وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک بیانیه مطبوعاتی در 12 ژانویه 2023 منتشر کرد. طبق گزارش روابط عمومی، «یک دادگاه منطقه ای فدرال در سن دیگو دستور داد که بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین حدود 800 قربانی از بیش از 40 کشور مختلف توزیع شود. به دلیل زیان های سرمایه گذاری آنها در BitConnect، یک طرح سرمایه گذاری عظیم در ارزهای دیجیتال، که هزاران سرمایه گذار را در سراسر جهان فریب داد.
با این حال، در 16 سپتامبر 2021، گلن آرکارو، برترین تبلیغ کننده BitConnect مستقر در ایالات متحده، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد. و در 25 فوریه 2022، ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect، به دلیل نقش اصلی خود در کلاهبرداری چند میلیارد دلاری متهم شد.
علاوه بر این، به عنوان بخشی از درخواست خود، آرکارو به توطئه با دیگران برای سوء استفاده از علاقه سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال از طریق بازاریابی تقلبی عرضه اولیه سکه و مبادله ارز دیجیتال بیت‌کانکت به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود، اعتراف کرد.
او با همدستانش، سرمایه گذاران را در مورد "برنامه وام دهی" BitConnect گمراه کرد. تحت این برنامه، Arcaro از فناوری اختصاصی ادعایی BitConnect، معروف به "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software" استفاده کرد که می‌تواند با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای تجارت بر روی نوسانات بازارهای مبادله ارزهای دیجیتال، سود قابل توجهی ایجاد کند و بازدهی تضمین‌شده داشته باشد. به گفته DOJ
قابل ذکر است، آرکارو و همکارانش اطمینان حاصل کردند که تا 15 درصد از پول سرمایه‌گذاری شده در BitConnect مستقیماً به یک صندوق هولناک می‌رود تا به نفع مالک و مروجین آن استفاده شود.
BitConnect با پرداخت پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران BitConnect قبلی، یک طرح کتاب درسی Ponzi را اجرا کرد.
BitConnect: یک طرح پونزی
BitConnect، یک پلتفرم رمزنگاری که در سال 2016 راه اندازی شد و هدف آن این بود که به کاربران اجازه دهد در ازای پرداخت بهره، ارزش بیت کانکت کوین (BCC) را قرض دهند. در 7 نوامبر 2017، دولت بریتانیا برای اثبات مشروعیت BitConnect اخطاری دو ماهه صادر کرد. سپس، در 3 ژانویه 2018، هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، توقف و توقف پلتفرم کریپتو را صادر کرد و آن را یک طرح پونزی نامید.
در سال 2018 پس از سرقت 2.4 میلیارد دلار از بیش از 4,000 نفر از 95 کشور سقوط کرد.
لازم به ذکر است که بیت‌کانکت کوین در میان 20 توکن برتر ارزهای دیجیتال موفق دنیا قرار داشت تا زمانی که پس از از دست دادن اعتماد معامله‌گران، قیمت آن سقوط کرد. BCC از قیمت 0.17 دلار پس از ICO به 463 دلار آمریکا در دسامبر 2017 به بالاترین حد خود رسید. از 0.40 مارس 11 به 2019 دلار کاهش یافت.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، در سپتامبر 2021، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از BitConnect شکایت کرد که ظاهراً یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌ها را در مورد ارزهای دیجیتال انجام داده است.
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/