گروه ویژه اقدام مالی نتیجه جلسه عمومی خود را اعلام کرد

به گفته FATF، «نمایندگان بر روی یک برنامه اقدام برای اجرای به موقع استانداردهای FATF در ارتباط با دارایی های مجازی یا دارایی های رمزنگاری در سطح جهانی، از جمله در مورد انتقال اطلاعات مبتکر و ذینفع، توافق کردند.

نهاد تنظیم استاندارد در مورد بهبود اجرای الزامات خود برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی افزود. این امر تمرکز را به سمت این واقعیت معطوف کرد که فقدان مقررات دارایی‌های مجازی در بیشتر کشورها فرصت‌هایی را برای جنایتکاران و تروریست‌ها ایجاد می‌کند که به خسارات شدید مالی ختم می‌شود.

در اکتبر 2018، FATF توصیه 15 خود را برای رسیدگی به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی ارائه کرد. هنوز بسیاری از کشورها نتوانسته اند این الزامات تجدید نظر شده را اجرا کنند. این شامل «قاعده سفر» است که به کسب، نگهداری و انتقال اطلاعات مبتکر و ذینفع مربوط به معاملات دارایی های مجازی نیاز دارد.

سپس مجمع عمومی بر روی نقشه راهی که اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را تقویت می کرد، به توافق رسید. نقشه راه شامل فهرستی از سطوح فعلی اجرا در سراسر جهان خواهد بود. و تا سال آینده، در نیمه اول سال 2024، «FATF اقداماتی را که اعضای FATF و کشورهای FSRB دارای اهمیت مادی مجازی هستند گزارش خواهد کرد. دارایی فعالیت هایی برای تنظیم و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی انجام شده است.

بر اساس FATF، علاوه بر این، اعضای FATF گام‌های مهمی برای بهبود شفافیت مالکیت ذی‌نفع و جلوگیری از مخفی کردن مجرمان از فعالیت‌های غیرقانونی در پشت ساختارهای شرکتی مبهم برداشتند.

نمایندگان پاسخ مثبت خود را به راهنمایی های جدید نشان داده اند. این امر به کشورها و بخش خصوصی کمک می کند تا الزامات تقویت شده FATF را در مورد توصیه 24 در مورد شفافیت و مالکیت سودمند اشخاص حقوقی اجرا کنند.

تحت ابتکارات استراتژیک خود، FATF همچنین به مقیاس و تعداد حملات باج‌افزاری اشاره کرد که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این حملات افراد، مشاغل و سازمان های دولتی را در سراسر جهان هدف قرار می دهند. در همین حال، مجرمان مسئول بدون شناسایی با مقادیر هنگفت پول، عمدتاً از دارایی های مجازی دور می شوند.

از سوی دیگر، FATF تجزیه و تحلیل تحقیقاتی خود را در مورد روش هایی که مجرمان برای انجام حملات باج افزار خود استفاده می کنند و نحوه پرداخت باج شویی به پایان رساند. همانطور که توسط این سازمان ذکر شده است، مجرمان دسترسی آسانی به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در سطح جهانی دارند و حوزه های قضایی با کنترل ضعیف یا غیرقابل کنترل AML/CFT نگران کننده است. 

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)