اتهامات سوء رفتار جنایی و سایر اقدامات متقلبانه مربوط به FTX در حال حاضر توسط بازرسان مالی که با هماهنگی نزدیک با مقامات مربوطه در کمیسیون اوراق بهادار باهاما کار می کنند، در حال بررسی است. این اطلاعات مربوطه توسط منابع موثق از دفتر نیروی پلیس سلطنتی باهاما ارائه شده است. همه این اتفاقات با تشکیل پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه های ایالات متحده آمریکا مرتبط است.
FTX به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان شناخته می شود و به طور گسترده ای به عنوان پیشرو در صنعت از نظر اندازه در نظر گرفته می شود. بر اساس اطلاعات موجود، به دلیل رفتارهای متقلبانه احتمالی که شامل وجوه کلیه مشتریان مرتبط می شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تحت نظارت است. علاوه بر این، یک رابطه مشکوک بین FTX.US و Alameda Research نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
مدیر عامل سابق FTX ظاهراً از مقامات مربوطه پنهان شده است که به دنبال او بودند، اما در انجام این کار شانس کمی داشتند. در حال حاضر، به نظر می رسد که او در واقع بدون هیچ اثری ناپدید شده است. این در واقع باعث می شود افرادی که در تحقیقات در حال انجام هستند تردیدهای بیشتری در مورد کل سناریو و گناه خود نهاد ایجاد کنند. این نیز در دادن بال های بیشتر به گمانه زنی های بیشتر مؤثر بوده است. از سوی دیگر، رویترز از طریق منابع معتبر دریافته است که وی به آنها اطلاع داده که در حال حاضر در باهاما است.
منبع: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/