دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NYDFS) رسماً یک دستور رضایت را اعلام کرده است که در آن تلاش های خود را برای کشف عواملی که ظاهراً در مورد برنامه انطباق Coinbase نادیده گرفته شده اند، درگیر می کند. عاملی که در این دستور رضایت گنجانده شده است، جریمه ای به مبلغ 50 میلیون دلار از کوین بیس است.
در همین حال، منابع موثق در Coinbase به اطلاع می‌رسانند که از تحقیقات NYDFS با توجه به برنامه انطباق بی‌نظیر خود به هر طریق ممکن حمایت می‌کنند. آنها همچنین اظهار می‌کنند که از نگرانی‌ها و سردرگمی‌های بخش در مورد بررسی‌ها در رابطه با برنامه انطباق 2018-2019، همراه با عقب‌ماندگی‌های مربوط به انطباق، که ظاهراً با رشد شرکت در سال 2021 افزایش یافته است، بسیار آگاه هستند. آنها اکنون کاملا متعهد به حل و فصل مناسب همه مسائل معلق هستند.
در دستور رضایت مبلغ 50 میلیون دلار جریمه ذکر شده است و کوین بیس به نوبه خود متعهد شده است که مبلغ 50 میلیون دلار را از نظر سرمایه گذاری در برنامه انطباق برای دوره دو سال آینده پمپاژ کند. به گفته منابع Coinbase، تلاش آنها همیشه حمایت کامل در مورد تمام مسائل مربوط به تنظیم کننده های کلیدی، همراه با نقش آفرینی خود بوده است. آنها همیشه معتقد بوده‌اند که عرصه کریپتو را ایمن و امن برای همه افراد مرتبط می‌سازند.
برای دانستن بیشتر در مورد اقدامات ایمنی که به عنوان بخشی از این برنامه انطباق انجام می شود، بررسی coinbase ما را بخوانید. در دو سال گذشته، علاوه بر سایر فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، آنها موفق به ایجاد AML مبتنی بر رمزنگاری شده‌اند، همراه با ابزارهای مطابقت با تحریم‌ها، مانند ابزارهای تحلیلی بلاک چین، Coinbase Tracer و راه‌حل منع اختصاصی. آنها همچنین تغییرات مورد نیاز را در سیستم خودکار نظارت بر تراکنش (TMS) انجام داده اند، که به تجزیه و تحلیل تمام تراکنش های انجام شده در پلت فرم Coinbase برای مسائل مربوط به امنیت کمک می کند.
علاوه بر آن، آنها همچنین در توسعه یک روش اختصاصی امتیازدهی ریسک مشتری (CRS) به منظور اندازه‌گیری رتبه‌بندی ریسک موفق بوده‌اند. ایجاد یک برنامه EDD (Enhanced Due Diligence) که هدف آن مشتریان پرخطر است، یکی دیگر از دستاوردهای آنهاست. به دنبال همه این موارد همچنین راه‌اندازی فناوری راه‌حل جهانی قانون سفر (TRUST) است که اتفاقاً یک راه‌حل تقویت‌شده در صنعت است.
به نظر تیم کوین بیس، آنها از شراکت با NYDFS بسیار خوشحال هستند و برای حل و فصل همه مسائل مربوط به انواع جنایات مرتکب شده در عرصه کریپتو به آنها وابسته هستند. از دیدگاه جمعی آنها، Coinbase همیشه متعهد بوده و خواهد ماند که نشان فردی خود را به عنوان یک ترند و نمونه در کل گوشه ارزهای دیجیتال ایجاد کند. آنها به سادگی مدیون همه مشتریان وفادار خود هستند.
منبع: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/