بری سیلبرت میلیاردر سابق رمزارز کیست که کامرون وینکلووس او را به تقلب حسابداری متهم می کند؟

با توجه به اتهامات وارد شده توسط کامرون وینکلووس، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال Gemini، در یک نامه سرگشاده تاولناکی که در توییتر ارسال شد صبح سه‌شنبه، بری سیلبرت، مدیر عامل شرکت مریض ارز دیجیتال (DCG)، با استفاده از Gemini Earn از حدود 340,000 سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرد.

کسب به روز رسانی: نامه ای سرگشاده به هیئت مدیره DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Cameron Winklevoss (@ cameron) ژانویه 10، 2023

این اتهامات به دنبال تعلیق برداشت مشتری توسط جنسیس گلوبال تریدینگ، شرکت وام دهی کاملاً تحت مالکیت DCG، اندکی پس از آن صورت گرفت. نابودی FTX. جمینی برای محصول «جمینی کسب درآمد»، که نرخ بهره سالانه تا 8 درصد را برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌کرد، با پیدایش.

آنها سعی کردند با دروغگویی از چاله ای که برای خود حفر کرده بودند، زمان بخرند.

طبق گفته وینکلوس، سیلبرت و کسب‌وکارهایش با «توطئه برای ادعاهای نادرست و ارائه‌های نادرست درباره ثبات و سلامت مالی جنسیس»، از مشتریان جمینی کلاهبرداری کردند. «آنها سعی کردند با دروغ گفتن، زمان بخرند تا از چاله ای که برای خود حفر کرده بودند فرار کنند.»

در پاسخ، یکی از نمایندگان DCG نظر زیر را در ایمیلی به نشریه فوربس منتشر کرد:

این یکی دیگر از تلاش‌های تبلیغاتی ناامیدانه و غیرمولد کامرون وینکلووس است تا انتقادات خود و جمینی را که انحصاراً مسئول اجرای Gemini Earn و بازاریابی برنامه برای کاربران آن هستند، منتقل کند. در واکنش به این حملات شرورانه، ساختگی و افتراآمیز، ما همه گزینه های قانونی را باز نگه می داریم. به منظور دستیابی به توافقی که به نفع همه طرف‌ها باشد، DCG به گفتگوهای سازنده با جنسیس و طلبکاران آن ادامه خواهد داد.

طبق گزارش بلومبرگ هفته گذشته، SEC تحقیقاتی را آغاز کرده است و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک در حال بررسی معاملات مربوط به تجارت DCG است. هیچ اتهام جنایی علیه سیلبرت یا مشاغل او مطرح نشده است. فوربس در مورد کاهش سهام Silbert در ارزش DCG از 3.2 میلیارد دلار به صفر در ماه گذشته گزارش داد. در آن زمان، آنها اظهار داشتند که ارزش تعهدات معوق DCG در شرایط فعلی بازار بیشتر از دارایی های آن است.

تاریخچه اسلیبرت

برای سیلبرت، مدافع قدیمی ارزهای دیجیتال که ادعا می کند اولین سرمایه گذاری خود را در این زمینه انجام داده است. بیت کوین در سال 2012، چند ماه گذشته سقوط قابل توجهی بوده است. سیلبرت قبل از درگیر شدن با دارایی های دیجیتال، یک کارآفرین مالی و بانکدار سرمایه گذاری بود. پس از اخذ مدرک از دانشکده بازرگانی Goizueta در دانشگاه اموری در سال 1998، او شش سال را به عنوان متخصص بازسازی مالی در بانک سرمایه گذاری Houlihan Lokey گذراند. هنگامی که حباب Dot-Com ترکید، سیلبرت روی برخی از شناخته شده ترین ورشکستگی ها از جمله Enron و WorldCom کار کرد.

شرکای سهام محدود، یک پلت فرم معاملاتی ثانویه برای کارکنان شرکت هایی که سهام محدود در شرکت های دولتی دارند، توسط سیلبرت در سال 2004 تاسیس شد. طبق گفته سیلبرت، همانطور که در نمایه ای در سال 2005 بیان شد، این بزرگترین طبقه دارایی بدون بازار ثانویه توسعه یافته است. در نیویورک تایمز این مفهوم جدید یا خلاقانه نیست، اما به دلیل افزایش صندوق های تامینی، اکنون زمان مناسبی است.

