کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CTFC) دارد متهم صرافی آتی کریپتو دیجیتکس و بنیانگذار و مدیر عامل آن آدام تاد به دلیل تخلفات متعدد مرتبط با قانون بورس کالا (CEA).
طبق پرونده تنظیم کننده، همانطور که در روز جمعه در منطقه جنوبی فلوریدا مشاهده شد، شکایت CTFC تاد را متهم به استفاده از نهادهای مختلف شرکتی - از جمله Digitex LLC، Digitex Ltd.، Digitex Software Ltd.، و Blockster Holdings Ltd. برای راه اندازی یک پلت فرم معاملاتی غیرقانونی مشتقات کریپتو.
طبق گفته ناظر، صرافی Digitex Futures با تعریف بازار قرارداد تعیین شده یا هیئت تجارت خارجی مطابقت داشت، اما هرگز در CTFC به عنوان تاجر کمیسیون آتی ثبت نشد و بنابراین CEA را نقض کرد.
CTFC تاد و نهادها را متهم کرد که در اجرای صحیح بررسی‌های شناخت مشتری و برنامه اطلاعات مشتری طبق قانون رازداری بانکی کوتاهی کرده‌اند - نقضی که می‌تواند قانون‌شکنان را تا پنج سال به زندان بیاندازد.
CTFC همچنین ادعا می کند که تاد تلاش کرده است تا قیمت توکن بومی صرافی، DGTX را دستکاری کند و از معاملات غیراقتصادی برای "پمپ کردن" قیمت آن استفاده کند. رگولاتور اظهار داشت که تاد ظاهراً با خرید توکن‌ها، قیمت DGTX را دستکاری کرده است، نه به قصد کسب درآمد از معاملات فردی، بلکه به طور مصنوعی دارایی‌های صرافی را با پمپ کردن قیمت توکن افزایش داده است.
رگولاتور در سند بایگانی خود اعلام کرد: «مدافعان احتمالاً به اعمال و اعمال ادعا شده در این شکایت و اعمال و اقدامات مشابه ادامه خواهند داد، مگر اینکه توسط این دادگاه منع و دستور داده شود».
CFTC به دنبال بازپرداخت کامل از طرف شرکت کنندگان فریب خورده، و همچنین رد کردن، جریمه های پولی مدنی، تجارت و ممنوعیت ثبت نام علیه تاد و نهادهای مرتبط با دیجیتکس است.
اقدام اجرایی آژانس آخرین مورد از یک سری شکایت های اخیر مربوط به رمزنگاری است که توسط سازمان دیده بان مطرح شده است، که به نظر می رسد در حال انجام باشد. سرکوب نظارتی در مورد قوانین شکن در ارزهای دیجیتال و دیگر پلتفرم های معاملاتی دارایی های دیجیتال.
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations