به مهم ترین گفتگو در کریپتو و وب 3 بپیوندید! امروز صندلی خود را ایمن کنید
نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX روز سه شنبه در دادگاهی در نیویورک به شش اتهام جنایی اعتراف کرد.
سینگ که با سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX در صرافی منحل شده کریپتو کار می کرد، گزارش شد که ماه گذشته به دنبال یک توافق با دادستان بوده است. سینگ به اتهاماتی از جمله کلاهبرداری و توطئه اعتراف کرد. رویترز این خبر را منتشر کرد در روز سه شنبه.
بانکمن-فرید بوده است متهم با 12 شمارش مختلف، از کلاهبرداری بانکی گرفته تا کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاها تا توطئه برای ارتکاب پولشویی. او خود را بی گناه دانسته و در پاییز امسال با محاکمه روبرو خواهد شد.
کارولین الیسون از مدیران سابق او که قبلاً فروشگاه تجاری Alameda Research را اداره می کرد و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، قبلاً به اتهامات کلاهبرداری مرتبط با سقوط FTX اعتراف کرده اند.
وکلای سینگ در بیانیه‌ای گفتند: «نیشاد از نقش خود در این امر عمیقا متأسف است و مسئولیت اقدامات خود را پذیرفته است. او می‌خواهد هر کاری که می‌تواند انجام دهد تا اوضاع را برای قربانیان درست کند، از جمله با کمک به دولت تا جایی که می‌تواند در این مورد.»
دادستان ها ادعا کرده اند که FTX از حساب های بانکی Alameda برای پذیرش سپرده های مشتریان استفاده کرده است، زیرا می دانستند بانک ها نمی خواهند خدماتی را به یک صرافی ارز دیجیتال ارائه دهند.
سایر اتهامات موجود در کیفرخواست بانکمن-فرید شامل ادعاهایی است که مدیرعامل سابق FTX و همکارانش از پلتفرم‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده و زودگذر (مانند سیگنال) برای برقراری ارتباط استفاده کرده‌اند و «در نتیجه از به دست آوردن سوابق بعدی توسط قانون‌گذاران و مجریان قانون جلوگیری می‌شود».
دادستان ها همچنین ادعا کردند که وجوه مشتریان FTX برای مصارف مختلف مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
FTX در نوامبر پس از یک سقوط گزارش CoinDesk نشان داد که Alameda مقدار غیرعادی زیادی از توکن های FTT را که توسط FTX صادر شده بود، در اختیار دارد. صرافی کریپتو بایننس اعلام کرد که دارایی‌های FTT خود را به فروش خواهد رساند، که منجر به ایجاد یک اثر دومینویی شد که منجر به تشکیل پرونده FTX برای حمایت از ورشکستگی در کنار نزدیک به 100 شرکت تابعه و شرکت‌های مرتبط شد.
این پرونده های ورشکستگی ادامه دارد.
به روز رسانی (28 فوریه 2023، 16:55 UTC): اطلاعات اضافی را اضافه می کند.
به روزرسانی (28 فوریه ، 18:00 بعد از ظهر): اطلاعات مربوط به هزینه ها را اضافه می کند.
به روزرسانی (28 فوریه ، 19:22 بعد از ظهر): بیانیه وکلای سینگ را اضافه می کند.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/former-ftx-engineering-director-nishad-164231734.html