SEC ایالات متحده دو شرکت را به دلیل ادعای طرح پمپ و تخلیه رمزارز متهم می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دو شرکت، مدیران آن‌ها و یک تاجر بین‌المللی طلا را به اجرای یک طرح کلاهبرداری برای افزایش تقاضا برای توکن دیجیتال خود متهم کرده است.

به گفته آژانس، تبلیغ دروغین این توکن، درآمدی بالغ بر 36 میلیون دلار را برای متهمان به همراه داشت.

خرید 10 میلیارد دلاری جعلی شمش طلا

با توجه به طرح دعوی در روز جمعه (30 سپتامبر 2022)، یک شرکت برمودایی به نام Arbitrade، یک شرکت کانادایی Cryptobontix، تروی هاگ، موسس و مالک Cryptobontix، James Goldberg، Stephen Braveman، مدیر ارشد اجرایی Arbitrade، و Max Barber، به اصطلاح تاجر بین المللی طلا از سال 2017 تا 2019 یک طرح ادعایی پمپ و تخلیه شامل یک ارز دیجیتال به نام Dignity (DIG) اجرا کرد.

همانطور که در شکایت SEC گفته شد، هاگ در سال 2017 از توسعه دهندگان روسی برای ایجاد Dignity، یک توکن مبتنی بر اتریوم، که تحت مالکیت و کنترل Hogg و Cryptobontix بود، استفاده کرد. این سکه به طور انحصاری در Livecoin، یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال روسیه، شروع به تجارت کرد.

هم Arbitrade و هم Cryptobontix از طریق اعلامیه‌هایی ادعا کردند که اولی شمش طلا به ارزش 10 میلیارد دلار از SION، شرکتی متعلق به باربر، با هر یک از سه میلیارد توکن DIG با 1 دلار طلا خریداری کرده و دریافت کرده است.

این شرکت ها همچنین ادعا کردند که یک شرکت حسابرسی را برای حسابرسی طلا به عنوان راهی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران دریافت کرده اند. با این حال، SEC ادعا کرد که خرید طلا و ممیزی طلا هرگز اتفاق نیفتادند، زیرا آنها تاکتیک هایی برای ترغیب سرمایه گذاران به خرید توکن های DIG بودند.

ارزش توکن DIG به صفر رسید

SEC همچنین ادعا کرد که هاگ و گلدبرگ DIG را در Livecoin با "قیمت های متورم مصنوعی" فروخته اند که در مجموع 36.8 میلیون دلار درآمد داشته است. جالب اینجاست که DIG از فوریه 2020 پس از کاهش ارزش توکن به صفر از پلتفرم Livecoin حذف شد.

همانطور که در دادخواست بیان شد، سرمایه‌گذاران با تخصیص وجوه خود با استفاده از بیت‌کوین یا هر رمزنگاری دیگر، در فرصتی سرمایه‌گذاری شرکت کردند.

در نتیجه، SEC متهمان پرونده را متهم می کند "نقض مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار قوانین اوراق بهادار فدرال." علاوه بر این، شکایت رگولاتور به دنبال بازپرداخت منافع غیرقانونی به اضافه سود پیش داوری، معافیت دستوری دائمی، و مجازات های پولی مدنی است.

علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار از دادگاه می‌خواهد که برای تمام افرادی که در این دادخواست نام برده شده است، یک وکالت افسری و مدیر صادر کند.