قاضی پرونده SEC را به نفع تحقیقات جنایی متوقف می کند

یک قاضی فدرال با درخواست وزارت دادگستری مبنی بر توقف پرونده مدنی کمیسیون بورس و اوراق بهادار در رابطه با کلاهبرداری ادعایی مربوط به یک اغذیه فروشی در شهر کوچک نیوجرسی موافقت کرد که شرکت مادر زمانی آن ارزش گذاری شده بود. 100 میلیون دلار در بورس.

دادستان های فدرال درخواست کرده بودند اوایل ماه دسامبر که قاضی پرونده SEC را به دلیل همپوشانی قابل توجه با دعوی کیفری آنها به تعویق می اندازد. آنها استدلال کردند که به تعویق انداختن پرونده مدنی با ممانعت از دیدن متهمان از وسعت مدارک دولت علیه خود، "یکپارچگی" دادستان را حفظ می کند.

قاضی کریستین اوهرن روز چهارشنبه با این درخواست موافقت کرد و اظهار داشت که هیچ مخالفتی از سوی SEC یا متهمان وجود ندارد. SEC از اظهار نظر فراتر از پرونده های عمومی خودداری کرد.

این تصمیم آخرین گام در حماسه Your Hometown Deli است، یک ساندویچ‌فروشی که اکنون بسته شده در پاولزبورو، نیوجرسی، که دادستان‌ها ادعا می‌کنند از آن به عنوان پیاده برای یک طرح دستکاری بازار بین‌المللی استفاده شده است. این تنها دارایی Hometown International بود، شرکتی که توسط سرمایه‌داران جیمز پتن، پیتر کوکر پدر و پیتر کوکر جونیور کنترل می‌شد. آنها پدر و پسر هستند.

دادستان ها در ماه سپتامبر این سه مرد را به اتهامات جنایی متعدد متهم کردند و مدعی شدند که این سه نفر بازار را دستکاری کرده اند تا به طور مصنوعی ارزش های خود را افزایش دهند. زادگاه بین المللی و یک شرکت پوسته دیگر، E-Waste. پتن و کوکر پدر در روز اعلام اتهام دستگیر شدند، در حالی که کوکر جونیور که در هنگ کنگ زندگی می کند، همچنان آزاد است. SEC همچنین در همان روز از شکایت مدنی خود علیه این سه مرد پرده برداری کرد.

طبق اسناد عمومی، علیرغم ارزش بازار ۱۰۰ میلیون دلاری Hometown International، Deli محل اقامت شما کمتر از ۴۰ هزار دلار درآمد سالانه داشت. پل مورینا، مدیر و مربی کشتی در دبیرستان پاولزبورو، در سال 2014 با دوست دیرینه خود پتن، غذاخوری را باز کرد.

دادستان ها می گویند پتن مورینا را متقاعد کرد تا اغذیه فروشی را زیر چتر Hometown International باز کند. بدون اطلاع مورینا، پتن و زوج پدر و پسر کوکر "شروع به موقعیت یابی Hometown International به عنوان وسیله ای برای ادغام معکوس کردند که سود قابل توجهی برای آنها به همراه داشت."

در اوایل این ماه، دادستان ها گفتند که انتظار دارند حدود دو دسته از 80,000 سند را تا 27 ژانویه بررسی کنند. دادگاه در 17 ژانویه کنفرانسی را درباره این اسناد برگزار خواهد کرد.