با گسترش پلتفرم معاملاتی برای پوشش سهام شرکت خصوصی و سرمایه گذاری های جایگزین در سال 2008، سیلبرت نام کسب و کار خود را به SecondMarket تغییر داد. این در پاسخ به درخواست کمک از یک کارمند سابق فیس بوک انجام شد. تا سال 2011، SecondMarket بیش از 75,000 عضو ثبت نام کرده بود و میلیاردها دلار در معاملات بازار خصوصی تسهیل کرده بود.

جایگاه سیلبرت به عنوان یک کارآفرین مالی با گسترش SecondMarket افزایش یافت. او در سال 2009 به عنوان کارآفرین سال کرین و همچنین یکی از کارآفرینان سال ارنست اند یانگ شناخته شد. سیلبرت درخواست مایکل بلومبرگ شهردار وقت نیویورک را برای پیوستن به شورای فناوری و نوآوری خود پذیرفت. سیلبرت در فهرست «40 زیر 40 سال» Fortune قرار گرفت. او در مجلس سنای آمریکا در مورد قوانین مالی سخنرانی کرد.

آغاز DCG

در سال 2015، نزدک SecondMarket را با مبلغی نامشخص خریداری کرد. در همان سال، Silbert Digital Currency Group را معرفی کرد، یک شرکت هلدینگ که برای عصر Web3 طراحی شده بود، اما با زیبایی‌شناسی قدیمی. سایت خبری CoinDesk، اعتماد عمومی بیت کوین Grayscale، شرکت استخراج بیت کوین Foundry، و همچنین تقریبا 200 سرمایه گذاری و توکن دارایی دیجیتال اضافی از جمله دارایی هایی هستند که DCG تاسیس و خریداری کرد.

به گفته مایک کولر، مدیر عامل و خالق بیت کوین ماینر Foundry،

عضویت در DCG از این نظر فوق‌العاده بوده است که Silbert به ما اجازه می‌دهد درازمدت، از نظر دهه‌ها، نگاه کنیم، و به‌خصوص نگران نتایج ماه به ماه، سه ماهه به فصل نیست.

در طول اپیدمی، روند صعودی در بازار ارزهای دیجیتال باعث شد ارزش سبد سهام DCG افزایش یابد. برخی از سهامداران گروه ارز دیجیتال تقریباً 700 میلیون دلار از سهام خود را با ارزش گذاری 10 میلیارد دلار در نوامبر 2021 فروختند.

در آن زمان، سیلبرت به CNBC می‌بالید: «ما بهترین نماینده برای سرمایه‌گذاری در این صنعت هستیم». علاوه بر این، سیلبرت خود را با غول نفتی، جان دی. راکفلر در قرن نوزدهم مقایسه کرد. او در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال، امپراتوری ارزهای دیجیتال DCG را با شرکت نفتی راکفلر مقایسه کرد و گفت: «پارادایمی که من به عنوان الهام‌بخش از آن استفاده می‌کنم، استاندارد اویل است.

همانطور که موسسات و سرمایه گذاران با ارزش خالص بالا به دنبال راهی برای قرار گرفتن در معرض بیت کوین بودند، سیاه و سفید، یک تراست سرمایه گذاری که بیت کوین را از طرف مشتریان نگهداری می کند، به زودی به جایگاه با ارزش ترین دارایی DCG رسید. سرمایه گذاران از طریق سهام عمومی بیت کوین تراست گری اسکیل (GBTC) به سود بیت کوین دسترسی دارند، اما بدون نیاز به خرید و حفظ ارز دیجیتال، که بسیاری از آنها اجازه انجام آن را نداشتند. در پاسخ، Grayscale سرمایه گذاران را از بازخریدهای سریع برای دارایی پایه محدود کرد و کارمزد ثابت 2% را که بیشتر از سایر ETF ها و صندوق های پایان بسته بود، اعمال کرد. دارایی های اصلی بیت کوین GBTC در اوج خود بیش از 43 میلیارد دلار ارزش داشت. Grayscale راه حل هایی با ساختار قابل مقایسه برای Ethereum و سایر دارایی های رمزنگاری شده

مایک بلشه، مدیر عامل بیت‌گو، متولی ارزهای دیجیتال، به یاد می‌آورد که «در روزهای اولیه، همه آن را جشن می‌گرفتند. من معتقدم که بسیاری از افراد نسبت به Grayscale برای داشتن چنین محصول موفقی حسادت کمی داشتند. به عنوان یک گاو نقدی کوچک عمل می کند.» محصول GBTC از Grayscale در سال 471 در واقع 2021 میلیون دلار درآمد داشته است.

