CFTC دو مرد را به طرح پولزی 44 میلیون دلاری ارز دیجیتال متهم کرد

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز پنجشنبه دو نفر از ساکنان ایالات متحده را به کلاهبرداری «مشابه طرح پونزی» در درخواست حدود 44 میلیون دلار از حداقل 170 سرمایه گذار از طریق یک وب سایت و ویدیوهای یوتیوب متهم کرد.

سام ایکورتی از پورتلند، اورگان، و راویشانکار آوادنام از آرورا، ایلینویز، در اعلامیه CFTC شناسایی شدند، که افزوده است که یک قاضی دستور منع برای مسدود کردن دارایی های تحت کنترل این دو، حفظ سوابق و تعیین یک گیرنده موقت صادر کرده است.

این شکایت ادعا می‌کند که این دو از سرمایه‌گذاران برای «خرید، نگهداری و تجارت دارایی‌های دیجیتال، کالاها، مشتقات، سوآپ و قراردادهای آتی کالا» درخواست کرده‌اند. با این حال، می‌گوید، به جای سرمایه‌گذاری وجوه به شکلی که نشان داده می‌شود، آنها با توزیع پول بین سایر شرکت‌کنندگان، «به شیوه‌ای شبیه به طرح پونزی»، آن‌ها را تصاحب کردند.

CFTC گفت که متهمان سپس وجوهی را به حساب ها به نفع خود انتقال دادند، از جمله میلیون ها دلار به یک نهاد خارج از کشور. آنها به راه اندازی یک استخر غیرقانونی کالا و عدم ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا متهم هستند.