"مثل بیا. آنها برای جنایت اینجا هستند.

یک شکایت مدنی جدید علیه بایننس که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا ارائه شده است، این غول رمزنگاری را به اتهامات متعددی از جمله عدم ثبت محصولات مشتقات خود و عدم محافظت از خدمات خود از مشتریان آمریکایی متهم می کند. اما همچنین حاوی جزئیات خاصی در مورد فعالیت های مجرمانه ادعایی از سوی افسران ارشد این شرکت است که CFTC آنها را متهم به اطلاع و مشارکت در معاملات مجرمانه می کند.

در شکایت CFTC با ذکر مثالی از مکالمه بین مدیر ارشد سابق ساموئل لیم و یکی دیگر از همکاران در فوریه 2019 درباره یک تراکنش آمده است: «در داخل، افسران، کارمندان و نمایندگان بایننس اذعان کرده‌اند که پلتفرم بایننس فعالیت‌های بالقوه غیرقانونی را تسهیل کرده است. با حماس، یک گروه شبه نظامی. بر اساس گزارش‌ها، لیم به همکارش گفته است که تروریست‌ها معمولاً «مبلغ‌های ناچیزی» ارسال می‌کنند، زیرا «مبلغ‌های کلان به منزله پولشویی است». همکار پاسخ داد، "به سختی می توان یک AK47 را با 600 دلار خرید."

بر اساس این شکایت، لیم همچنین در فوریه 2020 اذعان کرد که برخی از مشتریان بایننس، از جمله مشتریان روسیه، در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت داشتند. لیم در یک پیام چت در مورد آن معاملات نوشت: "مثلا بیا. آنها برای جنایت اینجا هستند.» افسر گزارش پولشویی در بایننس در آن زمان پاسخ داد: "ما بدی ها را می بینیم، اما دو چشم را می بندیم."

در موردی دیگر، ظاهراً یکی از کارمندان Binance در ژوئیه 2020 از لیم و یکی دیگر از همکارانش خواسته است تا مشتری را که بیش از 5 میلیون دلار از "خدمات مشکوک" که غیرقانونی هستند، حذف کنند. لیم در پاسخ به کارمند نوشت:

می‌توان به او اطلاع داد که مراقب جریان سرمایه‌اش، به‌ویژه از تاریک‌نت باشد
مثل هیدرا
او می تواند با یک حساب جدید بازگردد
اما این فعلی باید برود، آلوده است.»

یکی از سخنگویان بایننس به فورچون گفت که این شکایت برای شرکت غافلگیرکننده بود.

«شکایت ارائه شده توسط CFTC غیرمنتظره و ناامید کننده است زیرا ما بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کنیم. با این وجود، ما قصد داریم به همکاری با قانونگذاران در ایالات متحده و سراسر جهان ادامه دهیم.» سخنگوی بایننس گفت.

ما در دو سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که کاربران آمریکایی فعال در پلتفرم خود نداریم. در آن دوره، ما از حدود 100 نفر در تیم انطباق خود به حدود 750 پرسنل اصلی و پشتیبان انطباق امروز رسیدیم، از جمله تقریبا 80 پرسنل با تجربه قبلی در اجرای قانون یا آژانس نظارتی و تقریباً 260 پرسنل با گواهینامه های حرفه ای در انطباق." .

جدای از آخرین شکایت CFTC، بایننس از سال 2018 به دلیل نقض قوانین انطباق ایالات متحده، قوانین ضد پولشویی و تحریم ها توسط وزارت دادگستری تحت تحقیق بوده است. صرافی ارز دیجیتال ممکن است در حال آماده شدن برای پرداخت جریمه های تسویه حساب به ارزش بیش از یک میلیارد دلار باشد وال استریت ژورنال ماه گذشته گزارش شد. 

سرکوب بایننس پس از فروپاشی چشمگیر صرافی ارزهای دیجیتال FTX صورت می‌گیرد که سال گذشته سقوط کرد. مدیر عامل این صرافی، سام بنکمن-فرید، از آن زمان به اتهامات متعدد جنایی متهم شده است و در انتظار محاکمه توسط گری جنسلر، رئیس SEC ایالات متحده است که در چند ماه گذشته موضع سخت تری را علیه صنعت کریپتو اتخاذ کرده است. در دسامبر سال گذشته، او شرکت‌های کریپتو را با کازینوها مقایسه کرد و گفت که آنها باید "با قوانین آزمایش شده ما مطابقت داشته باشند."  

جدای از جزئیات چت بین افسران ارشد Binance، شکایت CFTC عمدتاً بر عدم ارائه جزئیات کار خود در ایالات متحده و مخالفت با قوانین انطباق متمرکز است و ادعا می کند که برای دو سال اول فعالیت، شرکت «این کار را انجام نداده است. هر اقدامی را برای محدود کردن یا محدود کردن توانایی مشتریان ایالات متحده برای تجارت روی پلت فرم انجام دهید." حتی پس از اینکه بایننس در سال 2019 شرایط استفاده خود را به‌روزرسانی کرد و در دسترس بودن در ایالات متحده را محدود کرد، مشتریان می‌توانند از حفره‌هایی مانند شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به سایت‌ها استفاده کنند. همچنین ادعا می‌کند که مدیر عامل Changpeng Zhao و Lim هر دو کاملاً از وجود این حفره‌ها آگاه بودند و در سال 2020، یک سال پس از به‌روزرسانی شرایط استفاده بایننس، تقریباً 18٪ از پایگاه مشتری آن هنوز در ایالات متحده مستقر بود. با استناد به گزارش های درآمد

این شکایت همچنین ادعا می‌کند که بایننس آگاهانه ساختار خود را مبهم کرده است و می‌گوید این شرکت به «پیچ وخم نهادهای شرکتی» متکی است که عمداً برای «معروف کردن مالکیت، کنترل و مکان پلتفرم بایننس» طراحی شده‌اند. ارائه‌های بایننس شامل وب‌سایت‌ها و برنامه‌های تلفن همراه است که برخی از آنها براساس شکایت به طور مستقل اداره می‌شوند. این دادخواست ادعا می کند که بایننس در مخفی کردن ساختار عملیاتی و مکان شرکت هایش بسیار کارآمد شده است، "حتی مدیر ارشد استراتژی خود را گیج کرده است"، که سال گذشته به اشتباه بایننس را یک شرکت "کانادایی" نامید قبل از اینکه یک سخنگوی آن را اصلاح کند. . ژائو مدت‌ها اصرار داشت که بایننس به عنوان یک شرکت غیرمتمرکز دفتر مرکزی ندارد. 

به روز رسانی، 27 مارس 2023: این مقاله با بیانیه ای از Binance به روز شده است.

داستان ادامه دارد

این داستان در ابتدا در Fortune.com ارائه شد

اطلاعات بیشتر از Fortune: