دیمین ویلیامز، دادستان ایالات متحده، چهارشنبه شب اعلام کرد، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، به اتهامات مرتبط با سقوط FTX اعتراف کردند.
La کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز اتهاماتی را علیه این دو اعلام کرد و گفت که الیسون قیمت FTT را دستکاری کرده است. یک توکن مبادله ای که توسط FTX به دستور سام بنکمن-فرید موسس صرافی صادر شده است.
ویلیامز اعلام کرد که این دو در حال همکاری با بازرسان هستند. دادستان ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) مشخص نکرد که این دو به چه چیزی متهم هستند. سوابق دادگاه بلافاصله در دسترس نبود.
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX قبلاً توسط SDNY به هشت جنایت متهم شده بود این ماه پس از دستگیری او در ناسائو. این اتهامات شامل پولشویی، کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری از اوراق بهادار و تخلفات مالی کمپین است. ویلیامز در بیانیه خود تأیید کرد که او به ایالات متحده تحویل داده می شود و گفت که موسس FTX در بازداشت FBI است و "در اسرع وقت در دادگاه حاضر خواهد شد."
در بیانیه‌ای، سانجی وادوا، معاون مدیر اجرایی SEC گفت: این سه شرکت کننده فعال در طرحی برای پنهان کردن اطلاعات با اهمیت از سرمایه‌گذاران FTX بودند، از جمله از طریق تلاش‌های آقای بانکمن-فرید و خانم الیسون برای تقویت مصنوعی ارزش FTT. ، که به عنوان وثیقه برای وام های فاش نشده ای که Alameda از FTX بر اساس خط اعتباری نامشخص و تقریبا نامحدود خود گرفته بود، عمل می کرد.
وادوا گفت: «متهمان با جمع‌آوری مخفیانه وجوه مشتریان FTX در کتاب‌های Alameda، خطرات واقعی را که سرمایه‌گذاران و مشتریان FTX با آن مواجه بودند پنهان کردند.
الیسون از نزدیکان بانکمن-فرید بود و به دلیل نقشش در دستکاری نماد مبادله FTX FTX، که آلامدا به عنوان وثیقه برای سرمایه گذاری استفاده کرده بود، مورد هدف دادستان قرار گرفت. در اوایل دسامبر الیسون، که تصور می شود در هنگ کنگ یا ناسائو زندگی می کند، در منهتن مشاهده شد در یک کافی شاپ باعث شد بسیاری مشکوک شوند که او با مقامات کار می کند.
ادامه مطلب: دادستان کل باهاما می گوید که سام بنکمن-فرید چهارشنبه استرداد می شود
اندکی پس از آن، الیسون شرکت حقوقی WilmerHale را برای نمایندگی خود حفظ کرد. ویلمرهیل، استفانی آواکیان، مدیر سابق بخش اجرای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را به عنوان یکی از وکلای اصلی خود می داند.
«اگر در FTX یا Alameda در رفتار نادرست شرکت کرده‌اید، اکنون زمان آن است که از آن جلوتر باشید. ویلیامز گفت: ما به سرعت در حال حرکت هستیم و صبر ما ابدی نیست.
به نوبه خود، CFTC اتهامات مشابهی را علیه وانگ و الیسون مطرح کرد و گفت که الیسون مرتکب کلاهبرداری شده و "تعریف نادرست مادی" در رابطه با فروش FTT انجام داده است، در حالی که ادعا می کند وانگ "به Alameda اجازه داده است که اساساً خط اعتباری نامحدودی را در FTX حفظ کند."
به روزرسانی (22 دسامبر 2022 ، 02:30 UTC): اطلاعات اضافی را اضافه می کند.
به روزرسانی (22 دسامبر ، 02:40 بعد از ظهر): هزینه های SEC، CFTC را اضافه می کند.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html