سام بنکمن-فرید به اتهام کلاهبرداری در نیویورک بی گناه است

سام بنکمن-فرید روز سه شنبه در دادگاه فدرال نیویورک نسبت به هشت اتهام مربوط به سقوط صرافی ارز دیجیتال سابق خود بیگناه شد. FTX و صندوق تامینی Alameda Research.

میلیاردر ارز دیجیتال زمانی بود متهم به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری اوراق بهادار، اتهامات فردی کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی، پولشویی و توطئه برای جلوگیری از مقررات مالی کمپین.

بانکمن-فرید با یک خودروی شاسی بلند مشکی به بیرون از دادگاه وارد شد و از لحظه ورود ماشینش با دوربین‌ها پر شد. این ضایعات به قدری غلیظ شد که مادر بنکمن-فرید نتوانست از وسیله نقلیه خارج شود و در حالی که دوربین ها در حال تقلا بودند تا نگاهی اجمالی به پسرش بیندازند، روی پیاده رو خیس افتاد.

بنکمن-فرید توسط نیروهای امنیتی از میان جمعیت و در چند لحظه به داخل دادگاه منتقل شد، در حالی که عکاسان در تلاش بودند تا از مسیر خارج شوند.

در اوایل روز، وکلای بانکمن-فرید درخواستی مبنی بر مهر و موم شدن نام دو نفر را ارائه کردند که رفتار خوب بانکمن-فرید را با ضمانت نامه تضمین کرده بودند. آنها مدعی شدند که دیده شدن پرونده و متهم قبلاً برای والدین بانکمن-فرید خطر ایجاد کرده است و ضامن ها نیز نباید مورد بررسی قرار گیرند. قاضی لوئیس کاپلان این درخواست را در دادگاه تایید کرد.

بانکدار-فرید به آمریکا بازگشت از باهاما در 21 دسامبر، و روز بعد با 250 میلیون دلار وثیقه به رسمیت شناخته شد، که توسط خانه خانواده اش در کالیفرنیا تضمین شده بود، آزاد شد.

دادستان های فدرال همچنین از راه اندازی یک کارگروه جدید برای بازیابی دارایی های قربانیان به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام در مورد Bankman-Fried و سقوط FTX خبر دادند.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، روز سه شنبه در بیانیه ای گفت: «منطقه جنوبی نیویورک شبانه روز برای پاسخ به انفجار FTX کار می کند.

دفتر دادستانی ایالات متحده برای SDNY استدلال کرده بود که Bankman-Fried استفاده کرده است دارایی مشتری به ارزش 8 میلیارد دلار برای خریدهای بی رویه املاک و مستغلات و پروژه های بیهودهاز جمله حقوق نامگذاری استادیوم و میلیون ها کمک مالی.

دادستان های فدرال کیفرخواست علیه بنکمن-فرید را با سرعتی غیرمعمول تهیه کردند و اتهامات جنایی علیه این مرد 30 ساله را در عرض چند هفته جمع آوری کردند. اتهامات فدرال همراه با شکایات از طرف کمیسیون معاملات آینده کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار.

آنها توسط دو تن از نزدیکترین متحدان بانکمن-فرید، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق صندوق تامینی آلامدا ریسرچ، و گری وانگ، که FTX را با بانک من-فرید بنیانگذاری کردند، کمک کردند.

الیسون 28 ساله و وانگ 29 ساله در 21 دسامبر اعتراف کرد. دادخواست آنها با دادستان ها پس از گمانه زنی های شایع مبنی بر اینکه الیسون، شریک عاشقانه زمانی بانکمن-فرید، با تحقیقات فدرال همکاری می کند، صورت گرفت.

یکی دیگر از مدیران سابق FTX، رایان سلامه، ظاهرا اولین بار به رگولاتورها هشدار داد به تخلفات ادعایی در داخل FTX. بر اساس پرونده کمیسیون اوراق بهادار باهاما، سلامه، یکی از مدیران عامل سابق FTX، دو روز قبل از ارائه درخواست حمایت از ورشکستگی توسط صرافی ارزهای دیجیتال، "استفاده نادرست از دارایی های مشتریان" را به رگولاتورهای باهاما اعلام کرد.

Bankman-Fried توسط مجریان قانون فدرال و تنظیم کننده های مالی متهم به انجام آنچه که SEC یکی از بزرگترین و "وحشیانه ترین" کلاهبرداری های اخیر در حافظه اخیر می نامد، متهم شد. سقوط خیره کننده او توسط گزارش که سوالاتی در مورد ماهیت او ایجاد کرد ترازنامه صندوق تامینی.

در هفته های پس از تشکیل پرونده ورشکستگی FTX در 11 نوامبر دلاور، میزان تخلفات شرکتی فاش شده است. جان جی ری، مدیر عامل جایگزین، گفت:شکست کامل کنترل شرکت"

بانکمن-فرید در 9 دسامبر در دادگاه فدرال نیویورک متهم شد بازداشت شد توسط مجری قانون باهاما به درخواست دادستان های ایالات متحده در 12 دسامبر. پس از کیفرخواست وی، تیم حقوقی بانکمن-فرید در باهاما فلیپ فلاپ شده در مورد اینکه آیا موکل آنها با استرداد موافقت می کند یا خیر.

این یک داستان در حال توسعه است. بررسی برای به روز رسانی

تماشا کردن: سم بنکمن-فرید به دادگاه می آید