در حال انجام تحقیق ورود به صرافی رمزنگاری بایننس، اخبار تکان دهنده ای را فاش کرده است. سازمان های مجری قانون ایالات متحده صرافی رمزارز را به دلیل عدم رعایت تحریم ها و تسهیل پولشویی مورد بررسی قرار داده اند.
به تازگی، یک سفارش بیان کرد که بایننس ظاهراً مقدار زیادی پول از Bitzlato، یک صرافی ارز دیجیتال که در حال حاضر با اتهامات پولشویی مواجه است، دریافت کرده است. دستوری که شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCen) منتشر کرد، بیشتر نشان داد که یک روسی به نام آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار Bitzlato، ظاهراً 700 میلیون دلار از طریق Binance پولشویی کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده گفت که مظنونان از این پول برای فعالیت های غیرقانونی مانند قمار و خرید مواد مخدر غیرقانونی از طریق وب تاریک استفاده می کردند. را مقامات آمریکایی دستگیر شدند Legkodymov روز سه شنبه پس از کشف.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بایننس متحد اصلی بیتزلاتو در بیت‌کوین است
در جزئیات، FinCEN، یکی از بخش‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اشاره کرد که دو سوم از بالاترین تراکنش‌های Bitzlato فعالیت‌های غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام می‌دهند.
وزارت خزانه داری همچنین مدعی شد که بایننس بین مه 2018 تا سپتامبر 2022، بالاترین متحد بیت کوین دریافت کننده بیتزلاتو بوده است. بر اساس این ادعا، بایننس بیت کوین بیشتری از صرافی مجرمانه دریافت کرده است.
برخی از همتایان Bitzlato عبارتند از TheFiniko، یک طرح پونزی روسی، و یک بازار شبکه تاریک روسیه به نام Hydra.
شبکه اجرای جرایم مالی Hydra و TheFiniko را به عنوان دومین شرکای دریافت کننده صرافی پس از Binance معرفی کرد. اما از نظر ارسال وجوه، Hydra، TheFiniko، و محلی بیت کوین فنلاند 3 مهم ترین مشارکت کنندگان بودند.
Bitzlato یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ کنگ است، اما تحقیقات نشان می دهد که ارتباطات زیادی با روسیه دارد. وزارت خزانه داری آمریکا گفت که این شرکت یکی از مظنونان اصلی جنایات مالی روسیه است.
Crypto Giant Binance مدعی همکاری با رگولاتورهای جهانی است
گزارش 7 ژانویه نشان داد که برخی از شرکت‌های تامین مالی در ماه‌های اخیر احضاریه‌هایی را از دفتر دادستانی ایالات متحده دریافت کرده‌اند. را گزارش اظهار داشت که دادستان های فدرال در حال بررسی صندوق های تامینی برای تعیین ارتباط آنها با Binance هستند. این بخشی از تحقیقات طولانی مدت در مورد نقض ادعایی قوانین پولشویی علیه صرافی ارز دیجیتال است.
کارشناسان حقوقی توضیح دادند که احضاریه ها لزوماً به این معنا نیست که مقامات در حال طرح اتهام هستند. با این حال، این می تواند به این معنی باشد که آنها منابع را می سنجند تا بدانند آیا شواهد کافی برای متهم کردن Binance دارند یا خیر.
در همین حال، در مصاحبه ای، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس گفت که آنها در حال مذاکره روزانه با تنظیم کننده ها در سراسر جهان بوده اند. با این حال، مدیر اجرایی از ارائه جزئیات در مورد وضعیت تحقیقات ایالات متحده اجتناب کرد.
یک دادستان سابق وزارت دادگستری و متخصص در پرونده های رمزنگاری، جان گوس، نظر خود را در مورد این موضوع ارائه کرد. به گفته Ghose، بایننس شخصیت خوبی را به عنوان مبادله به نمایش گذاشته است. او گفت که صرافی ارزهای دیجیتال مدت‌هاست که سازمان‌های مجری قانون و تنظیم‌کننده‌ها را ناامید کرده است.
Ghose گفت که بایننس به کاربران اجازه داد تا بدون شناسایی مناسب، رمزنگاری را در پلتفرم خود خریداری و بفروشند و در نتیجه به فعالیت های پولشویی کمک می کند. هیلمن اعتراف کرد که این صرافی در سال‌های اولیه گسترش سریع خود به عنوان یک شرکت عدم انطباق شروع به کار کرد، اما در حال ادامه مراحل خود است.
به گفته هیلمن، بایننس سرمایه گذاری زیادی در برنامه های انطباق انجام داده و با سازمان های مجری قانون همکاری کرده است. همچنین فناوری و روش‌های جدیدی برای دستگیری مجرمان در پلتفرم خود توسعه داده است.
تصویر ویژه از Pixabay | نمودارها توسط TradingView
منبع: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/