Binanceبزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر اندازه بازار، چندین حساب را در نتیجه تحقیقات Bitzlato مسدود کرده است. چندین کاربر، که بسیاری از آنها روسی زبان هستند، این مشکل را گزارش کردند. افراد آسیب دیده در یک چت گروهی تلگرامی این مسائل را مورد بحث قرار دادند و اظهار داشتند که حساب کاربری آنها به طور غیرمنتظره ای حذف شده است. این گروه به بیش از 1000 عضو افزایش یافته است.
Binance در سکوت برخی از حساب های Bitzlato را می بندد
در 18 ژانویه، گروهی از روسی زبان Binance مشتریان از محدودیت حساب های خود و ناتوانی در برداشت از صرافی شکایت داشتند. اعضای انجمن بلافاصله بین موانع و اقدامات اجرایی وزارت دادگستری ایالات متحده علیه شرکت رمزنگاری Bitzlato مقایسه کردند.
Binance همچنین توسط شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده به عنوان یکی از همتایان برتر بیتزلاتو در بیت‌کوین معرفی شد. علاوه بر این، چندین مورد استفاده از Bitzlato را برای تراکنش‌های ورودی و خروجی Binance-Bitzlato تأیید می‌کنند. با این حال، برخی از کاربران به همان اندازه از اقدام علیه Bitzlato خشمگین و متحیر شدند.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، بیتزلاتو یک پلتفرم ارزهای رمزنگاری شده کمتر شناخته شده بود که به کاربران اجازه داد ارزهای دیجیتال را از طریق صرافی و خدمات همتا به همتا معامله کنند. گزارش شده است که این پلت فرم در روسیه به کار خود ادامه می دهد، احتمالاً از آسمان خراش برج فدراسیون در مسکو.
چه اتفاقی بین Binance و Bitzlato افتاد؟
وزارت دادگستری در 18 ژانویه اعلام کرد که آناتولی لگکودیموف، یک تبعه روسی ساکن چین، به اداره یک شرکت صرافی ثبت نشده متهم شده است. این صرافی با مدیریت 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی از یک محور جنایت رمزنگاری با فناوری پیشرفته پشتیبانی کرد.
بایننس حدود 346 میلیون دلار بیت کوین را برای صرافی ارز دیجیتال Bitzlato پردازش کرد. به گفته وزارت دادگستری، Bitzlato به سستی بررسی‌های پیشینه مشتریان خود افتخار می‌کند. طبق گفته FinCEN، بایننس تنها صرافی ارز دیجیتال مهم در میان طرف‌های برتر Bitzlato بود.
به گفته FinCEN، دیگرانی که با Bitzlato تعامل داشتند، بازار داروهای تاریک‌نت روسی زبان Hydra، یک صرافی کوچک به نام LocalBitcoins و یک وب‌سایت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال به نام Finiko بودند. FinCEN فینیکو را به عنوان «یک کلاهبرداری ادعایی پولزی ارز دیجیتال واقع در روسیه» تعریف کرد.
FinCEN مقیاس تعامل این نهادها با Bitzlato را مشخص نکرد. با این حال، Bitzlato در هنگ کنگ به عنوان یک "شرکت بزرگ پولشویی" مرتبط با مالی غیرقانونی روسیه ثبت شد.
Binance بر اساس داده‌های تولید شده توسط Bitzlato، بین ماه مه 20,000 و تعلیق آن، نزدیک به 2018 BTC برای Bitzlato انجام داده است. بلاکچین شرکت پزشکی قانونی Chainalysis و رویترز دیده شده است. در طول این دوره، بایننس تقریباً 175 میلیون دلار بیت کوین از Bitzlato دریافت کرد که آن را به بزرگترین طرف مقابل دریافت کرد.
با نزدیک شدن به 1 فوریه، BNB سقوط می کند
هفته گذشته شاهد انبوهی از اخبار Binance بودیم که همه آنها مثبت نبودند. مشتریان بایننس از اول فوریه قادر به خرید یا فروش دارایی های کمتر از 100,000 دلار نخواهند بود. این تغییر قابل توجهی در Binance-SWIFT ارتباط. صرافی ارز دیجیتال یکی از شرکای بانکی خود را مقصر این تصمیم دانست که ناشناس ماند. این ممکن بود زمانی اتفاق بیفتد که Signature Bank غول رمزارز را کنار گذاشت.
بر اساس تجزیه و تحلیل فنی هفتگی، قیمت بایننس کوین (BNB) پس از سقوط به زیر آن در ماه می 250، از سطح حمایت افقی 2021 دلار افزایش یافته است. (دایره سبز).
پس از آن، قبل از نزول به بالاترین سطح 398 دلار رسید که منجر به یک فیتیله بالایی بلند شد و منطقه 360 دلار را به عنوان سطح مقاومت تأیید کرد.
از آن زمان، قیمت BNB در این محدوده ثابت مانده است. حرکت صعودی کنونی در مقایسه با پایین‌ترین حد در ماه مه 2021، پایین‌تری را ایجاد کرد که یک شاخص مثبت محسوب می‌شود. این اولین نشانه ای است که نشان می دهد روند نزولی کنونی از زمان بالاترین سطح تاریخ ممکن است به پایان برسد.
با وجود قرائت های مثبت هفتگی، نمودار روزانه قیمت BNB نزولی را برای فوریه پیش بینی می کند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/