت از تحریم های صادر شده توسط قاضی SEC در پرونده ای که متهم به دستکاری قیمت سهام فهرست شده در نزدک بود، درخواست تجدید نظر کرد. پاتن در این مورد توسط ایرا سورکین، که بیشتر به خاطر نمایندگی برنی مدوف، پادشاه طرح پونزی شناخته شده بود، دفاع شد.
کوکرها و پتن با محکومیت های سنگین زندان و جریمه های نقدی روبرو هستند. تقلب در اوراق بهادار و دستکاری قیمت اوراق بهادار حداکثر مجازات 20 سال زندان و 5 میلیون دلار جریمه را در پی دارد. اتهامات کلاهبرداری و پولشویی نیز حداکثر 20 سال زندان دارد. توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و توطئه برای دستکاری قیمت اوراق بهادار هر کدام حداکثر پنج سال زندان دارند.
کوکر جونیور و پدر هستند پدر و پسر. CNBC قبلاً در مورد معاملات تجاری آنها گزارش داده بود و دیگر حوادث ناگوار.
کیفرخواست کامل را بخوانید اینجا کلیک نمایید.
منبع: https://www.cnbc.com/2022/09/26/three-men-charged-with-fraud-in-100-million-new-jersey-deli-scheme.html