آیا Sam Bankman-Fried از FTX فقط حبس خانگی را با نقد کردن 648,000 دلار به صورت ETH نقض کرد؟ ⋆ ZyCrypto

گزارش‌های اخیر توسط تحلیلگر زنجیره‌ای، BowTiedIguana، اکنون این را نشان می‌دهد سام بانکمن فرید، بنیانگذار FTX، ممکن است 570ETH به ارزش نزدیک به 682,000 دلار را از کیف پول خود خارج کرده باشد که به طور بالقوه شرایط وثیقه تعیین شده توسط دادگاه را نقض می کند.

با توجه به توییت‌های منتشر شده، نگاهی گذرا به تراکنش‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که SBF ممکن است وجوهی را از یک آدرس Sushiswap که در سال ۲۰۲۰ پس از تصاحب صرافی مورد بحث به ارث رسیده بود، منتقل کرده باشد. BowTiedIguana 2020 آدرس کیف پول جداگانه متعلق به Alameda Research را شناسایی می کند که تا 32٪ از وجوه منتقل شده را شامل می شود و مابقی 56 دلار از آدرس های دیگر است.

به گفته این تحلیلگر با نام مستعار، تمام وجوه به Renbridge، Fixedfloat و یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل منتقل شده است.

انصراف، در صورت اثبات صحت، ممکن است نشان دهنده نقض شرط وثیقه باشد که تصریح می کند SBF در خانه والدینش در حصر خانگی باقی می ماند و بدون دسترسی به وجوه شخصی بیش از 1000 دلار، مگر اینکه اجازه داده شود. چنین تخلفی برای پرداخت وثیقه 250 میلیون دلاری یا زمان حبس احتمالی دهه‌ها به راه خواهد افتاد.

یک گزارش اطلاعاتی از Arkham نشان می‌دهد که Alameda Research، زیرمجموعه FTX، به فروش مخفیانه پرداخته و نزدیک به 1.7 میلیون دلار توکن مبتنی بر اتریوم را در بیت‌کوین‌های ثابت بیت‌کوین و USDT تخلیه کرده است. شرکت کارول الیسون از ماه نوامبر تقریباً 20 درصد از توکن های 140 میلیون دلاری خود را از دست داده یا فروخته است.

علاوه بر سرمایه گذاری 546 میلیون دلاری روی سهام رابینهود، سبک زندگی پر زرق و برق SBF شامل یک ملک 300 میلیون دلاری در باهاما، 40 میلیون دلار پنت هاوس دیگر و یک خانه خانوادگی 16.4 میلیون دلاری است. مشخص نیست که آیا این اموال بخشی از توقیفات ورشکستگی را تشکیل می دهند، زیرا طلبکاران آسیب دیده بالاتر از دولت امپراتوری قرار می گیرند.

با این حال، دادگاه باید ثابت کند که SBF در دارایی های اختصاص داده شده برای پرداخت های ورشکستگی دستکاری کرده است و نه پولی که از استحقاقات شخصی خود دریافت کرده است. بسیاری از دارایی‌های SBF - تقریباً 3.5 میلیارد دلار - توسط تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار در باهاما ضبط شده است، جایی که SBF قبل از دستگیری و استرداد وی در آن زندگی می‌کرد، تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار نزدیک به 3.5 میلیارد دلار دارایی را ضبط کرده‌اند.

SBF، هفته گذشته، پس از اینکه شرایط سخت زندان در باهاما سلامت او را در بازداشت به خطر انداخت و او در بازداشت اجباری والدین قرار گرفت، استرداد به ایالات متحده را انتخاب کرد، جایی که پدر و مادر هر دو استاد حقوق هستند. گری وانگ و کارول الیسون، از نزدیکان SBF، اعتراف به گناه کرده اند به تقلب و فساد، امکان یافتن یافته های بیشتر در مورد سوء مدیریت توسط بنیانگذار شرم آور را باز می کند.

خسارات ناشی از سقوط FTX بسیار فراتر از ضررهای پولی است. 9,500 کارگر در این فضا اخراج شده‌اند که بیشتر آنها ناشی از صرافی‌های رمزنگاری هستند که اخیراً اعتماد عمومی و اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست داده‌اند.