FinCEN Binance را به عنوان یک طرف مقابل اصلی درگیر با Bitzlato - Cryptopolitan فهرست می کند.

Binanceبر اساس گزارش اخیر شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، به عنوان طرف مقابل اصلی درگیر با Bitzlato، یک صرافی کمتر شناخته شده ارزهای دیجیتال که مظنون به پولشویی 700 میلیون دلاری از پول های غیرقانونی است، نام برده شده است. ).

بعلاوه Binanceصرافی های قابل توجه دیگری که با Bitzlato درگیر شده بودند شامل بازار تاریک نت مرتبط با روسیه Hydra و طرح ادعایی Ponzi Finiko، که ظاهراً در روسیه مستقر است، و Local Bitcoins هستند. FinCEN اظهار داشت::

تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. به عنوان مثال، سه طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato، بر اساس مقدار کل BTC دریافتی بین می 2018 و سپتامبر 2022 عبارتند از: (1) Binance، یک VASP؛ (2) بازار تاریک نت متصل به روسیه Hydra. و (3) طرح ادعایی پونزی مستقر در روسیه فینیکو.

فنلاندی

اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا بایننس مستقیماً در فعالیت‌های پولشویی مرتبط با صرافی روسیه دخالت داشته است یا خیر، این خبر سؤالاتی را در مورد تعهد آن به فرآیندهای انطباق مناسب ایجاد می‌کند.

با این حال، صرافی اعلام کرده است که از اینکه نقش مهمی در کمک به مقامات مجری قانون بین‌المللی در تحقیقات خود داشته است، خرسند است.

به گفته یکی از سخنگویان بایننس، این نشان دهنده تعهد قوی این شرکت به همکاری با سازمان های دولتی در تمام سطوح در سراسر جهان است.

این شرکت می گوید که مسئولیت خود را جدی می گیرد و امیدوار است که سایر بازیگران صنعت در این تلاش برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی از این روند پیروی کنند.

مشارکت مشکوک Binance در شماره Bitzlato نگرانی های بیشتری را در مورد عملیات بورس و همچنین روابط احتمالی با روسیه ایجاد می کند.

شایان ذکر است، بایننس یکی از صرافی‌هایی بود که پس از تصویب هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه این کشور، تصمیم گرفت به خدمات روس‌های غیرتحریمی ادامه دهد.

مقامات می گویند Bitzlato با کلاهبرداری مرتبط است

این افشاگری در زمانی صورت می گیرد که بسیاری از آژانس ها در ایالات متحده اقدامات اجرایی جدی را علیه بیتزلاتو آغاز کرده اند.

این مقامات این شرکت را به دست داشتن در پولشویی و کمک به دور زدن تحریم های اعمال شده علیه روسیه متهم می کنند.

آناتولی لگکودیموف، خالق Bitzlato، در 17 ژانویه به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام در مورد این شرکت توسط اداره تحقیقات فدرال در میامی بازداشت شد.

طبق آنچه FinCEN در این دستور گفته است، حدود دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با کلاهبرداری یا بازارهای تاریک نت مرتبط هستند.

این آژانس ادعا کرد که بین سال‌های 2019 تا 2021، بیتزلاتو از طریق کلاهبرداری، 406 میلیون دلار، 224 میلیون دلار از بازارهای تاریک و 9 میلیون دلار از عاملان باج‌افزار، ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کرده است.