دعوای کلاسی ادعا می کند که درجه سانتیگراد «بسیار شبیه یک طرح تحت اللفظی پونزی» است

پس از تشکیل پرونده برای ورشکستگی، تنها چند هفته پس از توقف برداشت مشتری، مشکل ایجاد شد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) شرکت وام دهنده Celsius Network LLC با یک شکایت دسته جمعی پیشنهاد شده است که این شرکت را به یک کار کلاهبرداری شبیه به پونزی متهم می کند.

در واقع، اقدام کلاس، که به دادگاه فدرال در ایالت نیوجرسی ایالات متحده پیشنهاد شد، ادعا می کند که درجه سانتیگراد با فروش اوراق بهادار ثبت نشده در یک طرح پونزی 10 میلیارد دلار متحمل شده است و متقاعد شده است. سرمایه گذاران برای خرید آن مالی محصولات با نرخ تورم، Law360 گزارش در جولای 14

سند دعوای دسته جمعی توسط کمیسیون سابق بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در دسترس قرار گرفت (SEC) وکیل اجرای احکام جان رید استارک، که + نوشته شده در آن را در حساب توییتر خود در 15 جولای.

طبق این دادخواست، شاکی تیلور گوینز «محصولات مالی درجه سانتیگراد را در طول دوره مربوطه خریداری کرده و متضرر شده است. سرمایه گذاری ضرر و زیان» در نتیجه رفتار متهمان، از جمله شبکه سلسیوس، دو نهاد مرتبط، مدیرعامل الکساندر ماشینسکی، و سه مدیر اجرایی - دیوید بارس، آلن جفری کار، و شلومی دانیر لئون.

طرح ادعایی پونزی آشکار شد

علاوه بر این، شکایت بیان کرد که سقوط اخیر کریپتو شکنندگی اکوسیستم سلسیوس و این واقعیت را نشان می‌دهد که سلسیوس دارایی کافی برای انجام تعهدات برداشت خود در قبال سرمایه‌گذاران را ندارد. در حقیقت:

مانند یک طرح تحت اللفظی پونزی، سلسیوس تنها می‌تواند با آوردن مداوم سرمایه‌گذاران جدید که هجوم جدید پولشان برای پرداخت سود سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده می‌شود، وعده‌های نرخ بازدهی خود را حفظ کند.

طبق متن اقدام گروهی، سلسیوس میلیاردها دلار در موقعیت‌های اهرمی در امور مالی غیرمتمرکز نگه داشته است.DEFI) پروتکل هایی که در طول کاهش بازار کریپتو با تهدید انحلال مواجه شدند. 

برای جلوگیری از انحلال، به نظر می‌رسد که سلسیوس مجبور شد بیش از 750 میلیون دلار دارایی نقدی را مستقر کند که دیگر نمی‌توان از آنها برای انجام تعهدات برداشت استفاده کرد، و در نتیجه شرکت برداشت، مبادله و نقل و انتقالات کاربران را مسدود کرد.

وعده های دروغین و اتهامات بعدی

علاوه بر این، شاکی گفت که سلسیوس «حساب‌های سود پاداش» را به مشتریانی که دارایی‌های رمزنگاری شده را به شرکت وام داده‌اند در ازای تضمین شرکت برای ارائه سود ماهانه متغیر فروخته است. 

علاقه سلسیوس با وام دادن کریپتو به موسسات و شرکت‌ها، وام دادن دلار آمریکا و استیبل کوین‌ها به سرمایه‌گذاران خرد و سرمایه‌گذاری در «سایر سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال بسیار سفته‌بازانه» ایجاد شد. 

سپس، شرکت این دارایی ها را با هم ترکیب کرد تا عملیات وام دهی و تجارت اختصاصی خود را تأمین مالی کند. همانطور که در دادخواست توضیح داده شده است:

علیرغم خطر اضافی و فقدان پادمان ها و نظارت نظارتی، تا مارس 2021، سلسیوس معادل 10 میلیارد دلار از فروش این اوراق بهادار ثبت نشده را در اختیار داشت که برخلاف قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی بود که بعداً به بیش از 25 میلیون دلار رسید. سال.”

در همین حال، جیسون استون، مدیر سرمایه‌گذاری سابق سلسیوس نیز در 7 ژوئیه علیه کارفرمای سابق خود شکایت کرد و مدعی شد که در دستکاری بازار کریپتو بدون اجرای اقدامات اساسی حسابداری برای حفاظت از سپرده های مشتریان، به عنوان فینبولد قبلا گزارش شده است.