- سپس متهم از این حساب صرافی ارز دیجیتال برای ارسال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین برای کاربران پلتفرم بین ایالات متحده و کشورهای تحریم شده استفاده کرد.
- قاضی فاروکی بیان کرد که چرا به شکایت جنایی وزارت دادگستری علیه یک فرد آمریکایی متهم به ارسال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین به یک صرافی ارز دیجیتال در کشوری که به طور گسترده تحریم شده است، اجازه داد.
- دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده مراحل تجارت کریپتو را به دلیل نقض دستورالعمل های تحریم جریمه کرده است. قاضی اما توضیح داد: افراد و مشاغلی که مقررات OFAC از جمله مقررات حاکم بر ارز مجازی را رعایت نمی کنند.
وزارت دادگستری اولین ادعای جنایی علیه یک آمریکایی را که ظاهراً از اشکال دیجیتالی پول برای دور زدن تحریم های ایالات متحده استفاده کرده است، مستند کرده است. سایت اقساط، مدیریت خود را به عنوان روشی برای دور زدن محدودیت های ایالات متحده، از جمله نقل و انتقالات پول مجازی غیرقابل ردیابی، ارائه کرد. بر اساس یک سند نظر قضایی که در روز جمعه توسط قاضی قاضی ایالات متحده، ضیا ام فاروکی، ثبت شد، وزارت دادگستری ایالات متحده اولین پرونده جنایی خود را علیه یک فرد آمریکایی که گفته می شود با استفاده از ارزهای دیجیتال سعی در دور زدن تحریم های آمریکا داشته است، تشکیل داده است. پرونده همچنان بسته است.
وزارت دادگستری یک شهروند آمریکایی را به فرار از تحریم های رمزنگاری متهم کرده است
قاضی فاروکی بیان کرد که چرا به شکایت جنایی وزارت دادگستری علیه یک فرد آمریکایی متهم به ارسال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین به یک صرافی ارز دیجیتال در کشوری که به طور گسترده تحریم شده است، اجازه داد. کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و سرزمین های کریمه، دونتسک و لوهانسک در حال حاضر تحت تحریم های بین المللی قرار دارند.
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده مراحل تجارت کریپتو را به دلیل نقض دستورالعمل های تحریم جریمه کرده است. قاضی اما توضیح داد: افراد و مشاغلی که مقررات OFAC از جمله مقررات مربوط به ارز مجازی را رعایت نکنند، می توانند با اتهامات کیفری مواجه شوند و خواهند بود.
حساب ارز دیجیتال برای ارسال بیش از 10 میلیون دلار در بیت کوین
به گفته وزارت دادگستری، متهم، یک شهروند آمریکایی، از یک آدرس IP در ایالات متحده برای توطئه برای راه اندازی یک تجارت آنلاین پرداخت و حواله در کشوری که کاملاً تحریم شده است، استفاده کرده است. وزارت دادگستری اعلام کرد: شبکه پرداخت خدمات خود را به عنوان راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا از جمله انتقال ارز مجازی غیرقابل ردیابی ظاهراً تبلیغ کرد.
متهم همچنین از یک صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده برای خرید و فروش بیت کوین استفاده کرده است. سپس متهم از این حساب صرافی ارز دیجیتال برای ارسال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین برای کاربران پلتفرم بین ایالات متحده و کشورهای تحریم شده استفاده کرد. به گفته وزارت دادگستری، متهم با نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) قصد کلاهبرداری از ایالات متحده را داشت. قاضی اضافه کرد که دیگر سوال این نیست که آیا پول مجازی اینجا باقی مانده است یا خیر، بلکه سوال این است که آیا قوانین ارزهای فیات همگام با پرداخت‌های بدون اصطکاک و شفاف بلاک چین هستند یا خیر.
همچنین می توانید بخوانید: شکست MiamiCoin چگونه به شهردار دوستدار بیت کوین میامی آسیب می رساند؟
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/یاد-دادگستری-اولین-شکایت-کیفری-علیه-ما-شهروند-متهم-را-پرداخت-کرد. فرار-تحریم-با-استفاده از-رمز ارز/