پدیده ای به نام «پریمیوم GBTC» - که در آن قیمت سهام GBTC با قیمتی بالاتر از بیت کوین زیربنایی که توسط Grayscale نگهداری می شد، معامله می شد - با شروع علاقه سرمایه گذاران به Grayscale به وجود آمد. برای سرمایه گذاران صندوق تامینی، از جمله سرمایه بلندپروازانه Three Arrows، که یک فرصت آربیتراژ ایجاد کرد. پیدایش، بخش وام دهی DCG، شروع به وام دادن به Three Arrows کرد که سپس در سهام GBTC سرمایه گذاری کرد و حق بیمه GBTC را حفظ کرد.

با توجه به Cameorn Winklevoss، که ادعا می کند که Three Arrows Capital «صرفاً به عنوان یک مجرا برای Genesis عمل می کرد و به آن اجازه می داد وارد معاملات مبادله بیت کوین برای سهام GBTC با Grayscale Trust شود»، این معامله بین Genesis و Three Arrows Capital AUM Grayscale Bitcoin Trust و در نتیجه کارمزدهای کسب شده توسط حامی مالی آن Grayscale Investments را افزایش داد.

حق بیمه GBTC در سال 2021 به تخفیف GBTC تبدیل شد. با این وجود، جنسیس همچنان به Three Arrows Capital وام می داد. به گفته Winklevoss، "این نتیجه در نظر گرفته شده جلوگیری از فروش سهام GBTC به بازار بود، اما برای جنسیس، این تاثیر نامطلوب حفظ موقعیت ریسک خود و اجازه رشد به آن داشت."

در همین حین، شرکت مادر Digital Currency Group شروع به گرفتن وام از شرکت وام دهنده خود، جنسیس، و سرمایه گذاری این پول در GBTC، تراست عمومی تجاری تابعه خود Grayscale کرد. پس از اینکه حق بیمه GBTC به تخفیف تبدیل شد، DCG تقریباً 800 میلیون دلار سهام GBTC خریداری کرد.

به گفته Ram Ahluwalia، مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Lumida Wealth،

DCG معاملاتی مشابه با یک صندوق تامینی انجام می داد و محصول خود را با اهرم خریداری می کرد.

پیدایش پس از سقوط Three Arrows Capital در ژوئن 1.2، تقریباً 2022 میلیارد دلار در ترازنامه خود حفره داشت. این مبلغ را در قالب یک سفته با سررسید 10 ساله به سوابق شرکت مادر خود، Digital Currency Group منتقل کرد. .

Ahluwalia ادعا می کند که آنها یک مشکل نقدینگی در جنسیس داشتند که آن را به یک مشکل پرداخت بدهی تبدیل کردند. با این حال، آن ضرر و زیان همچنان باقی است.

جمینی، صرافی Winklevoss، تا پنج ماه دیگر پس از مرگ Three Arrows به جنسیس برای برنامه درآمد خود متکی بود و مشتریان همچنان می‌توانستند ارز دیجیتال خود را بازخرید کنند. با این حال، فروپاشی FTX، ترازو را کج کرد و جنسیس را مجبور کرد که تمام رستگاری‌ها را متوقف کند.

بنا به گزارش ها، جنسیس پس از مرگ FTX به دنبال سرمایه 1 میلیارد دلاری بود، اما با فرار سرمایه گذاران هیچ کس علاقه ای به آن نداشت. جنسیس چند روز پیش، زمانی که DCG بخش مدیریت ثروت خود را در دفتر مرکزی خود تعطیل کرد، 30 درصد از نیروی کار خود را اخراج کرد.

مربوط

FightOut (FGHT) - برای کسب درآمد در متاورس حرکت کنید

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز