یک گروه مجرم سایبری مظنون به پولشویی 5.6 میلیارد دلار در چین دستگیر شد

• مجرمان سایبری نیز اقدامات خود را برای ارتکاب کلاهبرداری افزایش داده اند 
• گفته می شود مجرمان 40 میلیارد یوان پولشویی می کنند
• پلیس یک گروه 93 نفره را دستگیر کرده است

از آنجایی که مشکلات در حال توسعه کریپتو، گسترش زیاد، و اتفاقاتی مانند خرابی لند جهان را متحیر کرده است، پلیس، از جمله چین، به طور موثر برای محافظت از مشتریان و دستگیری افراد مخفی کار کرده است. در جریان سرکوب اخیر پولشویی ها، چین گروه جدیدی را کشف کرده است.

ارزهای رمزنگاری شده توسط کلاهبرداران و مجرمان سایبری تقریباً از تمام نقاط جهان استفاده شده است. متأسفانه، علاوه بر گسترش صنعت ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته، مجرمان سایبری روش های خود را برای ارتکاب کلاهبرداری و پولشویی در خارج از کشور نیز افزایش داده اند تا آن را به صورت ناشناس نقد کنند.

این گروه کلاهبردار توسط هونگ مومو رهبری می شد

گزارشی از یک دفتر رسمی رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس در هنگ یانگ، شهری در استان هونان در جنوب چین، به عنوان بخشی از کمپین سراسری 100 روزه خود، یک گروه 93 نفره را بازداشت کرده است.

گفته می شود مجرمان از طریق ارزهای دیجیتال 5.6 میلیارد دلار (40 میلیارد یوان) پولشویی می کنند. این مقام در کمپین ضد پولشویی خود، 300 میلیون یوان را ضبط کرد، بیش از ده وب سایت فیزیکی را تعطیل کرد و نزدیک به 100 دستگاه را توقیف کرد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط دپارتمان دستگیر شده، مجرمان از سال 2018 از دارایی های دیجیتال برای پولشویی در خارج از کشور برای کسب سود استفاده می کنند.

به گفته پلیس، گروه کلاهبرداران به رهبری هونگ مومو ممکن است در 300 پرونده کلاهبرداری دست داشته باشند. 

آنها این وجوه را با مشارکت در مخابرات و کلاهبرداری آنلاین به دست آوردند.

پس از اینکه لیو شیالونگ، اداره امنیت عمومی شهرستان قربانی کلاهبرداری شد و تقریباً 7.8 میلیون یوان از دست داد، پلیس تحقیقات خود را در مورد مجرمان تشدید کرد.

همچنین بخوانید: FTX's Bankman-Fried با توجه به پیشنهاد درجه سانتیگراد

پذیرش کریپتو در چین رشد می کند

از ابتدا، دولت چین ضد رمزنگاری بوده و حتی استخراج ارزهای دیجیتال را در این کشور ممنوع کرده است. در سپتامبر 2021، بانک خلق چین (PBoC) احتمالاً ممنوعیتی بر دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌کند و مقامات نسبت به آن‌ها هوشیارتر می‌شوند. که قانون را زیر پا می گذارند

با این حال، پذیرش ارزهای دیجیتال در این کشور همچنان رو به کاهش است. Chainalysis، یک شرکت تحقیقاتی بلاک چین، اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که در آن بیان شده است که چین یکی از ده کشور برتری است که با وجود محدودیت‌ها به سرعت ارزهای دیجیتال را پذیرفته است.

در ماه مارس، دفتر امنیتی Yangpu چین و امنیت عمومی شانگهای تحقیقات مشترکی را برای مبارزه با طرح‌های هرمی مبتنی بر ارز مجازی آغاز کردند. مقامات پلتفرمی را کشف کردند که طرح‌های هرمی را اجرا می‌کرد و در عرض چند دقیقه نزدیک به 16 میلیون دلار از کاربران سرقت می‌کرد.

آخرین پست های Ritika Sharma (دیدن همه)