قاضی ناظر مستقلی را برای نظارت بر سازمان ترامپ در میان تحقیقات کلاهبرداری منصوب کرد

TOPLINE

به گفته یک قاضی، در حالی که دادخواست لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک مبنی بر کلاهبرداری توسط رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و شرکتش به پیش می رود، اکنون سازمان ترامپ در نحوه حرکت و گزارش دارایی های تجاری خود محدود خواهد شد. حکومت پنجشنبه، تعیین یک ناظر مستقل برای نظارت بر فعالیت های آن.

حقایق اصلی

نقل قول مهم

انگورون در دستور خود نوشت: "عدم صدور ... حکم می تواند منجر به تعصب شدید برای مردم نیویورک شود." نهادهای اجرایی، مقننه و قضایی ما موظف هستند که از انجام معاملات مالی به درستی و نه تقلبی اطمینان حاصل کنند.

منتقد اصلی

کریس کیس وکیل ترامپ استدلال کرد طی جلسه‌ای که در روز پنجشنبه برگزار شد، درخواست جیمز یک «لایحه‌ی شکایات ساخته‌شده» بود، به نقل از پولیتیکو، و افزود که حکم به نفع جیمز «می‌تواند به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که واقعاً به هیچ نوع آسیبی مرتبط نباشد» زیرا « ما چند روز مانده به انتخابات.» ترامپ و شرکت او به طور گسترده‌تری به شکایت جیمز به‌عنوان انگیزه‌های سیاسی اعتراض کرده‌اند، به طوری که سازمان ترامپ قبلاً در بیانیه‌ای آن را به‌عنوان «اوج نزدیک به سه سال آزار و اذیت سیاسی مداوم، هدفمند و غیراخلاقی» توسط AG و «درباره» توصیف کرده است. سیاست، ناب و ساده.» سازمان ترامپ هنوز به درخواست اظهارنظر درباره حکم انگورون پاسخ نداده است.

شماره بزرگ

250 میلیون دلار این تقریباً همان مقداری است که جیمز از ترامپ و سایر متهمان می‌خواهد در صورت برنده شدن ایالت در دعوای خود، جریمه بپردازند.

چه چیزی برای تماشای

به گفته کارشناسان حقوقی، شکایت جیمز ممکن است سال ها طول بکشد پیش بینی، توضیح می دهد که چرا AG از دادگاه می خواست اکنون برخی از اقدامات را صادر کند که می تواند سازمان ترامپ را تا زمانی که پرونده به طور کامل حل و فصل شود متوقف کند. دعوای حقوقی نیویورک در نهایت از دادگاه می‌خواهد که طیف وسیعی از مجازات‌ها را برای ترامپ، فرزندان و کسب‌وکارش اعمال کند، از جمله لغو گواهی‌های کسب‌وکار ترامپ، اعمال نظارت بیشتر بر شرکت، منع ترامپ از مشارکت در هرگونه خرید املاک تجاری به مدت پنج سال و او و فرزندانش را از خدمت به عنوان افسر یا مدیر در هر تجارت نیویورک منع می کند. در حالی که دعوای جیمز یک دعوای مدنی است، او گفت که دفتر او همچنین شواهد جنایت را به وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی ارجاع داده است که می تواند منجر به اتهامات جنایی اضافی شود.

پیشینه اصلی

جیمز از ترامپ شکایت کرد، سازمان ترامپ، فرزندان و سایر همکاران تجاری او در ماه سپتامبر، اوج تحقیقات سال ها در مورد وضعیت مالی شرکت است که در مارس 2019 پس از شهادت مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ در کنگره مبنی بر اینکه رئیس جمهور وقت آمریکا به طور تقلبی ارزش را تغییر داده است، آغاز شد. از دارایی های خود در صورت های مالی برای منافع شخصی. این شکایت سازمان ترامپ را متهم می‌کند که ارزش دارایی‌های خود را بین سال‌های 200 تا 2011 بیش از 2021 برابر افزایش داده است تا بتواند معاملات تجاری مطلوب‌تری را به دست آورد و دارایی خالص ترامپ را افزایش دهد، از جمله ارزیابی دارایی‌های مار-آ-لاگو ترامپ و آپارتمان در برج ترامپ. در این دادخواست ادعا شده است که ارزش‌گذاری‌های نادرست «در بالاترین سطوح سازمان ترامپ - از جمله توسط خود آقای ترامپ» تأیید شده است. جیمز اریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و ایوانکا ترامپ را به عنوان بخشی از تحقیقات دفترش در مورد این شرکت که شامل مصاحبه با بیش از 65 شاهد بود، برکنار کرد. خود ترامپ هم همینطور بود سپرده شده در ماه اوت، هر چند او از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد و از حقوق متمم پنجم خود استناد کرد. انگورون در حکم روز پنجشنبه خود خاطرنشان کرد که قاضی «استنتاج منفی» در مورد بی گناهی ترامپ بر اساس استناد او به حق خود در برابر خود تبهکاری کرد.

مماس

ترامپ به طور جداگانه از جیمز شکایت کرد چهارشنبه در دادگاه ایالتی فلوریدا در تلاش برای جلوگیری از دریافت برخی اسناد مالی به عنوان بخشی از دعوای حقوقی نیویورک. رئیس‌جمهور سابق از دادگاه می‌خواهد که جیمز را از دریافت نسخه‌ای از اعتماد قابل فسخ ترامپ در فلوریدا، که مالکیت سازمان ترامپ را در اختیار دارد، مسدود کند. خواهان دادگاه به دلیل «محافظت در برابر سوء استفاده مداوم جیمز و تلاش برای مداخله، کنترل، دسترسی به و افشای علنی شرایط اعتماد قابل فسخ فلوریدا او». دفتر جیمز خاطر نشان به این شکایت در دادگاه در روز پنجشنبه به عنوان «بی‌تردید» مبنی بر اینکه دادگاه باید به درخواست خود برای صدور حکم بپردازد، و گفت که این شکایت نشان می‌دهد ترامپ «در واقع تلاش می‌کند از اسناد کلیدی حاکم بر ساختار تجارت خود محافظت کند. کنگلومرا و مالکیت دارایی‌های تجاری او از بازبینی.»

برای مطالعه بیشتر

نیویورک به دنبال دستوری علیه ترامپ برای توقف کلاهبرداری های مداوم است (فوربس)

جیمز نیویورک از ترامپ به دلیل کلاهبرداری شکایت کرد (فوربس)

بررسی ها و عدم تعادل: نگاهی فوربس به دعوای کلاهبرداری ترامپ (فوربس)

ضبط انحصاری، اسنادی که شکایت کلاهبرداری ترامپ را تقویت می کند (فوربس)

فوربس چگونه دروغ های ترامپ در مورد اندازه پنت هاوسش را افشا کرد؟ (فوربس)