رگولاتور تایلندی در حال بررسی Zipmex در مورد برنامه درآمد غیرمجاز بالقوه است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در حال بررسی واحد محلی صرافی مشکل دار رمزنگاری Zipmex بر سر برنامه کسب درآمد خود است، زیرا به نظر می رسد نگرانی هایی در مورد نحوه نمایندگی این شرکت در پرداخت سود انجام شده باشد.

طبق نامه ای که در 28 دسامبر به مدیر عامل واحد Akalarp Yimwilai که توسط The Block دریافت شد، تنظیم کننده خواستار شفافیت از Zipmex Company Limited، واحد Zipmex تایلند، در مورد نحوه عملکرد برنامه به نام "ZipUp/ZipUp+" است. در این نامه آمده است که Zipmex ممکن است با ارائه برنامه درآمد بدون تایید، مقررات کشور را نقض کرده باشد.

رگولاتور در نامه با استناد به این نامه گفته است که بر اساس فرمان اضطراری تایلند در مورد مشاغل دارایی دیجیتال، هر کسی که وجوه مرتبط با دارایی های دیجیتال را مدیریت می کند باید از وزارت دارایی این کشور مجوز دریافت کند. بخش 26 از فرمان اضطراری که مجازات هایی را از جزای نقدی تا حبس تعیین می کند. رگولاتور گفت Zipmex با استخدام Babel Finance، دارایی های دیجیتال مشتریان را در برنامه کسب درآمد مدیریت کرد.

بر اساس نامه افشاگری مورخ 30 نوامبر که توسط The Block به دست آمد و در آن Zipmex به سرمایه گذار نجات V Ventures گفت که Zipmex تایلند فراتر از آنچه در ابتدا گفته بود، به نظر می رسد که این تحقیقات توسط نمایندگی Zipmex تایلند در مورد نحوه اجرای برنامه درآمد آغاز شده است. در مورد برنامه

'هزینه های بازاریابی

در حالی که این شرکت ابتدا گفت که برای برنامه کسب درآمد فقط با وجوهی که برای اهداف بازاریابی در نظر گرفته شده است پرداخت می‌کند، نامه افشا نشان می‌دهد که وجوه مشتریان را نیز مستقر کرده و مدیریت کرده است - فعالیت‌هایی که نیاز به تایید قانون‌گذار تایلندی دارند.

این شرکت در نامه افشایی گفت: «زمانی که ZipUp در ابتدا در تایلند راه اندازی شد، تبلیغ شد که پرداخت های پاداش ناشی از هزینه های بازاریابی است که توسط Zipmex آسیا پشتیبانی می شود و هیچ گونه سرمایه گذاری وجود ندارد. با این حال، اینطور نبود و وجوه (هم صندوق ZipUp و هم غیر ZipUp) مستقر شد و بخشی از درآمدهای دریافتی برای پرداخت پاداش‌ها تحت برنامه ZipUp استفاده شد.

Zipmex در ادامه این نامه گفت که ریسک را مجدد ارزیابی کرده، به دنبال مشاوره حقوقی بوده و ساختار جدید ZipUp+ را در ماه مه اجرا کرده است. این سرویس در نهایت متوقف شد و شرکت یک مشاور خارجی را برای انجام تحقیقات در مورد استقرار وجوه مورد نظر استخدام کرد.

این شرکت در نامه افشاگری گفت: "SEC همچنین نگرانی هایی را مبنی بر اینکه ZLaunch و به طور بالقوه ZipLock یک سرویس سهام است و دارندگان مجوز Zipmex به ارائه محصولات استیکینگ گسترش نمی دهند، ابراز کرده است." 

ضرب الاجل نزدیک است

هنگامی که در مورد ارتباطات داخلی به دست آمده توسط The Block که نشان می داد به تنظیم کننده تایلندی گفته شده است که پرداخت های درآمدی هزینه های بازاریابی است، پرسیده شد، مدیر بازاریابی Zipmex Proud Limpongpan گفت که بخش بازاریابی محصول ZipUp را لمس نمی کند.

او در پاسخ ایمیلی به سؤالات The Block گفت: "هیچ پرسنل بازاریابی دانش حقوقی، دانش خزانه داری یا ارتباطی با SEC ندارند." بنابراین هرگونه استنباط به اسناد داخلی فرضی نادرست است، از متن خارج شده است و به نظر می رسد که به طور غیرقانونی با هدف تهمت بازیابی شده است.

Zipmex از اظهار نظر در مورد نامه SEC تایلند و محتوای نامه افشا خودداری کرد. تنظیم کننده به چندین درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

زیپمکس مجبور شد برداشت مشتری را متوقف کند در ماه ژوئیه به دلیل قرار گرفتن در معرض Babel Finance و Celsius، دو وام دهنده رمزنگاری تحت محاصره که وجوه مشتریان را در ژوئن مسدود کردند. Zipmex مجموع قرار گرفتن در معرض بابل و سلسیوس را 53 میلیون دلار تخمین زد.

بلوک گزارش در ماه اوت، V Ventures، یکی از سرمایه گذاران موجود Zipmex، در آستانه سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری در ازای 90 درصد سهام شرکت بود. فردی با آگاهی مستقیم از این موضوع به The Block گفت که V Ventures از آن زمان تا کنون مقداری از کل وجوه را در Zipmex برای هزینه های عملیاتی تزریق کرده است. این فرد افزود، این معامله هنوز به طور کامل بسته نشده است. برداشت مشتری نیز هنوز باز نشده است.

SEC تایلند به Zipmex تا 12 ژانویه فرصت داده است تا به این نامه پاسخ دهد.

"در صورت عدم تحویل در چنین زمان مشخص شده، SEC فکر می کند که شما مایل به شفاف سازی نیستید و اقدامات بعدی را در صورت صلاحدید انجام خواهد داد.

© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.