نیشاد سینگ، مدیر اجرایی FTX در تحقیقات کلاهبرداری به گناه خود اقرار کرد

TOPLINE

نیشاد سینگ، یکی از بنیانگذاران شرکت ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX، روز سه شنبه به دلیل نقش داشتن در طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران به شش اتهام کلاهبرداری مجرمانه اعتراف کرد و سومین مدیر اجرایی شرکتی شد که در بحبوحه تحقیقات فدرال در مورد این غول رمزنگاری به گناه خود اعتراف کرد. پس از فروپاشی آن و سقوط رهبر سابق محاصره شده آن، سم بنکمن فرید.

حقایق اصلی

سینگ در یک دادگاه منطقه فدرال در نیویورک به سه فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، یک فقره کلاهبرداری با سیم، یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی و یک مورد توطئه برای نقض قوانین مالی کمپین انتخاباتی فدرال اعتراف کرد.

سینگ سومین مدیر اجرایی FTX است که به جرم خود اعتراف کرده است: کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda و گری وانگ، بنیانگذار سوم FTX، هر دو را داشتند. متهم به گناه و موافقت کرد که در ماه دسامبر با دادستان ها همکاری کند.

هر سه با تحقیقات فدرال در مورد طرح ادعایی Bankman-Fried برای هدایت میلیاردها دلار از وجوه مشتریان FTX برای پرداخت هزینه‌های شرکت تجاری خواهرش Alameda Research همکاری می‌کنند.

سینگ که همچنین به عنوان مدیر مهندسی این غول رمزنگاری فعالیت می کرد، به جعل درآمد شرکت و کمک غیرقانونی به نامزدهای سیاسی با کمک های مالی از FTX به Alameda اعتراف کرد و اعتراف کرد که تابستان گذشته متوجه شد که آلامدا از وجوه مشتریان FTX استفاده می کند و درآمدهای FTX را جعل کرده است. بنا به درخواست Bankman-Fried تا برای سرمایه گذاران جذاب تر به نظر برسد.

سینگ، 27 ساله، همچنین موافقت کرد که با دادستان‌های فدرال به عنوان بخشی از توافقنامه خود برای دادخواهی همکاری کند و گفت که قصد دارد درآمد حاصل از این طرح را از دست بدهد.

شماره بزرگ

75 سال. این حداکثر تعداد سال زندانی است که سینگ در نتیجه اتهامات وارده علیه او ممکن است با آن مواجه شود، اگرچه توافق او احتمالاً این مجازات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

نقل قول مهم

سینگ در سخنرانی در یک دادگاه منطقه ای فدرال در منهتن به قاضی منطقه ای ایالات متحده، لوئیس کاپلان گفت: "به طرز باورنکردنی برای نقش من در همه اینها و آسیبی که به بار آورده متاسف است." وال استریت ژورنال گزارش شده است.

پیشینه اصلی

Bankman-Fried، رئیس میلیاردر سابق FTX، از زمانی که FTX در نوامبر گذشته اعلام ورشکستگی کرد، زمانی که رقیب بایننس به طور ناگهانی از طرح خرید FTX عقب نشینی کرد و توکن های FTX خود را فروخت، مورد بررسی قرار گرفت. او خواسته گناهکار نیست ماه گذشته به هشت مورد جناییاز جمله ارتکاب کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی پس از استرداد شده از یک زندان در ناسائو، باهاما، به ایالات متحده در دسامبر گذشته. دادستان های اضافی آورده است بار علیه بنکمن-فرید در کیفرخواست دیگری که هفته گذشته در منهتن افشا شد، ادعا می‌کند که او برای ارتکاب کلاهبرداری، کلاهبرداری از کمیسیون فدرال انتخابات و نقض قوانین بودجه مبارزات انتخاباتی با تلاش برای خرید نفوذ در کنگره از طریق کمک‌های سیاسی غیرقانونی با پول مشتریان FTX، توطئه کرده است. بانکمن-فرید، که قبلا تکذیب کرد "استفاده نادرست" از وجوه مشتری، با این ادعا که او از جزئیات آگاه نبوده و شرکت فاقد "نظارت مناسب" است، قرار است در ماه اکتبر به محاکمه برود.

مماس

La بورس و اوراق بهادار کمیسیون و کمیسیون معاملات آینده کالا همچنین روز سه‌شنبه شکایت‌های مدنی را علیه سینگ تنظیم کرد و مدعی شد که او کد نرم‌افزاری ایجاد کرده است که باعث می‌شود وجوه مشتری به Alameda Research منتقل شود. طبق شکایت SEC، سینگ یک "شرکت کننده فعال" در این طرح بود و تقریباً 6 میلیون دلار از FTX برای "مصرف شخصی و مخارج" از جمله برای یک خانه چند میلیون دلاری برداشت کرد. SEC همچنین ادعا می‌کند که سینگ «می‌دانست یا باید می‌دانست» که تضمین‌های بانکمن-فرید به سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه FTX یک «پلت‌فرم معاملاتی دارایی‌های رمزنگاری امن با اقدامات پیچیده کاهش ریسک برای محافظت از دارایی‌های مشتری» است، گمراه‌کننده است. وکلای سینگ بلافاصله به الف پاسخ ندادند فوربس درخواست برای اظهار نظر، هر چند آنها به آنها گفتند نیویورک تایمز سینگ "عمیقا برای نقش خود در این امر متاسف است و مسئولیت اعمال خود را پذیرفته است."

برای مطالعه بیشتر

مدیران FTX و Alameda به تقلب اعتراف کردند زیرا Sam Bankman-Fried به ایالات متحده مسترد شد (فوربس)

سینگ از FTX با افزایش فشار بر بانکمن-فرید به گناه خود اعتراف کرد (رویترز)

نیشاد سینگ، بنیانگذار FTX، به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کرد (مجله ی وال استریت)