مقامات مدیر عامل Crypto Exchange Bitzlato را به دلیل جرایم مرتبط با فعالیت های کلاهبرداری دستگیر کردند. در منتشر شده بیانیه، مدیر عامل صرافی نیز به عنوان مدیر فروش و مدیر شرکت فعالیت می کند. این گزارش مدعی است که شش نفر در عملیات ضربتی بین چند کشور دستگیر شدند. علاوه بر مجری قانون ایالات متحده، افسرانی از فرانسه و قبرس نیز در این عملیات شرکت داشتند. علاوه بر این، گفته می شود مجرمان اتباع اوکراین و روسیه هستند.
پلیس رمزارز و سایر اقلام را از صرافی کشف و ضبط می کند
رگولاتور اسپانیایی اشاره کرد که ماهیت ناشناس این پلتفرم، آن را به عنوان یک ابزار عالی برای پولشویی قرار داده است. با این کار، چندین جنایتکار در سراسر جهان آن را برای انجام فعالیت های غیرقانونی خود انتخاب کردند. پلیس اسپانیا همچنین اشاره کرد که اقلامی مانند کریپتو به ارزش حدود 19 میلیون دلار و پول نقد، در میان سایر اقلام گران قیمت، نیز از مدیر عامل صرافی بازیابی شده است.
در نتیجه، مقامات حدود 100 حساب صرافی مربوط به تحقیقات را بستند که سرعت آن افزایش یافته است. این به‌روزرسانی پس از بیانیه اخیر مدیرعامل صرافی منتشر می‌شود که به کاربران اطمینان می‌دهد در صورت بازگرداندن دارایی‌ها به صرافی، می‌توانند دارایی‌های خود را پس بگیرند. علاوه بر این، مدیر عامل صرافی همچنین اشاره کرد که این شرکت در حال انتقال دفتر مرکزی خود به روسیه است، جایی که می تواند بدون دخالت تنظیم کننده ها در امور آنها فعالیت کند.
Bitzlato به Hydra در پردازش وجوه غیرقانونی کمک کرد
ماه گذشته، مقامات ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد فعالیت های انجام شده در Bitzlato اعلام کردند. به گفته مقامات، این شرکت از قرار دادن ویژگی های AML و KYC طبق دستور آنها خودداری کرد. با این کمبود، بازیگران مخرب از این پلت فرم برای انجام فعالیت های مخرب خود استفاده می کنند. مقامات ادعا کردند که بیش از 700 میلیون دلار به طور غیرقانونی با استفاده از صرافی رمزنگاری پردازش شده است. پس از اعلام این خبر، مقامات وب سایت رسمی شرکت را بستند و بخشی از وجوه واریز شده در کیف های داغ مشتریان را گرفتند.
در جریان تحقیقات، پلیس اعلام کرد که مدیر عامل بورس و بنیانگذار آن آناتولی لگکودیموف را دستگیر کرده است. یکی از معدود وب‌سایت‌های غیرقانونی که از این پلتفرم استفاده کرده است، Hydra Darknet است. گفته می‌شود که صرافی بیش از 15 میلیون دلار کمیسیون قبل از هدف قرار دادن و بستن صرافی توسط مقامات به دست آورده است. مقامات ادعا می کنند که این تنها آغاز سرکوب پلتفرم های کمک کننده است قاچاق بازیگران وجوه خود را پردازش می کنند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/