دادستان ایالات متحده می گوید که کلاهبرداری بانکمن-فرید از «پول کثیف» در دی سی استفاده کرده است.

(بلومبرگ) - دامیان ویلیامز، دادستان منهتن ایالات متحده، روز سه شنبه گفت، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال FTX، مسئول "یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا" است و تحقیقات درباره این طرح ادعایی "بسیار ادامه دارد".

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

Bankman-Fried اوایل روز به اتهام سوء استفاده از میلیاردها دلار از سرمایه مشتری برای حمایت از صندوق رمزنگاری Alameda Research خود به هشت اتهام جنایی، از جمله توطئه و کلاهبرداری با سیم متهم شد. بانکمن-فرید روز دوشنبه در باهاما، جایی که در آن زندگی می کرد، دستگیر شد.

ویلیامز در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیو گفت: در حالی که بانکمن-فرید 30 ساله ممکن است با مشخصات فردی که سرمایه گذاران را فریب می دهد مناسب نباشد، "شما می توانید با شلوارک و تی شرت زیر نور خورشید تقلب کنید - این هم ممکن است." یورک. دادستان فدرال گفت، طرح ادعایی شامل «پول های کثیف» بود که «در خدمت تمایل بانکمن-فرید برای خرید نفوذ دو حزبی و تأثیرگذاری بر جهت گیری سیاست عمومی در واشنگتن استفاده شد».

ویلیامز گفت: «در حالی که این اولین اعلام عمومی ما است، آخرین اعلامیه ما نخواهد بود.

دادستان ها ادعا می کنند که بانکمن-فرید ده ها میلیون دلار از درآمد حاصل را برای کمک های غیرقانونی به کمپین های سیاسی استفاده کرده است.

مایکل دریسکول، دستیار مدیر اف بی آی نیویورک گفت: «او مشتریانش، قربانیان این پرونده را شکار کرد، و از اعتمادی که نه تنها به شرکتش بلکه خودش به عنوان رهبر آن شرکت، سوء استفاده کرد.» من می خواهم واضح بگویم: این پرونده در مورد کلاهبرداری است. تقلب کلاهبرداری است.»

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، اگر بانکمن-فرید مجرم شناخته شود، ممکن است برای هر یک از اتهامات کلاهبرداری و پولشویی با سیم و پنج سال زندان محکوم شود در بیانیه ای گفت. متهمان یقه سفید، اگر مجرم شناخته شوند، به ندرت حداکثر مجازات قانونی را سپری می کنند.

داستان ادامه دارد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا روز سه شنبه از بانکمن-فرید به دلیل نقش ادعایی وی در سقوط FTX شکایت کردند.

گوبیر گروال، مدیر اجرایی SEC در کنفرانس مطبوعاتی گفت: از زمان آغاز به کار FTX در سال 2019، Bankman-Fried "به طور مخفیانه و نادرست سرمایه های مشتریان خود را به تحقیقات صندوق تامینی رمزارز Alameda خود هدایت کرد." با کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال در سال 2022، خانه کارت بانکمن-فرید شروع به فروپاشی کرد.

گروال گفت، این سقوط نشان می دهد که تجارت در یک پلت فرم معاملاتی غیرمنطبق برای سرمایه گذاران خطراتی ایجاد می کند و محافظت در برابر تقلب ارائه نمی دهد. او گفت: "ضروری است که پلتفرم های غیرمنطبق با تنظیم کننده های ایالات متحده مطابقت داشته باشند."

گروال گفت: "باند فرودگاه برای ورود آنها و ثبت نام نزد ما کوتاه تر می شود، و برای کسانی که ثبت نام نمی کنند، بخش اجرایی آماده اقدام است."

بیشتر بخوانید: بالکس سرخ شده توسط بانک من در هنگام استرداد به عنوان طرحی در ایالات متحده برای تقلب

-با کمک باب ون ووریس.

(به روز رسانی با حداکثر مجازات برای جرایم ادعایی.)

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP