وزارت دادگستری ایالات متحده اولین اتهام جنایی رمزنگاری را اجرا کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده دست آهنینی را بر روی یک شهروند آمریکایی ناشناس که تقریباً 10 میلیون دلار سکه دیجیتالی را به مکانی که توسط اداره کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تحریم شده است، فرستاده است.

متهم ادعا می کند که ارزهای دیجیتال را به کشوری که در حال حاضر تحت تحریم های ایالات متحده است مانند روسیه، کوبا، سوریه و کره شمالی منتقل کرده است. درمیان دیگران.

مطلب پیشنهادی | DAO برای سقط جنین، کسی هست؟

قبل از این پرونده، وزارت دادگستری ایالات متحده دو نفر را به توطئه برای شستشوی بیت کوین (پروتکل) متهم کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اقدامی انجام می دهد

قاضی ضیا م. فاروقی اتهامات جنایی متهمی را که گفته می شود خلاف مقررات OFAC انتقال غیرقانونی ارزهای رمزنگاری شده به کشوری را انجام داده است، تأیید کرده است.

OFAC از ابتدا مشخص کرده است که همانطور که در مقررات به روز شده OFAC در اکتبر 2020 بیان شد، تراکنش های انجام شده با کشورهای تحریم شده، اعم از پول فیات یا ارزهای دیجیتال، غیرقانونی و ممنوع تلقی می شوند.

به گفته آری ردبور، مشاور ارشد وزارت خزانه داری از سال 2019 تا 2020، این اولین مورد است اما قطعا آخرین مورد نیست. این یک نکته را ثابت می کند که دادگستری ایالات متحده این موضوع را جدی می گیرد و با افرادی که تلاش می کنند از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای فرار از تحریم ها استفاده کنند، مبارزه می کند.

پرونده شستشوی بیت‌فینکس بیت‌فینکس

قبل از این پرونده، دو نفر نیز توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل شویی بیت کوین به توطئه متهم شده بودند که ظاهراً از BitFinex، یک پلتفرم رمزنگاری مستقر در هنگ کنگ هک شده بود.

OFAC فعالیت‌های کریپتو شرور را محدود می‌کند (منابع کیفیت Oxebridge).

ماهیت بسیار شفاف و تغییرناپذیر بیت کوین قطعا می تواند علیه مجرمان کار کند. در آن مورد BitFinex، وجوه در یک کیف پول رمزنگاری خاص با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین - "wallet1CGA4s" ردیابی شد.

زمانی که AlphBay، یک وب سایت دارک وب، در سال 2017 بسته شد، همه عاملان دیگر ردیابی شدند. دستگیری‌های اخیر و توقیف وجوه رمزنگاری نشان می‌دهد که ارز دیجیتال چیزی نیست که بتوان بدون دستگیر شدن با آن بازی کرد. این قطعاً یک دارایی برای بازی با مجرمان نیست.

وزارت دادگستری ایالات متحده از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین استفاده می کند

وزارت دادگستری ایالات متحده اکنون از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین برای ردیابی تراکنش های مجرمان استفاده می کند. از این پس، آنها یک صرافی ارز دیجیتال آمریکایی، بانک ایالات متحده و همچنین یک صرافی بین المللی ارز دیجیتال را برای جمع آوری شواهد بیشتر در مورد عامل جنایت احضار کردند.

آدرس‌های IP یا پروتکل اینترنت که برای تراکنش‌ها در صرافی‌ها استفاده می‌شوند، به ردیابی مکان مجرم کمک کردند. علاوه بر این، مجریان قانون همچنین دریافتند که حساب‌های مورد استفاده در هر دو صرافی در واقع حساب‌های خارجی هستند که از کشورهای تحریم‌شده توسط OFAC می‌آیند.

ارزش کل بازار کریپتو به 1.3 تریلیون دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com

ارز مجازی قابل ردیابی است

به گفته قاضی ضیا ام فاروکی، ارز مجازی قابل ردیابی است. به نظر او، تراکنش ارزهای مجازی یک عمل مجرمانه است که دو پلتفرم رمزنگاری را نیز در تلاش برای جلوگیری از موانع قانونی شامل می‌شود.

مطلب پیشنهادی | آواتارها برای اوکراین – هنرمندان برتر بازی های ویدیویی، مشاهیر، آثار هنری تند و تند NFT ایجاد می کنند

تصویر برجسته از Crypto Economy، نمودار از TradingView.com