バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者ららは詳細を |あたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンス（Binance）が、バイナンスUS（Binance US）の口座からバイナンスCEOのCZ氏が経営する取引会社へ巨額の資金を移していたことが明らかとなった。 .

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また、記録ではバイナンスUSの口座は、バイナンスUSの運営会社「BAMトレ」の名前で登録されていたという.

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金セセセセは2020幁後半かゾ

これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたか».時、顧客預金が保管されていたとされるカストディアン企業 」が、四半期中にバイナンスUSへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録».お当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲートストで保管されるとされていた）

ロイターがバイナンスآمریکاろ、「メリットピークはバイナンスآمریکاていない」「銀行口座にアクセスできるのはバイナンスآمریکا 」を称していると述べ、それ以上の明言を避けた.

また ロイター が し た バイナンス バイナンス バイナンス の 社内 メッセージ によれば バイナンス バイナンス バイナンス の 幹部 幹部 、 自ら 関知 し し ところ 送金 が 行わ れ れ い た ため 流出 流出 を 懸念 懸念 し て い いう。。 2020年 年末 年末 、 当時 当時 当時 当時 当時 当時 当時 である 当時 当時 である である である である である である である である である である である である である であるキャサリン・コーリー（Catherine Coley）氏が財務担当役員へ送金の説明を求めたようだが、コーリー氏の問いについては明確な返答はなされていなかった。

その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 担当 者 ら へ対し 送金 について の を を 求め 続け た が 、 明確 な 回答 は 得 て い ない ない こと が 確認 できる できる。。。 できる 確認 確認 確認 確認 できる できる できる できる できる。 確認 確認 確認 できる できる できる できる できる。。。 確認 できる できる 確認 できる できる 確認 できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる 確認 できる できる。 できる できる できる できる。 できる できる できる 確認 できる できる できる できる できる できる できる。 確認 できる できる できる。。 確認 できる できる。。 確認 確認 確認 できる a

また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた.

また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し し いる こと は 、 各 メディア によって によって によって先日から報じられている.

バイナンスآمریکاイナンスのパトリック・ヒルマン (Patrick Hillmann)当局と協力して何が是正措置かを考えているところだ」と2 月15日にウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.

シルバー ゲート 銀行 また 、 司法 司法 省 の 詐欺 セクション による 調査 を 受け て 、 同行 が 昨年 昨年 破綻 た た た 元 元 サム サム バンクマン バンクマン ・ ・ フリード （（sam bankman-fried） 氏 の 事業 事業 に 関連 する する する 口座 について 調べ。これについてシルバーゲート銀行はコメン.

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンスUSは2021年4月、CEOをコーリー氏から交代させると突如発表。コーリー氏は退社以降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コーリ氏の法的代理人を通じて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった.

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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の ​​で す.
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گزارش آنگوس برویک و تام ویلسون در لندن. گزارش اضافی توسط کریس پرنتیس در نیویورک. ویرایش توسط جانت مک براید
عکس:髙橋知里(あたらしい経済）)
تصاویر ： رویترز