وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین را به اتهام کلاهبرداری 62 میلیون دلاری رمزنگاری متهم کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران ماینینگ کپیتال کوین (MCC) را به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم کرده است.

مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین ظاهراً سرمایه گذاران را گمراه کرده است

به گفته وزارت دادگستری، کاپوچی و سایر اعضای تیمش که نامشان فاش نشده بود، سرمایه گذاران را گمراه کرده بودند که فکر کنند برنامه معدنکاری و سرمایه گذاری MCC پتانسیل سودآوری زیادی دارد.

کاپوچی ادعا کرد که این شرکت دارای یک شبکه بین‌المللی از ماشین‌های استخراج در مقیاس بزرگ است که در صورت خرید بسته‌های ماینینگ توسط سرمایه‌گذاران، می‌تواند سودهای هنگفت و بازده تضمین‌شده ایجاد کند.

ظاهراً این سرمایه‌گذاری برای استخراج یک ارز دیجیتال جدید، توکن اصلی MCC به نام «Capital Coin» استفاده می‌شود. کاپوچی ادعا کرد که این توکن توسط "بزرگترین عملیات استخراج ارز دیجیتال در جهان" پشتیبانی می شود. با این حال، او در این وعده ها شکست خورد و به جای استفاده از سرمایه های جمع آوری شده توسط سرمایه گذاران برای تامین مالی کیف پول های رمزنگاری شخصی تحت کنترل خود متوسل شد.

وزارت دادگستری گفت: «همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، اما کاپوچی یک طرح سرمایه‌گذاری متقلبانه را اجرا کرد و طبق وعده‌هایش از وجوه سرمایه‌گذاران برای استخراج ارز دیجیتال جدید استفاده نکرد، بلکه وجوه را به کیف پول‌های ارزهای دیجیتال تحت کنترل خود هدایت کرد.»

اجرای طرح MLM

علاوه بر بسته‌های ماینینگ متقلبانه و فروش توکن، کاپوچی ظاهراً ربات‌های تجاری مشکوک MCC را برای سرمایه‌گذاران ناآگاه عرضه کرده است. او ادعا کرد که این ربات‌ها از «فناوری جدیدی که قبلاً دیده نشده بود» برای انجام هزاران معامله و بازدهی عظیم روزانه استفاده می‌کنند.

وزارت دادگستری همچنین ادعا کرد که کاپوچی MCC را به عنوان یک طرح بازاریابی چند سطحی (MLM) اداره می‌کرد و از وابستگان و مروجین برای جذب سرمایه‌گذاران دیگر استفاده می‌کرد. به آنها وعده داده شده بود که طیف گسترده‌ای از جوایز، از «ساعت‌های اپل و آی‌پد گرفته تا وسایل نقلیه لوکس مانند لامبورگینی، پورشه و حتی فراری شخصی کاپوچی» به آنها داده شده است.

تا 45 سال زندان

کاپوچی در حال حاضر به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شده است. اگر کاپوچی در تمامی این اتهامات مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات 45 سال زندان مواجه خواهد شد.

آنتونی سالزبری، مامور ویژه HSI میامی، در اظهار نظر در مورد آخرین کیفرخواست، گفت: «این پرونده باید به عنوان هشداری برای افرادی باشد که قصد دارند به طور غیرقانونی از ابهام درک شده در بازار ارزهای دیجیتال در حال ظهور سرمایه گذاری کنند تا از سرمایه گذاران بی گناه سوء استفاده کنند. "

در همین حال، این اولین بار نیست که وزارت دادگستری ایالات متحده یکی از اعضای موسس یک طرح کریپتو متقلبانه را متهم می کند. ماه گذشته، cryptopotato گزارش که وزارت دادگستری مالک Block Bits Fund را به دلیل گمراه کردن سرمایه‌گذاران در پرداخت نزدیک به 1 میلیون دلار به یک معامله‌گر خودکار آربیتراژ جعلی متهم کرد.