Silvergate در تلاقی DoJs Fraud Squad: Shares Down است

• تیم کلاهبرداری وزارت دادگستری در حال بازجویی از Silvergate برای میزبانی حساب های مرتبط با SBF، FTX و Alameda است. 
• این بانک متهم به هیچ چیز نیست، بلکه فقط برای دخالت و اگر از قبل چیزی می دانستند مورد بازجویی قرار می گیرد. 
• پس از سقوط، سهام تقریباً 69 درصد کاهش یافته است. 

بانک سیلورگیت کپیتال که بر روی رمزارز متمرکز شده است، به دلیل میزبانی چندین حساب مرتبط با سام بانکمن-فرید، صرافی ارز دیجیتال FTX و آلامدا، در تیررس گروه کلاهبرداری وزارت دادگستری قرار دارد. این حساب ها ظاهراً برای جابجایی غیرقانونی وجوه مشتریان استفاده می شد. سپس این سوال مطرح می شود که آیا بانک از قبل از تخلفات اطلاع داشته است؟

سیلورگیت کپیتال، یک بانک متمرکز بر رمزنگاری، میزبان برخی از حساب‌های مرتبط با کسب‌وکارهای شوالیه سفید رمزارز سابق سام بنکمن-فرید بود. وام دهنده اکنون تحت فشار قانونگذاران ایالات متحده است تا جزئیات و تمام اطلاعاتی را که در مورد بی نظمی های FTX در اختیار داشتند، فاش کند. 

ممکن است تصادفی باشد که این بانک رمزنگاری همچنین با بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری که یا ورشکسته شده‌اند، مورد بررسی جدی قرار گرفته‌اند یا تحت بازرسی قرار گرفته‌اند، از جمله شرکت‌های مورد علاقه اخیر دادگاه FTX و Alameda، کار کرده است. علاوه بر این، باید روشن شود که سیلورگیت تنها به دلیل نقش خود در این موضوع مورد بازجویی قرار می گیرد و در حال حاضر به چیزی متهم نیست. 

وقتی یک درخت بزرگ در جنگل می افتد، بسیاری از درختان کوچک، درختچه ها و علف ها له می شوند. هنگامی که FTX سقوط کرد، Silvergate نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و تقریباً یک میلیارد دلار ضرر در سه ماهه چهارم گزارش کرد. بانک حتی مجبور شد 1 درصد از کارکنان خود را رها کند و حتی برای عبور از بحران نقدینگی به دلیل سقوط، میلیاردها دلار وام گرفت. 

Alameda یک حساب در بانک داشت که در سال 2018 افتتاح شد. این صرافی در سال 2019 شروع به کار کرد. طبق ادعای آنها، این بانک در آن زمان بررسی های لازم و نظارت مستمر را انجام داد. در حالی که یکی از نمایندگان بانک گفت: "شرکت یک برنامه جامع انطباق و مدیریت ریسک داشت."

FTX پول مشتریان را به وب‌سایت‌های خرده‌فروشی الکترونیکی جعلی، با انگیزه‌ی فرضی تجارت، انتقال می‌داد. این انتقال برای پنهان کردن وجوهی بود که Alameda Research استفاده کرده و ظاهراً در بازار گم شده است. در این فریب از حساب های بانک رمزنگاری شده استفاده شده است. 

این اولین بار نیست که بانک زیر سوال می رود. هفته گذشته یک گروه دو حزبی از سناتورهای آمریکایی در کنگره نامه ای به مدیر عامل بانک ارسال کردند و در آن پاسخ های مبهم ارائه شده توسط بانک را که قبلاً از آنها در مورد نقش آنها در این فریب سؤال شده بود، استدلال کردند. 

با ناراحتی، سیلورگیت نزدیک انفجار بود و به سختی توانست بیرون بماند. سهام آن از زمان سقوط نزدیک به 63.9 درصد کاهش یافت. 

در زمان نگارش این مقاله، با 18.83 دلار با اصلاح 10.21 درصد معامله می‌شد و رتبه تحلیل‌گران برای نگهداری آن 2.10 بود. محدوده 52 هفته ای از 10.81 دلار تا 162.65 دلار است که نرخ فعلی نزدیک به انتهای پایین تر است. به نوعی هدف قیمت در حدود 36.18 دلار با افزایش 92.1 درصدی است. 

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)