مجری قانون فدرال در ارتباط با کارمندان سابق FTX به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی در مورد صرافی شکست خورده و صندوق سرمایه گذاری خواهر آن Alameda Research است.
آنها به The Block تایید کردند که مقامات فدرال با دو کارمند سابق FTX به عنوان بخشی از تلاشی گسترده تر برای جمع آوری اطلاعات در مورد عملکرد داخلی صرافی شکست خورده و صندوق تامینی تماس گرفته اند. تماس هنوز در مرحله درخواست اطلاعات است، به جای احضاریه های دادگاه برای سوابق یا اطلاعات دیگر. کارمندان جزئیاتی در مورد آنچه مقامات اطلاعاتی به دنبال آن هستند ارائه نکردند.
این ارتباط بخشی از تحقیقات فدرال گسترده تر در مورد شرکت هایی است که شامل وزارت دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا و تنظیم کننده های ایالتی می شود. وکلای ورشکستگی FTX نیز در دادگاه گفته اند که مدیر عامل جدید جان ری سوم است همکاری با مجریان قانون و نهادهای نظارتی.
در مراحل دادگاه ورشکستگی، ری از عدم نگهداری سوابق قابل توجه در شرکت، یک پرچم قرمز رایج برای دادستان‌ها، که بنا به گزارش‌ها دارای تحقیقات در حال انجام به شرکت قبل از سقوط عمومی آن.
بانکمن-فرید ادعا کرد که اظهارات ری و وکلای شرکت در دادگاه دروغ بوده است مصاحبه اخیر با The Block، اما همچنین ادعا کرده است که این کار را نمی کند جزئیات خاصی را به خاطر بسپار
کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان از بانکمن-فرید دعوت کرده است تا هفته آینده در جلسه استماع درباره سقوط FTX شهادت دهد. او تاکنون رد کرده است و گفته است که ممکن است پس از آن ظاهر شود.آموختن و مرور اتفاقات رخ داده را به پایان رساند،» در شرکت های خودش. کمیته در حال وزن کردن است احضار ظاهرش را وادار کند، هر چند که به دلیل پیچیدگی‌های پیرامون اجرا بعید است.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss