کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ( CFTC ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که دادگاهی در ایلینویز حکم رضایت دائمی را علیه تاجر منطقه شیکاگو و شرکتش برای کلاهبرداری فارکس و کالا صادر کرده است.
متهمان درو خولامیان از بارینگتون، ایلینوی و شرکت او، Blue Star Trading, LLC (Blue Star) هستند که دفتری در پارک ریج، ایلینوی داشت. دستور رضایت حل می کند یک اقدام CFTC که در 30 نوامبر 2018 به اتهام کلاهبرداری درخواستی، سوء استفاده از وجوه مشتری، و عدم ثبت نام در CFTC به عنوان مشاور معاملات کالا و یک شخص مرتبط، ثبت شد.
این دستور نشان می‌دهد که بین ژانویه ۲۰۱۳ تا نوامبر ۲۰۱۸، متهمان ۹۹۵۰۰۰ دلار از مشتریان برای معاملات آتی و فارکس از طریق حساب‌های مدیریت شده توسط خلامیان و بلو استار درخواست کرده و قبول کرده‌اند.
خلامیان از طریق وابستگی به کلیسای ارمنی خود و ارتباطات اجتماعی ارمنی ارمنی، به دنبال مشتریانی بود. متهمان 768,000 دلار را به مشتریان خود بازگرداندند و 227,000 دلار را به سرقت بردند و از این وجوه برای پرداخت به مشتریان دیگر به روشی شبیه به طرح پونزی و همچنین برای پرداخت هزینه های شخصی و تجاری خلامیان استفاده کردند.
علاوه بر 227,000 دلار غرامت، خلامیان و ستاره آبی باید 150,000 دلار جریمه مالی مدنی بپردازند. این دستور علاوه بر ممنوعیت دائمی تخلفات بیشتر از قانون و مقررات CFTC، ممنوعیت دائمی ثبت نام و تجارت را برای متهمان اعمال می کند.
اقدامات اخیر اجرای CFTC
اخیراً CFTC واصل یک اقدام اجرایی مدنی برای دریافت هزینه از چهار اپراتور برای اجرای بیت کوین 44 میلیون دلاری طرح پونزی .
دواین گلدن از فلوریدا، جاتین پاتل از هند، مارکیز اجرتون از کارولینای شمالی و گرگوری آگسن از نیویورک به دلیل اجرای طرح‌های پونزی شامل بیت کوین، به دلیل کلاهبرداری بیش از 44 میلیون دلار سرمایه‌گذاری، و به خاطر اختلاس میلیون‌ها دلار متهم شدند. گلدن، پاتل و اجرتون متهم هستند که از طریق وب‌سایت‌های Empowercoin و Ecoinplus از طریق وب‌سایت‌های Empowercoin و Ecoinplus، بیش از ۲۳ میلیون دلار بیت‌کوین به‌طور متقلبانه درخواست کرده‌اند.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ( CFTC ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که دادگاهی در ایلینویز حکم رضایت دائمی را علیه تاجر منطقه شیکاگو و شرکتش برای کلاهبرداری فارکس و کالا صادر کرده است.
متهمان درو خولامیان از بارینگتون، ایلینوی و شرکت او، Blue Star Trading, LLC (Blue Star) هستند که دفتری در پارک ریج، ایلینوی داشت. دستور رضایت حل می کند یک اقدام CFTC که در 30 نوامبر 2018 به اتهام کلاهبرداری درخواستی، سوء استفاده از وجوه مشتری، و عدم ثبت نام در CFTC به عنوان مشاور معاملات کالا و یک شخص مرتبط، ثبت شد.
این دستور نشان می‌دهد که بین ژانویه ۲۰۱۳ تا نوامبر ۲۰۱۸، متهمان ۹۹۵۰۰۰ دلار از مشتریان برای معاملات آتی و فارکس از طریق حساب‌های مدیریت شده توسط خلامیان و بلو استار درخواست کرده و قبول کرده‌اند.
خلامیان از طریق وابستگی به کلیسای ارمنی خود و ارتباطات اجتماعی ارمنی ارمنی، به دنبال مشتریانی بود. متهمان 768,000 دلار را به مشتریان خود بازگرداندند و 227,000 دلار را به سرقت بردند و از این وجوه برای پرداخت به مشتریان دیگر به روشی شبیه به طرح پونزی و همچنین برای پرداخت هزینه های شخصی و تجاری خلامیان استفاده کردند.
علاوه بر 227,000 دلار غرامت، خلامیان و ستاره آبی باید 150,000 دلار جریمه مالی مدنی بپردازند. این دستور علاوه بر ممنوعیت دائمی تخلفات بیشتر از قانون و مقررات CFTC، ممنوعیت دائمی ثبت نام و تجارت را برای متهمان اعمال می کند.
اقدامات اخیر اجرای CFTC
اخیراً CFTC واصل یک اقدام اجرایی مدنی برای دریافت هزینه از چهار اپراتور برای اجرای بیت کوین 44 میلیون دلاری طرح پونزی .
دواین گلدن از فلوریدا، جاتین پاتل از هند، مارکیز اجرتون از کارولینای شمالی و گرگوری آگسن از نیویورک به دلیل اجرای طرح‌های پونزی شامل بیت کوین، به دلیل کلاهبرداری بیش از 44 میلیون دلار سرمایه‌گذاری، و به خاطر اختلاس میلیون‌ها دلار متهم شدند. گلدن، پاتل و اجرتون متهم هستند که از طریق وب‌سایت‌های Empowercoin و Ecoinplus از طریق وب‌سایت‌های Empowercoin و Ecoinplus، بیش از ۲۳ میلیون دلار بیت‌کوین به‌طور متقلبانه درخواست کرده‌اند.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/chicago-trader-to-pay-377000-for-forex-and-commodity-fraud-charges/