گزارش ها حاکی از آن است که دادستان های کره جنوبی به دنبال صدور حکم هشت سال زندان برای بنیانگذار Bithumb هستند. مبادله رمزنگاری در پرونده کلاهبرداری 70 میلیون دلاری.
دادستانی درخواست برای زندانی کردن بنیانگذار، لی جونگ هون را به این دلیل که خسارت وارد شده قابل توجه بوده است، توجیه کرده است. YNA گزارش در اکتبر 25
لی، مالک واقعی صرافی، متهم به سرقت میلیون‌ها دلار از کیم بیونگ گان، رئیس گروه BK، در حین کار بر روی خرید Bithumb است. قابل ذکر است، آنها به طور مشترک کنسرسیوم BTHMB را ثبت کردند و قرار بود 50 درصد از سهام این بورس را به دست آورند.
اسناد دادگاه حاکی از آن است که کیم 100 میلیون دلار به عنوان «هزینه قرارداد» پس از دستیابی به توافقی برای مدیریت صرافی پس از خرید به لی پرداخته است. علاوه بر این، جزئیات معامله، لی را ملزم می‌کرد تا سکه Bithumb (BXA) را که به گروه BK مرتبط است فهرست کند. بلاکچین اتحاد تبادل صادر شده از طریق Bithumb.
عدم فهرست کردن رمز BXA
در این مورد، وجوه ایجاد شده از طریق فهرست بالقوه برای پوشش هزینه‌های خرید باقی‌مانده صف‌بندی شدند. جالب اینجاست که این توکن هرگز در لیست قرار نگرفت و در نتیجه کیم در سال 2020 اقدام قانونی کرد. طبق استدلال دادستانی، لی قصد نداشت این توکن را فهرست کند و آن را نمایشنامه ای برای کلاهبرداری از شریک زندگی خود نامید.
در همان زمان، قربانیانی که در BXA سرمایه گذاری کردند، در کنار لی از کیم شکایت کردند. با این حال، کیم با مقاماتی که او را قربانی می دانند، متهم نشد.
«ساختار این پرونده یک قرارداد معمولی فروش سهام است. مذاکرات به مدت 90 روز انجام شد و متهم و کیم هر دو متخصص هستند و وکلای شرکت‌های حقوقی در هر دو مذاکره شرکت داشتند.» وکلای لی استدلال کردند.
علاوه بر این، وکلای لی اظهار داشتند که این معامله با حسن نیت توسط کیم انجام شده است و اقدامات قانونی را برای اجتناب از هرگونه مسئولیت کیفری انجام دادند. جلسه صدور حکم برای 20 دسامبر تعیین شده است.
مورد سقوط ترا
شایان ذکر است که پرونده Bithumb از جمله حوادث پر سر و صدایی است که کره جنوبی با آن مواجه است. عضو سازمانهای سری ومخفی صحنه در حال حاضر، بازرسان در حال بررسی سقوط Terra (لونا) اکوسیستم، با تمرکز بر بنیانگذار دو کوون.
قابل توجه، Kwon در حال فرار باقی می ماند پس از آن که دادستان حکمی علیه او به اتهام کلاهبرداری در فروپاشی صادر کرد.
منبع: https://finbold.com/prosecutors-reportedly-seeking-an-8-year-jail-term-for-bithumb-founder-over-70-million-fraud/