سم بنکمن-فرید با یک سری اتهامات جنایی و مدنی از جمله کلاهبرداری مواجه است.
محاکمه بنیانگذار شرمسار صرافی ارزهای دیجیتال FTX و شرکت خواهرش Alameda Research، یک صندوق های تامینی و پلت فرم معاملاتی، برای ماه اکتبر برنامه ریزی شده است.
Bankman-Fried پس از استرداد از باهاما که در آن زندگی می کرد و مقر FTX در آن مستقر بود، در 21 دسامبر به قید وثیقه آزاد شد.
تاجر سابق در 3 ژانویه در جریان جلسه دادگاهی در نیویورک اعتراف به بی گناهی کرد.
در مقابل دادگاه، او سکوت کرد، اما از زمانی که بانکمن-فرید، که در فضای رمزنگاری با حروف اول SBF شناخته می شود، صحبت های خود را در شبکه های اجتماعی از سر گرفته است. او سعی می‌کند، مانند تور عذرخواهی‌اش در پایان نوامبر/آغاز دسامبر، خود را تبرئه کند. با این کار سعی می کند دیگران را مقصر بداند.
او به تازگی این کار را در یک پست های وبلاگ که در آن او انگشت خود را به سمت شرکت حقوقی قدرتمند سالیوان و کرامول نشانه می رود. برای روشن بودن، Bankman-Fried سالیوان و کرامول را به هیچ گونه تخلف مرتبط با FTX یا Alameda Research متهم نمی کند.
جبین باتسفورد/ واشنگتن پست از طریق گتی
"من گاهی اوقات خارج از دفتر S&C کار می کنم" او سالیوان و کرامول را به تضاد منافع متهم می کند. او همچنین ادعا می‌کند که شرکت حقوقی او را مجبور به ورشکستگی و انتخاب جان ری، مدیر عامل جدید FTX، به عنوان مدیر تصفیه FTX و Alameda Research کرده است. بنکمن-فرید می‌گوید: اساساً اگر امپراتوری او به هم ریخته است، تقصیر کرامول و سالیوان است زیرا گزینه‌های دیگری غیر از ورشکستگی وجود داشت.
امپراتور سابق کریپتو نوشت: «سناتورها نگرانی‌های خود را در مورد تضاد منافع احتمالی سالیوان و کراول (S&C) مطرح کرده‌اند. برخلاف اظهارات S&C مبنی بر اینکه آنها «رابطه محدود و عمدتاً معاملاتی با FTX داشتند»، S&C یکی از دو شرکت حقوقی اصلی FTX International قبل از ورشکستگی بود و شرکت حقوقی اصلی FTX US بود.
وی ادامه داد: GC FTX US از S&C آمد، آنها با FTX US در مهمترین برنامه نظارتی آن کار کردند، آنها با FTX International در مورد برخی از مهمترین نگرانی های نظارتی آن کار کردند و آنها با FTX US در مهمترین تراکنش آن کار کردند. وقتی از نیویورک بازدید می‌کردم، گاهی اوقات بیرون از دفتر S&C کار می‌کردم.»
GC مخفف General Counsel است. FTX US زیرمجموعه آمریکایی FTX است. مصرف کنندگان مقیم ایالات متحده که مایل به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال (NFT) از طریق FTX هستند، فقط می توانند این کار را از طریق FTX US، نهادی مستقر در خاک آمریکا انجام دهند.
S&C و GC احزاب اولیه بودند که قویاً مسلح شدند و من را تهدید کردند که نام نامزدی را که خودشان به عنوان مدیر عامل FTX انتخاب کرده بودند - از جمله برای یک نهاد ورع مالی در FTX US - که سپس برای فصل 11 تشکیل داد و S&C را به عنوان وکیل بدهکار انتخاب کرد. بنکمن-فرید بدون ارائه هیچ مدرکی تاکید کرد.
سالیوان و کرامول به درخواستی برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
این شرکت حقوقی مشاور اصلی FTX در ورشکستگی آن است.
"فشار" چهار سناتور آمریکایی - سناتور جان هیکنلوپر (دولت کولو)، تام تیلیس (ر. اشاره کنید که با توجه به روابط گذشته بین FTX و سالیوان و کرامول، شرکت حقوقی در بهترین موقعیت برای رسیدگی به روند ورشکستگی فعلی نبود.
این گروه از سناتورهای دو حزبی نوشت که این شرکت حقوقی "سالها به FTX منتهی به فروپاشی آن توصیه کرده است و یکی از شرکای آن حتی به عنوان وکیل عمومی FTX عمل کرده است."
در نتیجه، "شرکت به سادگی در موقعیتی نیست که بتواند اطلاعات مورد نیاز برای اطمینان از اطمینان در هر تحقیق یا یافته ای را کشف کند."
بر اساس گزارش بلومبرگ، سالیوان و کرامول در بیانیه‌ای پاسخ دادند: «شرکت قبل از ورشکستگی یک رابطه محدود و عمدتاً معاملاتی با FTX و شرکت‌های وابسته خاص داشت. "تیم گسترده ای از متخصصان حرفه ای، از جمله مشاور درگیری،" FTX در مورد ورشکستگی را توصیه می کند.
این شرکت حقوقی قبلاً در اسناد دادگاه گفته است که 8.5 میلیون دلار از FTX برای کارهای مربوط به درخواست های نظارتی و معاملات جمع آوری کرده است.
دورسی نامه سناتورها را «نامناسب» می‌داند، اما می‌گوید که «تصمیم‌هایم را در مورد موضوعاتی که در نامه به آن اشاره شده است تنها بر اساس شواهد قابل قبول و استدلال طرف‌ها و منافع ارائه شده در دادگاه علنی اتخاذ خواهد کرد».
بانکمن-فرید می گوید گزینه دیگری غیر از ورشکستگی وجود داشت.
FTX International علیرغم ورشکستگی خود و علیرغم پردازش تقریباً 5 میلیارد دلار برداشت در چند روز گذشته، دارایی های قابل توجهی را حفظ می کند - تقریباً 8 میلیارد دلار دارایی های متفاوت. نقدینگی از زمانی که آقای ری زمام امور را به دست گرفت.
«علاوه بر آن، پیشنهادهای مالی بالقوه متعددی وجود داشت - از جمله LOI (نامه‌های قصد) امضا شده پس از بایگانی فصل 11 به مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار. من معتقدم که اگر FTX International چند هفته فرصت داده می‌شد، احتمالاً می‌توانست از دارایی‌های غیر نقدشونده و سهام خود برای تأمین مالی کافی برای کامل کردن مشتریان استفاده کند.»
بانکمن-فرید خوشبین نیست.
با این حال، از آنجایی که S&C FTX را به پرونده های فصل 11 تحت فشار قرار داد، من نگران هستم که این مسیرها رها شده باشند.
منبع: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-takes-on-a-powerful-law-firm?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo