کارولین الیسون «می دانست که اشتباه است»، سم بنکمن فرید را درگیر می کند

کارولین الیسون، مدیر عامل سابق شرکت معاملات الگوریتمی سقوط کرده Alameda، به قاضی گفت که با سم بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در ارائه "صورت های مالی گمراه کننده مادی به وام دهندگان Alameda" موافق است.

بر اساس متنی از جلسه دادگاه او، که در 19 دسامبر تحویل شد، اما تا زمانی که بنکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد، مهر و موم شد. سه روز بعدالیسون به قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، رونی آبرامز گفت: "من واقعاً برای کاری که انجام دادم متاسفم - می دانستم که اشتباه بود."

دادگاه از او خواست تا توضیح دهد. «آیا شما هم می‌دانستید که غیرقانونی است؟»

الیسون پاسخ داد: بله.

الیسون به همراه گری وانگ، بنیانگذار FTX، گناهکار هفته گذشته به اتهامات فدرال در ارتباط با نقش آنها در کلاهبرداری هایی که به فروپاشی FTX کمک کرد، و هر دو با منطقه جنوبی نیویورک همکاری می کنند. اخبار مربوط به توافق نامه آنها تا زمانی که بانکمن-فرید به پایان رسید متوقف شد در مسیر آمریکا از باهاما

الیسون توضیح داد که صورت‌های مالی گمراه‌کننده به‌شکل «ترازنامه‌های سه‌ماهه‌ای بود که میزان استقراض آلامدا و میلیاردها دلار وام‌هایی را که آلامدا داده بود، پنهان می‌کرد».

او گفت: "من با آقای Bankman-Fried و دیگران موافقت کردم که ماهیت واقعی رابطه بین Alameda و FTX، از جمله ترتیبات اعتباری Alameda را به طور علنی فاش نکنم."

رونوشت به طور جداگانه توسط سازمان بررسی و گزارش شد نیویورک تایمز, رویترزو بلومبرگ. قسمت ها هم بود منتشر شده در توییتر توسط متیو راسل لی از مطبوعات شهر داخلی.

اظهارات الیسون تایید شد گزارش های قبلی که Alameda از رفتار ویژه FTX برخوردار بود و می‌توانست آزادانه از شرکت خواهر خود پول برداشت کند.

او گفت: «من متوجه شدم که مدیران FTX تنظیمات خاصی را در حساب FTX.com Alameda پیاده‌سازی کرده‌اند که به Alameda اجازه می‌دهد تعادل منفی را در ارزهای مختلف فیات و ارزهای دیجیتال حفظ کند. از نظر عملی، این ترتیب به Alameda امکان دسترسی به خط اعتباری نامحدود را بدون نیاز به ارسال وثیقه، بدون نیاز به پرداخت سود در مانده‌های منفی و بدون مشمول مارجین فراخوان یا پروتکل‌های انحلال FTX.com می‌داد.

داستان ادامه دارد

الیسون همچنین اعتراف کرد که او و دیگران می‌دانستند که چه زمانی آلامدا بیش از حد تحت فشار قرار گرفته است و این به چه معناست.

"من متوجه شدم که اگر حساب های FTX Alameda دارای مانده منفی قابل توجهی در یک ارز خاص باشد، به این معنی است که Alameda وجوهی را که مشتریان FTX در صرافی واریز کرده اند وام می گیرد."

شکایت CFTC از Sam Bankman-Fried، FTX و Alameda به دلیل نقض قوانین کالاها

در مورد Bankman-Fried، الیسون گفت که او و سایر مدیران وام‌هایی از Alameda دریافت کرده‌اند، که در همین حین «سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری بزرگ غیر نقدینگی» انجام می‌دهد.

برای بازپرداخت این وام ها، الیسون گفت که «با دیگران موافقت کرده است» میلیاردها دلار از FTX وام بگیرد.

او گفت: "من فهمیدم که FTX باید از سرمایه مشتری برای تامین مالی وام های خود به Alameda استفاده کند." "بیشتر مشتریان FTX انتظار نداشتند که FTX دارایی های دیجیتال و سپرده های ارز فیات خود را به این شکل به Alameda قرض دهد."

الیسون همچنین پیامی برای قربانیان سقوط شرکت داشت.

او گفت: «من می‌خواهم برای اقداماتم از مشتریان آسیب‌دیده FTX، وام دهندگان به Alameda و سرمایه‌گذاران در FTX عذرخواهی کنم. از زمانی که FTX و Alameda در نوامبر 2022 سقوط کردند، من سخت تلاش کرده‌ام تا به بازیابی دارایی‌ها به نفع مشتریان و همکاری با تحقیقات دولت کمک کنم.

او در پایان گفت: "من امروز اینجا هستم تا با اعتراف به گناه مسئولیت اقدامات خود را بپذیرم."