قاضی فدرال ایالات متحده شکایت جنایی وزارت دادگستری در مورد استفاده از رمزارز برای فرار از تحریم ها را تأیید کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده ممکن است در مورد یک پرونده کیفری علیه یک شهروند ایالات متحده که گفته می شود تحریم ها را از طریق ارز دیجیتال نقض کرده است، اقدام کند.

بر اساس اظهار نظر جمعه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، فرد ناشناس که مورد تحقیقات جنایی وزارت دادگستری قرار گرفته است. فرستاده بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین (BTC) از یک صرافی رمزنگاری مستقر در ایالات متحده به یک صرافی در کشوری که ایالات متحده در حال حاضر تحریم هایی را برای آن اعمال می کند - روسیه، کوبا، کره شمالی، سوریه یا ایران. در این پرونده ادعا شده است که این فرد "توطئه ای برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی" و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده داشته است.

ظاهراً این فرد «با افتخار اعلام کرد که پلتفرم پرداخت‌ها می‌تواند تحریم‌های ایالات متحده را با استفاده از بیت‌کوین دور بزند» و از تحریم‌های این کشور اطلاع داشت. بر اساس این پرونده، صرافی رمزارز مستقر در ایالات متحده اطلاعات کاربر را از طریق خط‌مشی‌های انطباق با مشتری خود (KYC) در اختیار داشت.

ضیاء فاروقی، قاضی دادگستری در نظر خود گفت: «وزارت دادگستری می‌تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت مقررات [اداره کنترل دارایی‌های خارجی]، از جمله در مورد ارز مجازی، به صورت کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهد. «خدمات مالی ممنوعه شامل هرگونه انتقال وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایالات متحده یا توسط یک شخص/نهاد آمریکایی، در هر کجا که باشد، به نهاد/کشور تحریم‌شده است. و برای اینکه شکی وجود نداشته باشد، ارائه دهندگان خدمات مالی شامل صرافی های ارز مجازی می شوند.

فاروقی افزود:

سوال دیگر این نیست که آیا ارز مجازی برای ماندن (یعنی FUD) وجود دارد یا خیر، بلکه در عوض این است که آیا مقررات ارزهای فیات با پرداخت‌های بدون اصطکاک و شفاف در بلاک چین همگام می‌شوند یا خیر.

مرتبط: وزارت خزانه داری آمریکا 3 آدرس اتریوم را که گفته می شود با کره شمالی مرتبط هستند تحریم می کند

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری یا OFAC مسئول اعمال تحریم ها علیه ایالات متحده است. در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، دفتر دولت هشدار داد ساکنان ایالات متحده از دارایی های دیجیتال استفاده نکنند به نفع برخی نهادها و افراد مستقر در روسیه و بازار تاریک نت هیدرا مستقر در روسیه را اضافه کردارائه‌دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال BitRiver و صرافی ارز دیجیتال Garantex در فهرست «اتباع ویژه تعیین‌شده» قرار می‌گیرد، نامی که عموماً آمریکایی‌ها را از تجارت با آنها منع می‌کند.